În timp ce fostul președinte american Donald trump este judecat în Senat pentru incitare la insurecție împotriva Capitolului, pe 6 ianuarie, în New York se intensifică investigațiile penale și civile împotriva afacerilor sale, transmite Reuters.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Procurorii din Manhattan care cercetează afacerile imobiliare ale lui Trump pentru posibile fraude cu asigurări și fiscale au intensificat audierea martorilor în ultimele luni și au angajat auditori, au declarat pentru Reuters patru persoane familiare cu ancheta penală, scrie News.ro.
CITEȘTE ȘI VIDEO Listă de așteptare introdusă în platforma de programare - vei fi notificat în momentul în care se eliberează locuri în centrul de vaccinare pe care l-ai selectatO investigație civilă efectuată separat de un procuror general al statului, în legătură cu posibila falsificare a valorii proprietăților, s-a intensificat pe 29 ianuarie, când un judecător al Curții Supreme din New York a ordonat Trump Organization să predea documentele.
În curând este așteaptată o decizie a Curții Supreme a SUA cu privire la faptul dacă procurorul din districtul Manhattan, Cyrus R. Vance Jr, poate obține datele fiscale raportate de Trump pe parcursul a opt ani și alte informații financiare de la firma de contabilitate Mazars.
Două persoane familiare cu ancheta penală a procurorului de district se așteaptă ca instanța să acționeze luna aceasta.
Atât procurorul districtual, cât și procurorul general se concentrează în parte asupra faptului dacă afacerile lui Trump au falsificat valorile activelor imobiliare pentru a obține scutiri de impozite, împrumuturi sau alte beneficii.
Declarațiile fiscale ale lui Trump ar putea furniza dovezi convingătoare în ancheta penală dacă acestea diferă semnificativ de alte declarații financiare raportate de afacerea Trump, a declarat Daniel Horwitz, avocat apărător și fost procuror din Manhattan. Dar, pe lângă dosare, a spus el, procurorii vor avea nevoie probabil de martori care să poată ”depune mărturie despre documente false și de ce au fost falsificate”.
Avocații Trump Organization nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Organizația Trump a negat în instanțele de judecată faptul că a falsificat valorile proprietății și a respins alte acuzații care sunt anchetate de procurorul districtului Manhattan Vance și procurorul general al statului New York Letitia James.
Avocații lui Trump au încercat să blocheze predarea declarațiilor sale fiscale, contestând cererea procurorului districtului Manhattan la Curtea Supremă a SUA.
Instanțele inferioare au respins argumentul avocatului lui Trump potrivit căruia cererea echivalează cu o ”hărțuire” politică.
Echipa lui Trump a solicitat suspendarea procedurilor Curții Supreme.
Înalta curte acționează în mod rapid în legătură cu astfel de ”cereri de urgență”, dar cererea lui Trump este în curs de soluționare din octombrie.
O altă hotărâre în favoarea procurorului ar permite accesul procurorilor la declarațiile fiscale și financiare.