Un grup de investiții din Dubai dă în judecată divizia din Orientul Mijlociu a companiei de consultanță și audit Deloitte, cu acuzația că nu a semnalat activitățile de spălare de bani efectuate la o fostă bancă libaneză, relatează Business Insider.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Lebanese Canadian Bank a plătit peste 100 de milioane de dolari în 2011 pentru închiderea unei investigații din SUA, în care banca era acuzată că a fost implicată în spălarea unor bani obținuți din droguri și furnizarea de fonduri către Hezbollah și alte organizații militante, arată news.ro.
Banca a fost închisă în urma unei investigații a FBI și a Drug Enforcement Administration și majoritatea activelor acesteia au fost vândute băncii franceze Societe Generale.
Nest Investments Holdings pregătește acum,, împreună cu alți 10 acționari minoritari, un proces împotriva Deloitte și a partenerului său din Orientul Mijlociu, Joseph El Fadl, din Dubai International Financial Centre.
Deloitte a precizat într-un comunicat că nu a fost informată oficial despre acest proces, refuzând să comenteze.