EUR 4.9477 0.0003
USD 4.6725 -0.0416
GBP 5.8325 -0.0079
CHF 4.8048 -0.0222
XAU 277.4633 0.6300
AED 1.2721 -0.0113
AUD 3.3027 0.0073
BGN 2.5297 0.0002
BRL 0.9475 -0.0012
CAD 3.6568 -0.0154
CNY 0.7004 0.0034
CZK 0.2006 0.0005
DKK 0.6648 0.0000
EGP 0.2556 -0.0020
HRK 0.6567 0.0005
100 HUF 1.2864 0.0072
INR 0.0602 -0.0005
100 JPY 3.6467 -0.0414
100 KRW 0.3688 0.0003
MDL 0.2453 -0.0013
MXN 0.2345 -0.0013
NOK 0.4818 0.0032
NZD 2.9946 0.0048
PLN 1.0667 0.0012
RSD 0.0421 0.0000
RUB 0.0776 0.0020
SEK 0.4713 0.0007
THB 0.1364 0.0000
TRY 0.2925 -0.0027
UAH 0.1582 -0.0015
XDR 6.2829 -0.0263
ZAR 0.2947 0.0005
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    CONFERINȚA Profit.ro Piața Imobiliară - Commercial Director, Ariston România, Divizia ELCO Heating Solutions : Vânzările de pompe de căldură se vor dubla în următorii ani
    CONFERINȚA Profit.ro Piața Imobiliară - Commercial Director, Ariston România, Divizia ELCO Heating Solutions : Vânzările de pompe de căldură se vor dubla în următorii ani
    CONFERINȚA Profit.ro Piața Imobiliară - CEO Meta Estate Trust: Obiectivul investițiilor în imobiliare vizează atingerea unui randament mediu brut de 20%
    CONFERINȚA Profit.ro Piața Imobiliară - CEO Meta Estate Trust: Obiectivul investițiilor în imobiliare vizează atingerea unui randament mediu brut de 20%
    STS vrea să cumpere echipamente pentru extinderea distribuției de servicii la nivel național. 12 oferte
    STS vrea să cumpere echipamente pentru extinderea distribuției de servicii la nivel național. 12 oferte
    BCR va credita CFR Călători cu aproape 120 milioane lei. Cât va plăti transportatorul feroviar
    BCR va credita CFR Călători cu aproape 120 milioane lei. Cât va plăti transportatorul feroviar
    Orange Money, capitalizare de 6 milioane de euro
    Orange Money, capitalizare de 6 milioane de euro
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    CEZ a plătit în euro pentru gazele livrate de Gazprom
    CEZ a plătit în euro pentru gazele livrate de Gazprom
    Gazul rusesc pentru Finlanda a fost întrerupt
    Gazul rusesc pentru Finlanda a fost întrerupt
    RWE: Germania ar putea renunța complet la gazele rusești până în primăvara anului 2025
    RWE: Germania ar putea renunța complet la gazele rusești până în primăvara anului 2025
    Prețurile petrolului s-au stabilizat, iar pe ansamblul săptămânii au stagnat, îngrijorările economice compensând riscurile legate de ofertă
    Prețurile petrolului s-au stabilizat, iar pe ansamblul săptămânii au stagnat, îngrijorările economice compensând riscurile legate de ofertă
    Societe Generale ar putea alege noul director general dintre candidații interni
    Societe Generale ar putea alege noul director general dintre candidații interni
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Societe Generale ar putea alege noul director general dintre candidații interni
    Societe Generale ar putea alege noul director general dintre candidații interni
    Apple deține peste jumătate din piața nord-americană de smartphone-uri
    Apple deține peste jumătate din piața nord-americană de smartphone-uri
    Cel mai nou chipset Qualcomm promite un consum mai mic de energie
    Cel mai nou chipset Qualcomm promite un consum mai mic de energie
    FOTO Pictorul român Adrian Ghenie, nou RECORD personal
    FOTO Pictorul român Adrian Ghenie, nou RECORD personal
    ULTIMA ORĂ TVR ia în calcul retragerea României de la Eurovison și acționarea în judecată a EBU
    ULTIMA ORĂ TVR ia în calcul retragerea României de la Eurovison și acționarea în judecată a EBU
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Social
  4. Percheziții la contrabandiștii dintr-o piață bucureșteană. Organizare ierarhică structurată, persoane cu o condiție socială modestă, dispuse să preia responsabilitatea faptei

Percheziții la contrabandiștii dintr-o piață bucureșteană. Organizare ierarhică structurată, persoane cu o condiție socială modestă, dispuse să preia responsabilitatea faptei

Social

Percheziții la contrabandiștii dintr-o piață bucureșteană. Organizare ierarhică structurată, persoane cu o condiție socială modestă, dispuse să preia responsabilitatea faptei

Inquam Photos

Profit.ro
Profit.ro
scris 18 dec 2020

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, vineri, 26 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care se ocupa cu vânzarea de țigări de contrabandă în zona Pieței Veteranilor din Capitală.

eMAG: Comenzi de 30 milioane de lei pentru producătorii locali prin programul Deschide România CITEȘTE ȘI eMAG: Comenzi de 30 milioane de lei pentru producătorii locali prin programul Deschide România

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri și medii de stocare, 32 de telefoane mobile, 310.450 de lei, 5.000 lire sterline, 250 de euro și 400 de franci elvețieni. Au fost indisponibilizate 10 autoturisme, precum și 1.481.680 de țigarete provenite din contrabandă, de diverse mărci, toate fiind predate Direcției Regionale Vamale București, arată Agerpres.

La sediul DIICOT - Structura Centrală, au fost aduse 22 de persoane în vederea audierii.

Cerințele de raportare DAC6 pot viza evenimente diverse, uneori banale, nu doar tranzacții complexe. Riscurile neraportării sau raportării incomplete sunt semnificative CITEȘTE ȘI Cerințele de raportare DAC6 pot viza evenimente diverse, uneori banale, nu doar tranzacții complexe. Riscurile neraportării sau raportării incomplete sunt semnificative

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2019, în zona Pieței Veteranilor din București, Sectorul 6 din Capitală, își desfășoară activitatea o grupare care a obținut sume mari de bani din comercializarea de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Chiar dacă nu călătorești, vin brandurile celebre la tine - harta stării de bine CITEȘTE ȘI Chiar dacă nu călătorești, vin brandurile celebre la tine - harta stării de bine

Procurorii menționează că vânzarea de țigarete de contrabandă era principala sursă de venit a membrilor acestei grupări și a familiilor lor.

Gruparea avea o organizarea ierarhică structurată, iar membrii săi aveau roluri bine determinate, respectând cu strictețe un mod de operare și măsuri de precauție, pentru a reduce la minim riscul deconspirării și urmăririi lor de către autorități.

INTERVIU Gianrodolfo Tonielli, Country Managing Director Accenture Romania CITEȘTE ȘI INTERVIU Gianrodolfo Tonielli, Country Managing Director Accenture Romania

Astfel, o parte dintre membrii grupării se ocupa de procurarea țigaretelor de la diverși furnizori, de depozitarea temporară și de transportul acestora în proximitatea Pieței Veteranilor, alții aveau ca atribuție vânzarea țigaretelor, iar alții asigurau supravegherea zonei în care erau comercializate țigaretele, plasându-se în locuri din care puteau observa cu ușurință apropierea polițiștilor, caz în care îi avertizau pe cei care se ocupau de vânzarea țigaretelor.

CITEȘTE ȘI Avantaj Client 8.087 euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Îndreaptă-te spre reușită!

Cei care conduceau această grupare se ocupau de colectarea sumelor de bani obținute în urma comercializării țigaretelor, de efectuarea plăților către membrii din eșaloanele inferioare (de vânzare și de supraveghere), precum și de reinvestirea sumelor de bani în activități comerciale licite, pentru a crea o aparență de legalitate a fondurilor obținute din contrabandă.

De asemenea, șefii acestei grupări au recrutat persoane cu o condiție socială modestă, dispuse să preia responsabilitatea comiterii faptei în eventualitatea unei prinderi în flagrant, aceștia din urmă asumându-și în fața organelor de poliție, în mod mincinos, faptul că țigaretele identificate asupra membrilor grupării le aparțin.

viewscnt
Afla mai multe despre
piata
contrabanda

Poţi citi în continuare

  • FOTO Aglomerație la mijloacele de transport pe cablu, în prima zi a sezonului de schi, la Sinaia. „Dacă se închid pârtiile, aveți aici dovada cu cine e vinovat!”. Jandarmeria anunță încălcări ale măsurilor privind prevenirea răspândiri SARS-CoV-2
    FOTO Aglomerație la mijloacele de transport pe cablu, în prima zi a sezonului de schi, la Sinaia. „Dacă se închid pârtiile, aveți aici dovada cu cine e vinovat!”. Jandarmeria anunță încălcări ale măsurilor privind prevenirea răspândiri SARS-CoV-2 18 dec 2020
  • FOTO Alertă CERT-RO: Tentativă de fraudă pe OLX
    FOTO Alertă CERT-RO: Tentativă de fraudă pe OLX 15 dec 2020
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Director ANPC: Sunt necesare măsuri de plafonare a dobânzilor. DAE ajunge și de peste 69.000% astăzi, 12:45
  • Șeful ANAF, despre profesorii care dau meditații elevilor: Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcție, dar toți știm că este un fenomen care se practică de mulți ani astăzi, 12:31
  • SUA și alte patru țări au părăsit reuniunea APEC pentru a protesta împotriva invaziei rusești astăzi, 12:12
  • 89 de ucraineni, evacuați dintr-un cămin din Sectorul 5 astăzi, 11:45
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9477 +0.0003+0.01 %
1 USD4.6725 -0.0416-0.88 %
1 GBP5.8325 -0.0079-0.14 %
1 CHF4.8048 -0.0222-0.46 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Carduri

Calculeaza in cat timp rambursezi datoria de pe cardul de credit

 
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Social

89 de ucraineni, evacuați dintr-un cămin din Sectorul 5
89 de ucraineni, evacuați dintr-un cămin din Sectorul 5
  • Cod galben de furtuni, până sâmbătă seară, în șase județe din nordul și nord-estul țării
    Cod galben de furtuni, până sâmbătă seară, în șase județe din nordul și nord-estul țării
  • BNR se așteaptă la o creștere moderată a salariilor în mediul privat în acest an, cu presiune în unele domenii
    BNR se așteaptă la o creștere moderată a salariilor în mediul privat în acest an, cu presiune în unele domenii
mai multe
  • VIDEO Șeful ANAF: Facem să plângă tanti care vinde pătrunjel și uităm de 3 TIR-uri . Telefoane la 1-2 noaptea
    VIDEO Șeful ANAF: Facem să plângă tanti care vinde pătrunjel și uităm de 3 TIR-uri . Telefoane la 1-2 noaptea
  • LEGE Modifcări la REVISAL în Codul muncii: Acces online pentru salariați. Angajatorul scapă și el de birocrație
    LEGE Modifcări la REVISAL în Codul muncii: Acces online pentru salariați. Angajatorul scapă și el de birocrație
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro