Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au efectuat verificări la un operator economic specializat în prestări de servicii în domeniul pază și protecție și au constatat că acesta a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii de la diferite entități. Prejudiciul cauzat bugetului statului este de 3,9 milioane lei.
Veniturile din tranzacții cu criptomonede identificate de inspectorii Antifraudă, în urma verificărilor, au trecut de 1 miliard de lei, a transmis pentru Profit.ro Antifrauda (DGAF), direcție generală în cadrul ANAF. Veniturile au fost identificate în urma controalelor începând din anul 2021. Din această sumă, circa 357 milioane de lei sunt venituri care au fost omise la declarare, parțial sau integral, de către persoane fizice și firme.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că anulează mai multe zboruri din toată rețeaua sa, inclusiv din România, începând cu luna septembrie. Reprezentanții companiei nu precizează câte curse vor fi afectate, care sunt rutele și nici până când va dura măsura. Compania low-cost arată că măsura este luată ca urmare a verificărilor în avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, producătorul motoarelor verificate.
Compania aeriană Wizz Air anunță că este nevoită să anuleze unele zboruri, din cauza unor verificări făcute în avans la motoare GTF, la solicitarea producătorului. Pasagerilor de pe zborurile afectate li se va oferi un program alternativ de zbor, opțiunea rambursării complete sau rambursarea a 120% din tariful inițial achitat în credit de companie pentru rezervări viitoare.
ANAF a intensificat de la mijlocul anului trecut verificările pe care le derula în mod obișnuit în cazurile persoanelor fizice cu averi mari despre care avea indicii că ar fi obținut venituri pe care nu le-au declarat și, astfel, nu au plătit taxe pentru ele. Campania a adus în ultimele luni sume importante la buget prin combaterea evaziunii fiscale. Un document analizat de Profit.ro arată că ANAF are în prezent în derulare o verificare a veniturilor obținute de către Verestoy Atilla, fiul fostului parlamentar UDMR cu același nume, decedat în 2018. Averea acestuia era estimată la câteva zeci de milioane de euro, inclusiv investiții pe bursă, în companii precum Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica și Transelectrica.
ANAF a controlat în ultimele luni 87 de persoane fizice care au obținut venituri din activități de influencer și a constatat, pentru 56 dintre aceste persoane, că nu au declarat integral - sau chiar deloc - impozite în valoare de aproape 1 milion de euro, a anunțat președintele instituției, Lucian Heiuș.
Într-o discuție cu Profit.ro, Selly, un vlogger cu un canal YouTube de succes, explică ce probleme sunt în relația cu ANAF.
Firmele considerate că au mărit semnificativ prețurile în perioada crizei sanitare (starea de urgență și starea de alertă) la produse, printre care materiale sanitare, alimente sau produse de igienă, sunt deja monitorizate și verificate de ANAF, scopul fiind acela de a evalua dacă obligațiile fiscale au fost respectate pe lanțul de tranzacționare, relevă un document analizat de Profit.ro. Verificări sunt derulate anul acesta, dar vor fi declanșate și anul următor De creșterea puternică a unor prețuri în ultimele luni au încercat să profite și firme cu un comportament fiscal neadecvat. În controale este implicată și Antifrauda.
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut verificări sâmbătă seara la cluburi și terase din stațiunea Mamaia și a remarcat că zonele de la intrarea în localuri erau aglomerate și crede că agenții economici trebuie să fie mai atenți la procesul de rezervare, pentru că preiau rezervări peste numărul optim. Ea a mai cerut managerilor și personalului localurilor să poarte mască și să dea astfel un exemplu clienților. Violeta Alexandru a precizat că Guvernul nu dorește să închidă aceste localuri, dar trebuie ca sănătatea angajaților și a clienților să fie protejată. Violeta Alexandru a declarat duminică, într-o conferință de presă, susținuă la Constanța, că a avut discuții la sfârșitul acestei săptămâni cu manageri de terase și cluburi de pe litoral și le-a transmis observațiile sale, potrivit News.ro.
ANPC a verificat în luna mai aproape 800 de firme care comercializează măști și mănuși de protecție, controalele fiind parte a campaniei derulate de către autoritate în perioada stării de urgență și a stării de alertă pentru verificarea de bunuri comercializate de firme în contextul epidemiei de coronavirus. ANPC nu a făcut, încă, publice rezultatele controalelor, însă datele obținute de Profit.ro prezintă o situație extrem de gravă. În timp ce masca de protecție a devenit obligatorie în multe situații, iar autoritățile atrag tot mai des populației atenția să respecte regulile pentru a încetini extinderea tot mai accelerată a virusului, 90% dintre măștile verificate de ANPC prezintă abateri de la prevederile legale în vigoare.
Consultanții fiscali sunt sceptici în ce privește capcitatea ANAF de a derula campania amplă de 150.000 de controale anunțată pentru ultimele cinci luni din acest an. Având în vedere personalul ANAF disponibil pentru controale rapide pe teren, în principal Antifrauda, un număr foarte mare de controale, apropiat poate de ce a anunțat ANAF, ar putea fi posibil doar dacă acestea ar fi, în principal, doar niște vizite de informare sau strângere de informații. Președintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a anunțat joi cele 150.000 de controale vizând evaziunea fiscală și munca nedeclarată, "la negru". Cu Antifrauda lucrând la capacitate maximă și ITM la media de anul trecut, autoritățile ar putea face un pic peste jumătate din ce au anunțat. Potrivit consultanților EY, vor fi vizate cel mai probabil, având în vedere numărul și viteza cu care ar trebui făcute controalele, în principal firme mici.
Ținta primei etape a verificărilor declanșate din această lună de ANAF o reprezintă firmele din zona București-Ilfov, deoarece aici activitatea economică este ridicată, dar Fiscul nu a avut personal suficient pentru a controla companiile. În acest scop, noul președinte al ANAF, Mirela Călugăreanu, a dispus aducerea de personal suplimentar din țară pentru a efectua verificări la firmele din Capitală și din Ilfov.
ANAF va declanșa până la finalul anului circa 150.000 de controale vizând evaziunea fiscală și munca nedeclarată, "la negru", în cadrul campaniei anunțate săptămâna trecută de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat pentru Profit.ro noul președinte ANAF, Mirela Călugăreanu. Numărul de controale este extrem de mare, iar efectivele de angajați ANAF care vor fi implicați în aceste verificări, ce vor fi derulate și în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, vor fi semnificative. "Fiscul va fi în stradă", spune președintele ANAF. Campania de controale ANAF a început.
În urmă cu un an ministrul de Interne, Carmen Dan, declara că vor fi analizate 80 de lucrări de doctorat ale angajaților ministerului, elaborate la Academia de Poliție în perioada 2007-2011, pentru a vedea dacă autorii primesc în mod corect sporul de doctorat. Măsura venea după ce diploma de doctorat a primarului sectorului 3, Robert Negoiță, obținută tot la Academia de Poliție, a fost considerată plagiat. Între timp, înalți șefi ai Poliției Române au fost acuzați de plagiat, dar verificările ministerului încă nu au fost finalizate. Un document recent al MAI arată însă că numărul total al angaților ministerului care au titlu de doctor și primesc indemnizație pentru acest titlu este de aproape 600.
În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel național, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetățenilor un comerț cu alimente sigure. Controalele urmăresc respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din piețele agro-alimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unitățile de alimentație publică.
ANAF a demarat procedura de inspecție fiscală la 80 de mari companii din București, la care estimează că ar putea stabili, pe baza datelor rezultate din controale anterioare ale direcției Antifraudă, sume suplimentare de 259,4 de milioane de lei. Operațiunea Iceberg, o acțiune amplă de verificare fiscală a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile economice din România, a început în urmă cu o lună.
Fostul vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) Eugen Georgescu a scăpat de condamnarea la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, ucidere, vătămare și distrugere din culpă și instigare la fals, precum și de obligația de plată, în solidar cu instituția, a unor despăgubiri în valoare de circa 8 milioane de euro victimelor exploziilor survenite în 2012 într-o discotecă din Sighetu Marmației, pedepse dictate în iunie 2017 de Tribunalul Maramureș.
Producătorul auto nipon Nissan Motor a anunțat că suspendă producția în toate fabricile din Japonia timp de cel puțin 2 săptămâni, după ce a constatat că vehiculele destinate pieței interne au continuat să fie verificate de tehnicieni neautorizați și după ce a emis un ordin de rechemare pentru 1,2 milioane de mașini care nu au fost inspectate corespunzător.
Banca centrală a Chinei a făcut miercuri verificări la principalele companii care realizează operațiuni cu bitcoin în Beijing și Shanghai, o nouă măsură pentru prevenirea ieșirii masive a capitalurilor, informează Reuters.
În 2013, când a propus-o pe directoarea de liceu Doina Burcău, fost deputat PSD, ca membru în CA-ul Distrigaz Confort, ministrul PSD delegat pentru Energie de atunci, Constantin Niță, l-a propus și pe purtătorul de cuvânt al Guvernului Ponta, prezentatorul TV Andrei Zaharescu, ca administrator la E.ON Gaz. Numirile nu ar fi fost posibile fără acordul acționarilor majoritari, francezii de la GDF Suez și germanii de la E.ON.
Corpul de Control al Guvernului a început să verifice dacă toate companiile de stat au dreptul cu adevărat la acest statut de companie sau profită de autonomia prevăzută de lege pentru a-și gestiona independent bugete și venituri salariale.
Inspecția Judiciară de pe lângă CSM s-a sesizat în legătură cu o posibilă necompetență a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, de a ancheta dosarul Coloana Oficială a vicepremierului Gabriel Oprea, după ce în presă au apărut mai multe articole în care se menționează că DNA ar fi trebuit să ancheteze dosarul, dată fiind funcția de ministru a lui Gabriel Oprea.