Comisia Europeană a trimis în mod oficial către Meta, proprietarul Facebook, și Snap, care deține Snapchat, cereri de informații în baza Legii privind serviciile digitale (DSA), care impune reguli fără precedent giganților din domeniul tehnologiei.
România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.
Consiliul Concurenței a declanșat, în 2022, 16 investigații privind posibila încălcare a legislației de concurență, dintre care 11 declanșate din oficiu și 5 în urma unor plângeri, conform raportului publicat de instituție.
Autoritățile române și americane vor negocia înființarea la București a unei Unități de Investigații Criminale Transnaționale (TCIU), al cărei scop va consta în strângerea de probe, schimb de informații și facilitarea urmăririi penale a grupărilor de criminalitate organizată transfrontalieră, atât în România, cât și în cadrul sistemului penal american.
Bugetul ANRE rectificat pe anul în curs prevede venituri și cheltuieli de 164,32 milioane lei, din care aproape 124 milioane lei reprezintă cheltuielile de personal. ANRE se autofinanțează din taxe, contribuții și tarife încasate de la jucătorii din industriile pe care le supraveghează.
Agenția de Investigații de Mediu (Environmental Investigation Agency - EIA), organizație nonguvernamentală fondată la Londra de un grup de activiști de mediu, solicită Parchetului European lansarea unei anchete oficiale privind comerțul ilegal cu gaze fluorurate, care ar intra în Europa prin România.
Miliardarul britanic de origine indiană Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty Galați, aflat în centrul mai multor investigații privind presupuse fraude vizând inclusiv tranzacții legate de finanțarea activității conglomeratului său GFC Alliance, ar fi apelat la Banca Română de Credite și Investiții (BRCI) pentru procesarea tranzacțiilor în urma prăbușirii principalului său creditor, Greensill Capital.
Comisia Europeană investighează dacă unele companii au încălcat legislația din domeniul concurenței, ceea ce ar fi dus la creșterea prețului electricității, al gazelor și al certificatelor de emisii de dioxid de carbon, au afirmat, miercuri, surse europene.
Deutsche Bank va plăti peste 87 de milioane de dolari pentru închiderea unei investigații privind încălcarea legii anti-mită și a celei privind tranzacțiile cu mărfuri din SUA, au anunțat vineri procurori americani, aceasta fiind cea mai recentă lovitură primită de banca germană, care încearcă să își refacă imaginea afectată de o serie de scandaluri, transmite Reuters.
Președintele grupului Volkswagen, Dieter Poetsch, a încheiat un acord pentru închiderea unei investigații din Germania privind manipularea pieței, în care el și alți foști directori erau acuzați că au informat prea târziu în legătură cu implicațiile manipulării testelor legate de emisiile vehiculelor diesel pentru Porsche Automobil Holding, acționarul majoritar al VW, transmite Bloomberg, citat de News.ro.
Comisia Europeană a anunțat că investighează practicile Apple legate de Apple Pay și App Store, gigantul american fiind suspectat de încălcarea normelor antitrust în Spațiul Economic European (SEE).
Mitsubishi Motor a transmis un comunicat prin care susține cu nu a folosit la mașinile specificate de procurorii din Germania niciun fel de dispozitiv ilegal. Compania atacă discret autoritățile germane, amintind că toate mașinile au fost supuse testelor de KBA înainte de omologare.
Mitsubishi și-a numit un nou șef în fruntea operațiunilor din Europa, venit de la Opel, după ce fostul CEO a fost recrutat de Maserati.
Mitsubishi este investigată în Germania pentru utilizarea de dispozitive ilegale de manipulare a emisiilor. Procurorii cercetează mai multe facilități din Germania, care aparțin Continental, în care au fost produse dispozitivele.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat la Antena 3, preluată de Agerpres, că de la mijlocul lunii octombrie va funcționa un comparator de prețuri la alimente, cu o bază de date de 30.000 de produse, și că instituția va finaliza anul acesta investigațiile referitoare la costurile branșamentelor la rețeaua de gaze naturale, la zona de servicii financiare și la licitațiile de lemn.
Grupul suedez Ericsson, printre cei mai mari furnizori globali de echipamente și servicii pentru operatorii de comunicații, estimează că va plăti peste 1 miliard de dolari pentru soluționarea unor investigații în SUA privind presupuse acte de corupție ale angajaților în mai multe țări.
Oliver Blume, CEO al Porsche, este investigat de procurorii din Stuttgart pentru „abuz de încredere fiduciară”, în legătură cu unele plăți făcute de Porsche către un membru al consiliului angajaților, după cum scrie presa locală.
Cazurile investigate de Consiliul Concurenței sunt de obicei importante, cu valuri de documente solicitate și aspecte legale dificile, colțuroase. În plus, de cele mai multe ori, sunt necesare rapoarte și explicații economice pentru a construi o apărare solidă. În final, sancțiunile pot face parte și ele din acest tablou. Mărimea acestora depinde însă uneori de cât de pregătită este compania investigată pentru a face față „expediției‟, dar și de strategia adoptată din fazele incipiente ale investigațiilor.
Numărul de investigații declanșate de Consiliul Concurenței în ultimii 3 ani a crescut. Astfel, dacă în 2015 au fost declanșate 13 investigații noi, la finalul anului 2017, Autoritatea de Concurență avea în derulare un număr de 36 de investigații, cu una mai mult față de anul anterior.
Lideri politici și organizații din întreaga lume lansează noi apeluri în favoarea modificării sistemelor de taxe actuale și cer anchete oficiale în urma recentelor dezvăluiri jurnalistice privind practicile multinaționalelor și politicienilor pentru a evita plata taxelor în țara de origine, scrie Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Comisia Europeană investighează Merck, Sigma-Aldrich, General Electric (GE) și Canon pentru presupuse încălcări ale legislației UE din domeniul fuziunilor și achizițiilor. GE, Merck și Sigma-Aldrich sunt acuzate că au transmis informații inexacte sau înșelătoare autorităților de la Bruxelles, în timp ce Canon este anchetată pentru că ar fi preluat divizia de echipamente medicale a Toshiba înainte să notifice și să obțină aprobarea Comisiei.
Banca centrală a Chinei a făcut miercuri verificări la principalele companii care realizează operațiuni cu bitcoin în Beijing și Shanghai, o nouă măsură pentru prevenirea ieșirii masive a capitalurilor, informează Reuters.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs de investigare trei grupuri distincte de societăți din România în cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecințe fiscale identificate în contextul scandalului internațional Panama Papers, în plus, fiind analizate riscurile fiscale cu privire la alte două grupuri de societăți.
Engie România, fosta GDF Suez România, controlată de grupul francez omonim, una dintre cele două companii care domină industria locală de distribuție și furnizare de gaze naturale, vrea să încheie un acord-cadru pe 3 ani, cu o singură firmă, pentru achiziția de servicii integrate de investigație și securitate, valoarea estimată a acordului-cadru fiind de 28,5 milioane lei plus TVA.
Avizul tranzacției prin care Carrefour preia supermarketurile Billa este unul dintre cele mai importante puncte pe agenda Consiliului Concurenței în acest an, la care se adaugă finalizarea investigațiilor care vizează trucarea de licitații din sectorul laptelui, al energiei și din IT.