Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestați joi în orașul Panama, iar procuroriul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceștia le-ar avea cu scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, relatează The Guardian.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Juergen Mossack și colegul său Ramon Fonseca, un fost consilier al președintelui panamez Juan Carlos Varela, au fost reținuți și încarcerați într-un post de poliție din capitală, în noaptea de joi spre vineri, în vederea continuării interogatoriului vineri, a declarat pentru presă avocatul lor Elías Solano, preluat de news.ro.
Procuratura panameză a efectuat joi percheziții la sediul Mossack Fonseca.
Procurorul general Kenia Porcell a declarat, într-o conferință de presă, că deține informații potrivit cărora Mossack Fonseca ar fi ”o presupusă organizație infracțională dedicată ascunderii activelor monetare de origine suspectă”.
CITEȘTE ȘI Danemarca a cumpărat de la o sursă anonimă dosarele scrise pentru sute de contribuabili care apăreau în "Panama Papers", pentru 810.000 euroEa a spus că reprezentantul brazilian al cabinetului ar fi fost însărcinat să ascundă documente și să elimine dovezi de la cei implicați în activități ilegale anterioare în legătură cu scandalul Lava Jato.
În total 109 redacții din 70 de țări, coordonate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, au avut acces la o masă de informații fără precedent care proiectează o lumină crudă asupra lumii opace a finanțelor offshore și paradisurilor fiscale.
Cele 11,5 milioane de fișiere dezvăluite în aprilie 2016 provin din arhivele cabinetului panamez Mossack Fonseca - specializat în înregistrarea societăților offshore - din perioada 1977-2015. Aceasta este cea mai mare scurgere de informații exploatată vreodată de presă.
Panama Papers arată că, în afară de mii de anonimi, numeroși șefi de stat, miliardari, nume mari din sport, celebrități sau personaliztăți vizate de interdicții internaționale au recurs la aranjamente offshore pentru a-și disimula activele.
Ancheta panameză ar căuta eventuale legături cu firma braziliană de inginerie Odebrecht, potrivit agenției Reuters, citată de ziarul britanic.
CITEȘTE ȘI Măsuri împotriva firmelor offshore: Obligația de a indica la achiziții publice toți acționarii cu peste 10% și cazierul lor judiciarRamon Fonseca, partener la Mossack Fonseca, a dezmințit că firma sa ar avea vreo legătură cu Odebrecht, care a recunoscut că a mituit oficiali din Panama și din alte țări pentru a obține contracte guvernamentale în regiune în perioada 2010-2014.
”Mossack Fonseca nu are nicio relație cu Odebrecht și nici cu vreo altă companie Lava Jato”, a declarat Fonseca pentru presă, referrindu-se la companii implicate în ancheta cu acest nume, în centrul căreia se află compania petrolieră braziliană de stat Petróleo Brasileiro SA.
”Se folosesc de mine pentru ca să distragă atenția”, a spus el.
Fonseca l-a acuzat totodată pe președintele panamez Juan Carlos Varela că a primit în mod direct bani de la Odebrecht, cea mai mare companie de inginerie din America Latină.
”El (Varela) mi-a spus că a acceptat donații de la Odebrecht, pentru că nu se poate bate cu toată lumea”, a declarat Fonseca fără să ofere alte detalii.
Varela a negat, într-o conferință de presă, că a primit donații de la Odebrecht. El a anunțat că va face publice vineri toate donațiile din campanie.
Odebrecht nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta cu privire la aceste informații, scrie The Guardian.