EUR 4.8743 -0.0002
USD 4.0100 -0.0018
GBP 5.6714 0.0192
CHF 4.4221 -0.0358
XAU 233.0869 0.1401
AED 1.0917 -0.0005
AUD 3.1735 0.0051
BGN 2.4922 -0.0001
BRL 0.7370 0.0031
CAD 3.1892 0.0097
CNY 0.6217 0.0011
CZK 0.1878 -0.0002
DKK 0.6555 0.0000
EGP 0.2557 0.0003
HRK 0.6428 -0.0008
100 HUF 1.3552 -0.0016
INR 0.0555 0.0002
100 JPY 3.7901 -0.0218
100 KRW 0.3618 0.0014
MDL 0.2288 0.0000
MXN 0.1966 0.0030
NOK 0.4750 0.0036
NZD 2.9599 0.0231
PLN 1.0792 -0.0026
RSD 0.0415 0.0000
RUB 0.0544 0.0004
SEK 0.4832 0.0001
THB 0.1335 -0.0001
TRY 0.5596 -0.0090
UAH 0.1434 -0.0004
XDR 5.7919 -0.0009
ZAR 0.2753 0.0032
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Digi Communications în 2020: venituri și EBITDA în creștere
    Digi Communications în 2020: venituri și EBITDA în creștere
    Afacerile UNIQA în România în 2020: venituri și profit în scădere
    Afacerile UNIQA în România în 2020: venituri și profit în scădere
    Fast Brokers va intermedia o poliță care va asigura conducerea Romgaz pentru 100 milioane euro
    Fast Brokers va intermedia o poliță care va asigura conducerea Romgaz pentru 100 milioane euro
    Patria Credit IFN se împrumută de la European Fund for Southeast Europe, fond în care este prezentă și IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale
    Patria Credit IFN se împrumută de la European Fund for Southeast Europe, fond în care este prezentă și IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale
    Două oferte pentru noul sistem IT de gestiune a pașapoartelor
    Două oferte pentru noul sistem IT de gestiune a pașapoartelor
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
    Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
    Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
    Venezuela livrează Iranului carburant pentru avioane, în schimbul importurilor esențiale de benzină
    Venezuela livrează Iranului carburant pentru avioane, în schimbul importurilor esențiale de benzină
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre atrage 85 milioane dolari din vânzarea primelor obligațiuni verzi
    Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre atrage 85 milioane dolari din vânzarea primelor obligațiuni verzi
    LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
    LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
    Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
    Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. INSIDER
  3. Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriți penal de DNA pentru spălarea banilor; un teren din apropierea Capitalei, pentru care trebuia acordată o despăgubire, supraevaluat cu 184 de milioane de lei

Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriți penal de DNA pentru spălarea banilor; un teren din apropierea Capitalei, pentru care trebuia acordată o despăgubire, supraevaluat cu 184 de milioane de lei

Actualitate

Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriți penal de DNA pentru spălarea banilor; un teren din apropierea Capitalei, pentru care trebuia acordată o despăgubire, supraevaluat cu 184 de milioane de lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 19 nov 2019

Omul de afaceri Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal de DNA pentru spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise în perioada 2014 – 2019. Un teren din apropierea municipiului București, aflat într-o procedură de despăgubire, a fost supraevaluat cu 184 de milioane de lei, iar banii ar fi fost transferați succesiv între cei doi oameni de afaceri și folosiți pentru capitalizarea unor societăți comerciale.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019. Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave”, au transmis, marți, procurorii DNA.

În dosar sut vizați Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, scrie News.ro.

Proprietarii de apartamente vechi încep să simtă presiune pe scăderea prețurilor. Și falimentul RADET are impact CITEȘTE ȘI Proprietarii de apartamente vechi încep să simtă presiune pe scăderea prețurilor. Și falimentul RADET are impact

Potrivit procurorilor, evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

”Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, a mai transmis DNA.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect.

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispozițiile art. 12 alin 1 litera e ) din Legea 544/2001”, au mai precizat procurorii.

viewscnt
Afla mai multe despre
dna
gigi becali
vasile geambazi

Poţi citi în continuare

  • Romgaz este interesat să cumpere un pachet minoritar de la Exxon și să devină partener al OMV Petrom în Neptun Deep
    Romgaz este interesat să cumpere un pachet minoritar de la Exxon și să devină partener al OMV Petrom în Neptun Deep 19 nov 2019
  • ULTIMA ORĂ Premierul Orban anunță cu cât poate majora salariul minim
    ULTIMA ORĂ Premierul Orban anunță cu cât poate majora salariul minim 19 nov 2019
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie astăzi, 21:58
  • Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă astăzi, 21:58
  • Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi astăzi, 21:32
  • Germania a încheiat anul 2020 cu o creștere economică peste așteptări astăzi, 21:19
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8743 -0.0002-0.00 %
1 USD4.0100 -0.0018-0.04 %
1 GBP5.6714 +0.0192+0.34 %
1 CHF4.4221 -0.0358-0.80 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Actualitate

Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
  • LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
    LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
  • Guvernul a alocat bani și pentru restanțele la tichetele de masă și transportul minerilor de la Lupeni
    Guvernul a alocat bani și pentru restanțele la tichetele de masă și transportul minerilor de la Lupeni
mai multe
  • Aprovizionarea orașului Cluj-Napoca cu apă din Lacul Tarnița, oprită după ce au fost găsite medicamente expirate în apă
    Aprovizionarea orașului Cluj-Napoca cu apă din Lacul Tarnița, oprită după ce au fost găsite medicamente expirate în apă
  • INFOGRAFIC Cele mai bune cartiere ȋn București, raportat la calitate-preț. Unde sunt cele mai ieftine apartamente
    INFOGRAFIC Cele mai bune cartiere ȋn București, raportat la calitate-preț. Unde sunt cele mai ieftine apartamente
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro