Deutsche Bank a acceptat plata a 41 de milioane de dolari în Statele Unite pentru închiderea unei investigații a Rezervei Federale (Fed) referitoare la incapacitatea băncii germane de a preveni eficient activitățile de spălare de bani, transmite Bloomberg.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Operațiunile Deutsche Bank din SUA nu au respectat legea referitoare la secretul bancar, care cere băncilor să ajute agențiile federale să prevină tranzacțiile ilegale, a anunțat Fed.
Banca centrală americană a impus totodată Deutsche Bank să corecteze practicile nesigure, scrie News.ro.
Cea mai mare bancă germană a acceptat totodată să îmbunătățească activitățile de control și să întărească supravegherea managementului de vârf.
”Suntem hotărâți să implementăm toate măsurile corective din ordinul Fed și să le îndeplinim așteptările”, se arată într-o declarație a Deutsche Bank.
Potrivit Fed, monitorizarea insuficientă din partea Deutsche Bank a implicat tranzacții suspecte de ordinul miliardelor de dolari, procesate în perioada 2011-2015, a arătat Fed.
Trazacțiile au implicat afiliate din Europa ale băncii care nu au oferit informații corecte și complete.
Deutsche Bank a fost supusă unor investigații multiple de către diverse autorități de reglementare, care au dorit să afle dacă banca a permis clienților să facă tranzacții ilegale.
Deutsche Bank a încheiat recent acorduri în Marea Britanie și cu Departamentul pentru Servicii Financiare din New York referitoare la tranzacții care ar fi ajutat cetățeni bogați din Rusia să transfere din țara lor aproximativ 10 miliarde de dolari.
