Fostul director general al Apa Nova București, francezul Bruno Roche, fosta directoare adjunctă a companiei, Giovana Soare, fostul trezorier PNL și șef al Cancelariei Guvernului (în cabinetul Tăriceanu) Vlad Moisescu, oamenii de afaceri Octavian Semenescu și Teodor Sterian (finul lui Semenescu), precum și Costin Berevoianu, fost consilier al ex-primarului Capitalei Sorin Oprescu, au fost scoși complet de sub urmărirea penală de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul Apa Nova, deschis în urmă cu peste 4 ani.
Dosarul penal, inițiat în urmă cu 4 ani de procurorii Lucian Onea și Laura Bucică de la Serviciul Teritorial Ploiești al DNA și care a intrat și în atenția autorităților judiciare americane și franceze, este în continuare în lucru, fiind între timp transferat de la Ploiești la Structura Centrală din București a Direcției.
Apa Nova București, operatorul concesionar al serviciului public de apă potabilă și canalizare din Capitală, a terminat anul 2016 cu un profit net de 118,098 milioane lei, în scădere cu peste 17% față de 2015, iar cifra de afaceri a companiei controlate de gigantul francez de utilități Veolia a scăzut cu circa 8%, la 693,5 milioane lei.
La licitația din anul 2000 pentru concesionarea de către Primăria Capitalei a serviciului de apă și canalizare din București, câștigată de Veolia, a participat și o companie americană, Azurix Corp, înființată de faimoasa corporație Enron. Potrivit procurorilor DNA, unuia dintre inculpații din dosar, Costin Berevoianu, fost șef al Regiei de Apă București și ulterior consilier al fostului primar Sorin Oprescu, i s-ar fi oferit bani în 2005 de către președintele grupului francez Veolia, "pentru sprijinul acordat în câștigarea contractului de concesiune".
Liderul de sindicat Nicolae Turcuman apare și în dosarul de corupție Apa Nova instrumentat de DNA, el nefiind pus sub acuzare. Într-o ordonanță a procurorilor anticorupție se afirmă că Turcuman era un apropiat al fostului director general adjunct Giovana Soare și că, prin intermediul celor doi, unul dintre principalii acuzați exercita controlul asupra politicii de resurse umane a companiei.
DNA nu a mai comunicat nimic despre evoluția dosarului Apa Nova de mai bine de un an, din 30 octombrie 2015. Potrivit celor mai recente informații de pe portalul instanțelor de judecată, persoanele cercetate în acest dosar, inclusiv fosta conducere a companiei, se află în continuare sub control judiciar.
Primăria Capitalei a pierdut procesul prin care a cerut companiei Apa Nova, la care deține 16,31% din acțiuni, dobânzi penalizatoare pentru plata cu întârziere a dividendelor din profitul obținut în anul fiscal 2012. Compania mai are posibilitatea unui recurs.
Apa Nova a cerut în instanță rezilierea contractului cu firma de investigații Confidential Investigations Team SRL, fostă SIS Strategy SRL, deținută de omul de afaceri Teodor Sterian, firmă care, potrivit procurorilor DNA, îi fila și intercepta ilegal pe angajații Apa Nova, prin montarea de sisteme de supraveghere în birouri, astfel încât aceștia să nu divulge "activitățile nelegale" ale Apa Nova.
DNA a pus în octombrie sub acuzare Apa Nova pentru evaziune fiscală, spălare de bani, mită, cumpărare de influență și interceptări ilegale, după ce a început urmărirea penală a mai multor actuali sau foști directori ai companiei, pentru aceleași infracțiuni. Faptele ar fi dus inclusiv la scumpirea apei potabile pentru bucureșteni.
Afacerile din Europa Centrală și de Est ale grupului francez au cunoscut o creștere de peste 4% în primele 9 luni din 2015.
Municipalitatea București este și concedent în contractul de concesiune a serviciului public de apă și canal din Capitală semnat cu Apa Nova, și acționar minoritar al companiei concesionare.
Mădălin Mihailovici a fost în trecut șef al Administrației Naționale Apele Române, dar și consilier ministerial în mandatul de ministru al Mediului al Sulfinei Barbu.
Fostul director francez al Apa Nova, Laurent Lalague, nu se află în România, dar și-a trimis avocații să îl reprezinte, la DNA. Surse judiciare precizează că DNA urmează a întreprinde demersuri pentru ca Lalague să fie adus din Franța, în România, pentru a răspunde acuzațiilor de corupție.
Procurorii DNA extind cercetările în dosarul Apa Nova: compania a fost oficial inculpată. Sursele Profit.ro precizează că, cel puțin pentru moment, conturile Apa Nova nu vor fi blocate, pentru a se evita intrarea companiei în incapacitate de plată și a se periclita, implicit, alimentarea cu apă a Capitalei.
DNA aduce noi acuzații conducerii Apa Nova: pe lângă majorarea tarifelor prin mituirea consilierilor locali, directorii companiei au înregistrat și facturi fictive în contabilitate, pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului, de peste 5,5 milioane euro.
Bruno Roche, fost director general al Apa Nova urmărit penal sub control judiciar pentru cumpărare de influență, s-a retras din Consiliul de Administrație al companiei.
Directorul general al Apa Nova, Lavinia Săniuță, a fost audiat la DNA Ploiești. Lavinia Săniuță, soția fostului ministru de Interne Marian Săniuță, trebuia audiată săptămâna trecută, dar i s-a făcut rău și a ajuns la spital.
Bruno Roche și Laurent Lalague, foști directori generali ai Apa Nova, au fost citați la DNA Ploiești. Lalague nu s-a prezentat în fața procurorilor, ci și-a trimis doar avocații.
Directorul general al Apa Nova, Lavinia Săniuță, soția unui fost ministru de Interne, nu a mai ajuns la DNA Ploiești, unde era citată. Apropiații Laviniei Săniuță au anunțat procurorii că ea s-ar afla la spital, după ce i s-a făcut rău. La audieri se află, în schimb, liderul de sindicat din cadrul Apa Nova, Nicolae Turcuman.
Mituirea factorilor politici, distrugerea de probe, interceptarea ilegală și amenințarea angajaților, cumpărarea bunăvoinței mass-media prin contracte de publicitate – sunt doar câteva dintre acuzele aduse suspecților din dosarul Apa Nova. Cu toate că a concluzionat că „a fost afectat în mod grav parteneriatul strategic româno-francez”, Curtea de Apel Ploiești a decis că Vlad Moisescu, Costin Berevoianu și Ovidiu Semenescu pot fi cercetați și în stare de libertate.
Contractul de concesiune a serviciului public de apă și canal din Capitală conține un întreg capitol intitulat "Corupția și plata de comisioane", în care se stipulează inclusiv că municipalitatea este îndreptățită să impute concesionarului Apa Nova și să recupereze de la acesta contravaloarea oricăror plăți, comisioane sau cadouri oferite angajaților Primăriei în legătură cu contractul.
Foștii directori generali ai Apa Nova Bruno Roche și Laurent Lalague sunt suspectați de cumpărare de influență. Cei doi nu se mai află pe teritoriul României, astfel că nu li s-a putut aduce la cunoștință, oficial, începerea urmăririi penale.
Curtea de Apel Ploiești a respins contestația DNA împotriva deciziei Tribunalului, prin care suspecții din dosarul Apa Nova au primit doar control judiciar, astfel că Vlad Moisescu, Costin Berevoianu și Ovidiu Semenescu rămân în libertate.
Patru directori din cadrul Apa Nova București, printre care cel de achiziții, Mihai Savin, sunt audiați la DNA Ploiești. În paralel, consilierii primarilor Sorin Oprescu și Andrei Chiliman află mâine dacă vor fi arestați preventiv sau nu.
Foștii consilieri ai primarilor Sorin Oprescu și Andrei Chiliman, dar și intermediarul companiei Apa Nova au fost lăsați în libertate de Tribunalul Prahova. Cei trei au primit, totuși, control judiciar.