Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, vineri, 26 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care se ocupa cu vânzarea de țigări de contrabandă în zona Pieței Veteranilor din Capitală.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri și medii de stocare, 32 de telefoane mobile, 310.450 de lei, 5.000 lire sterline, 250 de euro și 400 de franci elvețieni. Au fost indisponibilizate 10 autoturisme, precum și 1.481.680 de țigarete provenite din contrabandă, de diverse mărci, toate fiind predate Direcției Regionale Vamale București, arată Agerpres.
La sediul DIICOT - Structura Centrală, au fost aduse 22 de persoane în vederea audierii.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2019, în zona Pieței Veteranilor din București, Sectorul 6 din Capitală, își desfășoară activitatea o grupare care a obținut sume mari de bani din comercializarea de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Procurorii menționează că vânzarea de țigarete de contrabandă era principala sursă de venit a membrilor acestei grupări și a familiilor lor.
Gruparea avea o organizarea ierarhică structurată, iar membrii săi aveau roluri bine determinate, respectând cu strictețe un mod de operare și măsuri de precauție, pentru a reduce la minim riscul deconspirării și urmăririi lor de către autorități.
Astfel, o parte dintre membrii grupării se ocupa de procurarea țigaretelor de la diverși furnizori, de depozitarea temporară și de transportul acestora în proximitatea Pieței Veteranilor, alții aveau ca atribuție vânzarea țigaretelor, iar alții asigurau supravegherea zonei în care erau comercializate țigaretele, plasându-se în locuri din care puteau observa cu ușurință apropierea polițiștilor, caz în care îi avertizau pe cei care se ocupau de vânzarea țigaretelor.
CITEȘTE ȘI Avantaj Client 8.087 euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Îndreaptă-te spre reușită!Cei care conduceau această grupare se ocupau de colectarea sumelor de bani obținute în urma comercializării țigaretelor, de efectuarea plăților către membrii din eșaloanele inferioare (de vânzare și de supraveghere), precum și de reinvestirea sumelor de bani în activități comerciale licite, pentru a crea o aparență de legalitate a fondurilor obținute din contrabandă.
De asemenea, șefii acestei grupări au recrutat persoane cu o condiție socială modestă, dispuse să preia responsabilitatea comiterii faptei în eventualitatea unei prinderi în flagrant, aceștia din urmă asumându-și în fața organelor de poliție, în mod mincinos, faptul că țigaretele identificate asupra membrilor grupării le aparțin.
