Infractorii au devenit tot mai soficticați în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.
1 aprilie - Profit Health.forum Radiografia cheltuielilor din sănătate - cu sprijinul: Arpim, Bristol Meyers Squibb, Roche, Stada, MSD, UCB Pharma Romania
9 aprilie - Eveniment Profit.ro - Investiții vs Deficit: Provocări și riscuri sub impactul datoriei și deficitelor publice în creștere
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară
Cel puțin 13% din toate câștigurile ilicite în bitcoin au trecut în 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificilă urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede, în creștere de la 2% în 2019, arată studiul.
CITEȘTE ȘI Tranzacție: Varroc, controlată de miliardarul indian Tarag Jain, devine unic acționar la compania înființată cu Elba TimișoaraÎn timp ce tranzacțiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt înregistrate în blockchain, ceea ce ușurează urmărirea parcursului fondurilor. În ultimele decenii, autoritățile de aplicare a legii au devenit mai eficiente în urmărirea activităților ilicite prin sistemul blockchain, scrie News.ro.
Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combină, amestecă și anonimizează tranzacțiile cu criptomonede, complicând urmărirea banilor.
Cea mai mare parte a monedelor bitcoin în valoare de 120.000 de dolari strânse printr-o operațiune a hackerilor pe Twitter, în luna iulie, au mers într-un portofel privat, ca și o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate în septembrie de pe platforma asiatică KuCoin, a descoperit Elliptic.
Studiul mai descrie utilizarea unor platforme de schimb descentralizate, care nu sunt gestionate de o anumită companie, pentru spălarea de fonduri.
În timp ce volumul total al activităților ilicite cu criptoactive a crescut în termeni absoluți, este echivalent cu sub 1% din toate tranzacțiile digitale, ceea ce reprezintă o scădere de 35% față de 2012, potrivit Elliptic.