În țara noastră, până de curând, activitatea de prevenire și sancționare a spălării banilor, precum și cea de prevenire și combatere a finanțării terorismului a fost reglementată de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului („Legea nr. 656/2002”). Acest act normativ a transpus, de-a lungul anilor, o serie de directive europene, însă, evoluția continuă a cadrului normativ la nivel european a impus o adaptare a legislației interne.
Emiterea de acțiuni la purtător devine interzisă în România, după ce președintele Iohannis a semnat astăzi proiectul de lege care instituie această interdicție. Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar deținătorii acestui tip de acțiuni vor trebui să le predea în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului. Conform noii legi, tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale ”persoanelor expuse public”, adică ale demnitarilor, vor fi monitorizate mai atent de către bănci, notari, contabil sau agenți imobiliari. România trebuia să adopte aceste reguli în urmă cu 2 ani.
Emiterea de acțiuni la purtător va fi interzisă, iar deținătorii vor trebui să le predea în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege privind combaterea spălării banilor, aprobat miercuri de Parlament. Proiectul a fost aprobat a doua oară pentru a fi amendat în sensul hotărârii Curții Constituționale, care a decis că este neconstituțională scutirea organizațiilor minorităților de la noile prevederi de transparență impuse asociațiilor și fundațiilor. Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale ”persoanelor expuse public”, adică ale demnitarilor, vor fi monitorizate mai atent de către bănci, notari, contabil sau agenți imobiliari. România trebuia să adopte aceste reguli în urmă cu 2 ani.
Divulgarea ilegală de date și prelucrarea de date fără temei legal s-au numărat printre faptele sancționate în ultimul an, la nivel european, după intrarea în vigoare a regulamentului european privind protecția datelor (GDPR), în contextul în care autoritățile naționale au aplicat sancțiuni de peste 55 milioane de euro, potrivit datelor transmise de firma de consultanță Boboc & Asociatii Consulting, la solicitarea News.ro.
Un studiu Forbes din 2017 – Areas of legal expertise most needed over the coming years (European survey of general counsel lawyers) – arată faptul că sunt anumite domenii care vor solicita avocații din ce în ce mai mult:
A patra revoluție industrială schimbă modul în care comunicăm, relaționăm, facem business. Iar aceste schimbări se produc accelerat, într-un ritm rapid. Cât de rezilientă este legislația muncii în fața acestor schimbări rapide? Care sunt principalele vulnerabilități și ce ar trebui modificat?
Avocații de la Dobre, Tulei & Asociații au fost alături de Grupul Perfect Care într-una dintre tranzacțiile semnificative ale începutului de an de pe piața pharma, asigurând asistența juridică pentru achiziționarea a 100% din capitalul social al patru subsidiare românești ale Dr. Max, cel mai mare operator farmaceutic din Europa Centrală, ce deține și Grupul A&D Pharma. Tranzacția a privit societățile care operează lanțul de farmacii „ARTA”, dar care desfășoară și activitatea de distribuție de produse pharma prin intermediul depozitului York Farm, unul dintre jucătorii de top pe aceasta piață din România.
Societatea Dragne & Asociații se regăsește, din nou, în topul societăților de avocatură în domeniile Litigii și Arbitraj și Restructurări / Insolvență în ediția 2019 a Chambers Europe.
Andersen Global a anunțat astăzi încheierea unui acord de colaborare cu Țuca Zbârcea & Asociații, firmă de avocatură cu birouri în București și Cluj-Napoca, precum și cu divizia de consultanță fiscală a acesteia, Țuca Zbârcea & Asociații Tax. Acest acord de colaborare, primul în România, face parte din procesul de expansiune al Andersen Global în Europa de Est.
Popovici Nițu Stoica & Asociații a promovat șapte dintre avocații săi în pozițiile de managing și senior, în urma evaluării anuale a performanței.
Emiterea de acțiuni la purtător va fi interzisă, iar deținătorii vor trebui să le predea în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege privind combaterea spălării banilor, aprobat luni de Senat. Proiectul a fost aprobat a doua oară pentru a fi amendat în sensul hotărârii Curții Constituționale, care a decis că este neconstituțională scutirea organizațiilor minotriăților de la noile prevederi de transparență impuse asociațiilor și fundațiilor. Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale ”persoanelor expuse public”, adică ale demnitarilor, vor fi monitorizate mai atent de către bănci, notari, contabil sau agenți imobiliari. România trebuia să adopte aceste reguli de circa 1 și jumătate, riscând să plătească milioane de euro ca sancțiuni Comisiei Europene.
Termenul limită pentru înscrieri este 15 martie, ora 23:59. În cadrul programului, pot participa studenți în anii II și III din cadrul facultăților de drept.
Chambers Europe 2019, ediția europeană a renumitului director juridic internațional Chambers & Partners, a evidențiat în clasamentul Real Estate, Tier 1 performanța departamentelor de Real Estate ale societăților Popovici Nițu Stoica & Asociații, PeliFilip și NNDKP.
Reff și Asociații – Deloitte Legal lansează a treia ediție a programului de training accelerat, LAWSOME, special conceput pentru studenții facultăților de drept din anii III și IV care își doresc să urmeze o carieră în domeniul avocaturii de afaceri și vor să afle mai multe despre societatea de avocatură și oportunitățile de carieră pe care aceasta le oferă.
Primele luni ale anului 2019 au venit cu promovări în cadrul societății Țuca Zbârcea & Asociații: 11 avocați cu performanțe deosebite în anul 2018 au primit eticheta de Managing Associate și Senior Associate.
Octavian Popescu, fost Partener Mușat & Asociații în ultimii 14 ani, anunță înființarea propriei firme de avocatură – Popescu & Asociații. Echipa este formată din patru avocați asociați si 12 avocați colaboratori, cu o experiență semnificativă, atât în sfera consultanței juridice, cât și a celei de litigii și, respectiv, a dreptului penal al afacerilor.
Începutul de an a fost unul dinamic din punct de vedere al recrutărilor și promovărilor în cadrul societăților de avocatură din România.
Începutul de an a fost unul prielnic pentru promovări și recrutări în cadrul societăților de avocatură din România. Numeroși jucători importanți din piața avocaturii de business au anunțat consolidarea departamentelor prin noi recrutări și au recompensat avocații cu performanțe deosebite prin atribuirea etichetei de Partener.
În weeekend a avut loc a doua ediție a celui mai mare hackathon pe teme juridice din lume – Global Legal Hackathon, organizat și găzduit, în România, de societatea de avocatură „Hristescu și Asociații”.
Reff & Asociatii, societatea de avocați membră a rețelei globale Deloitte Legal, în cooperare cu Deloitte Legal Polonia, a oferit consultanță juridică Grupului Orbico, unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de consum din Europa Centrală și de Est, în procesul de achiziție a Interbrands Marketing & Distribution, unul dintre liderii din România în sectorul de distribuție (FMCG).
Emiterea de acțiuni la purtător va fi interzisă, iar deținătorii vor trebui să le predea în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege, avizat astăzi ca decizie finală. Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale ”persoanelor expuse public”, adică ale demnitarilor, vor fi monitorizate mai atent de către bănci, notari, contabil sau agenți imobiliari. Sunt introduse și obligații de identificare a benficiarilor reali pentru asociații și fundații, dar cu scutiri pentru organizațiile minorităților naționale. România trebuia să adopte aceste reguli de peste 1 an, iar acum riscă să plătească milioane de euro ca sancțiuni Comisiei Europene.
Emiterea de acțiuni la purtător va fi interzisă, iar deținătorii vor trebui să le predea în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, căruia deputații din comisiile de specialitate i-au întocmit astăzi raportul final de adoptare. Anumite tranzacții comerciale și relații de afaceri nu vor fi scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari, așa cum fusese pregătită anterior decizia.
Datorită modului în care este conceput business-ul, a contactului direct cu clienții, a numărului mare de comercianți de bunuri sau de servicii din România și, nu în ultimul rând, a diversității tehnicilor de promovare utilizate, retail-ul va fi în continuare sectorul în care GDPR va avea un impact semnificativ.
Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale persoanelor expuse politic, respectiv președinte, prim-ministru, miniștri, parlamentari, șefi de partide, șefi de parchete sau instanțe judecătorești, membrii conducerii Curții de Conturi sau BNR, ambasadori, ofițeri superiori de armată sau membrii conducerii companiilor de stat, vor fi scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. Senatorii au modificat în acest sens, luni, prin vot în plen, normele prevăzute în proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale persoanelor expuse politic, respectiv președinte, prim-ministru, miniștri, parlamentari, șefi de partide, șefi de parchete sau instanțe judecătorești, membrii conducerii Curții de Conturi sau BNR, ambasadori, ofițeri superiori de armată sau membrii conducerii companiilor de stat, vor fi scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. Senatorii din comisiile juridică și apărare au modificat, marți, în acest sens normele prevăzute în proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.