Polițiștii din Prahova fac 43 de percheziții, la ora transmiterii acestei știri, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, din județele Ilfov, Prahova și Capitală. Persoanele ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, bani care reprezintă impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă ilegal.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Polițiștii de investigare a criminalității economice din Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova efectuează, la ora transmiterii acestei știri, 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale, se arată într-un comunicat al IPJ Prahova.
Potrivit polițiștilor, ”în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”.
Prin intermediul firmelor, care potrivit unor surse aveau ca obiect de activitate prestările de servicii și consultanța în domeniul construcțiilor, suspecții ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
”În baza facturilor emise de firmele <<fantomă>>, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedus în mod ilegal”, se mai arată în comunicatul IPJ Prahova.
Totodată, banii rulați ”prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei”, mai spun polițiștii.
30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, toate persoanele urmând să ajungă la audieri.