Rezultatele 26 - 50 din 133 pentru "diicot"

Polițiștii și procurorii DIICOT fac percheziții, miercuri dimineață, pentru destructurarea unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de euro prin achiziționarea de lemn fără proveniență legală sau a cărui proveniență ilegală era disimulată prin unele documente justificative cu caracter nereal.

Magistrații instanței supreme au amânat marți, pentru 12 iunie, decizia în dosarul despăgubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în care prejudiciul depășește 60 de milioane de euro și în care sunt judecați fosta șefă a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș.

KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului energetic kazah de stat KazMunayGas, susține că deține o hotărâre dictată de o instanță de arbitraj din Olanda prin care moștenitorii lui Dinu Patriciu au fost obligați să-i plătească despăgubiri de 200 milioane dolari, în urma unui litigiu generat de preluarea Rompetrol de la Patriciu în perioada 2007-2009. Suma este identică cu cea pe care KMG International se angaja în 2013, prin memorandumul semnat cu autoritățile de la București, să o plătească statului român contra unei participații de 26,69% din acțiunile Rompetrol Rafinare, ca parte a unei înțelegeri mai complexe destinate rezolvării problemei datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea depusă în aprilie de Rompetrol Rafinare, compania sa mamă KMG International și o altă firmă din grup, Oilfield Exploration Business Solutions, de ridicare a sechestrului impus de DIICOT în urmă cu 2 ani, în aprilie 2016, pe rafinăria Petromidia și pe alte active ale celor 3 companii, în dosarul penal Rompetrol 2, în care estimarea inițială a prejudiciului se ridica la aproape 770 milioane dolari.

Cei de la Petrotel s-ar putea vedea nevoiți însă să-și modifice proiecția bugetară pe parcursul anului, ca urmare a evoluției cotațiilor mondiale la țiței. Astfel, bugetul Petrotel pe 2018 a fost întocmit pornind de la ipoteza unui preț mediu al țițeiului Brent de 50 dolari/baril, iar sortimentul se tranzacționează în prezent în jurul unei valori semnificativ mai mari, de aproape 80 dolari/baril.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au declanșat, miercuri dimineață, 238 de percheziții în București și în 28 de județe, în cadrul unor dosare penale de criminalitate organizată. Conform unor surse judiciare, 47 de percheziții sunt la Timișoara, majoritatea în Complexul Studențesc, într-un dosar de trafic de droguri în care sunt vizați mai mulți studenți de la Facultățile de Medicină și Drept. De asemenea, surse judiciare spun că este vizat de percheziții și Florin Pârjol, zis Ghenosu, cunoscut în lumea interlopă din Târgoviște.

Ministerul Energiei a decis să mandateze conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), pe care o controlează integral, să continue demersurile pentru înființarea fondului de investiții kazah-român alături de KMG International, fosta The Rompetrol Group, parte a soluției, convenite în urmă cu 5 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean român de naționalitate palestiniană, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare în promovarea unor mesaje specifice organizațiilor teroriste, el fiind suspectat că se afla într-o etapă „avansată” de radicalizare și că se instruia cu privire la folosirea unor dispozitive explozive.

În ultimii ani, cele două companii au avut evoluții financiare diametral opuse. Astfel, rafinăria Petrotel și-a revenit după mai mulți ani de pierderi masive și a raportat profituri nete cumulate de peste jumătate de miliard de lei în 2015, 2016 și 2017. În schimb, Lukoil Energy&Gas Romania a înregistrat în mod neîntrerupt pierderi din 2008 încoace, acestea ridicându-se la peste 164 milioane lei pe 2015 și 2016.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazăr, luni dimineață, începerea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism si Serviciul Român de Informații, anunță Ministerul Justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului de modificare a Legii privind statutul magistraților depus în decembrie anul trecut de 40 de parlamentari PSD, proiect care îl elimină pe președintele României din procedura de numire a șefilor Parchetelor, precum și a celor ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, prerogativa numirii acestora urmând să fie preluată de către Senat.

Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei și aproape 14 milioane de euro în dosarele instrumentate anul trecut, în timp ce în 2016 prejudiciile în dosarele aflate în lucru au depășit 441 de milioane de lei și 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT au reușit să confiște, anul trecut, 488 milioane de lei, față de 209 milioane de lei în 2016, potrivit raportului de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru 2017.

Procurorii DIICOT Brașov au clasat dosarul "Balena Albastră" și au stabilit că elevii despre care existau informații că ar fi fost implicați în acest joc și care s-au sinucis în anul 2017 nu au avut legătură cu acesta.

ICCJ a decis luni că rechizitoriul DIICOT în dosarul Romgaz, în care au fost trimiși în judecată, printre alții, fostul ministru Adriean Videanu și omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerând nule numeroase convorbiri telefonice și exclluzând din materialul probator raportul de expertiză financiar-contabilă judiciară, precum și declarațiile experților contabili. Instanța supremă a solicitat DIICOT să remedieze neregulile constatate și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei.

Medicul Mihai Lucan a descoperit în mașina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientală care aparține Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat și Terorism (DIICOT), iar reprezentanții instituției au precizat că a fost montat ”cu respectarea normelor de procedură penală”, în baza unui mandat de supraveghere tehnică.

Un număr de 40 de parlamentari PSD au elaborat și depus astăzi la Camera Deputaților un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistraților, care îl elimină pe președintele României din procedura de numire a șefilor parchetelor, precum și a celor ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, prerogativa numirii acestora urmând să fie preluată de Senat.

Procurorii DIICOT fac miercuri dimineață 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinică medicală privată, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizați fiind și medicul Mihai Lucan. Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, conumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, findu-le percepute sume cuprinse între 3000 și 6.700 euro/intervenție.

Ministerul Public, care include parchetele, DNA și DIICOT, are programate pentru anul viitor credite bugetare totale de 1,234 miliarde lei, în creștere cu 0,24% față de execuția preliminată pe 2017 (1,231 miliarde lei), potrivit anexelor la proiectul de lege de aprobare a bugetului de stat pe 2018, elaborat de Guvernul Tudose. Pentru SRI, SIE și STS, proiectul prevede majorări de cheltuieli de 13%, 16% și 22%.

Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați de procurorii DIICOT, marți, într-un dosar privind o fraudă de aproximativ un milon de euro, prejudiciu creat Fondului Național pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform unor surse judiciare. În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut în această dimineață zece percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de înșelăciune în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane.

Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul din 2013 cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotărâre de Guvern în 2014, iar compania va trebui să-și plătească datoria către stat pentru a-și dovedi buna credință, inclusiv din cauza faptului că respectivul memorandum conține o prevedere potrivit căreia acesta devine nul dacă DIICOT trimite în instanță dosarul penal Rompetrol 2.

Omul de afaceri Sorin Marin, primul partener de afaceri al lui Dinu Patriciu, s-a retras din compania imobiliară Tudori Properties, care deține mai multe proprietăți imobiliare în centrul Capitalei, inclusiv vile în zone precum Primăverii sau Lascăr Catargiu, ca și apartamente pe Șoseaua Nordului, renunțând la întreaga participație, de peste 35%, prin donație către ceilalți acționari.

Fondatorul producătorului de dulciuri Alka, cetățeanul israelian Amir Krenzia, care deține întregul pachet de acțiuni al companiei, și-a cesionat întreaga participație către Amka Industries Holding, un vehicul înregistrat în Elveția având ca principal domeniu de activitate "achiziționarea și gestionarea investițiilor în companii elvețiene sau străine de toate tipurile".

DIICOT vrea să achiziționeze 22 de autoturisme, estimând contractul la aproape jumătate de milion de euro.

Lui Luigi Boicea (19 ani) i se va deduce perioada de circa un an petrecută deja în arest preventiv, pe durata judecării procesului, astfel că va mai executa efectiv în penitenciar o pedeapsă de 2 ani și 4 luni, pentru propagandă în favoarea Statului Islamic și participare la ședințe de instruire online în vederea comiterii de acte teroriste.

Procurorii DIICOT Ploiești fac, miercuri, zeci de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar privind două grupări infracționale suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 50.000.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani. În acest caz ar fi vizat și producătorul de dulciuri Alka, precum și Ady Hirsch, directorul executiv al grupului, susțin surse judiciare.