Înalta Curte a decis suspendarea pedepsei de 4 ani cu executare pentru fosta șefă a DIICOT Alina Bica, în urma contestației formulate de avocații săi în legătură cu formarea completurilor de cinci judecători.
Mai mult de jumătate din suma totală de 510,74 milioane lei care va fi distribuită creditorilor va proveni din vânzarea de imobile, bunuri mobile, stocuri și participații la alte companii ale Interagro, considerate neesențiale pentru activitatea acesteia și a căror valoare de piață a fost estimată la 277,21 milioane lei. Printre acestea se numără clădirile și terenurile fostei fabrici de țigări Belvedere din cartierul Regie din Capitală.
BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, un fost director general al asigurătorului și alte 87 de persoane au calitatea de inculpat într-un dosar al cărui obiect este constituirea unui grup infracțional organizat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.
În prezent, KMG International deține 48,11% din Rompetrol Rafinare, în timp ce Ministerul Energiei controlează o participație de 44,69%. Restul acțiunilor sunt tranzacționate la BVB. În iulie anul acesta, reprezentanții KMG declarau, pentru Reuters, că demersurile de achiziție a acțiunilor RRC de la statul român sunt în desfășurare și că ar putea fi finalizată în acest an sau în 2019.
Procurorii DIICOT au clasat dosarul de înaltă trădare, divulgare a secretului care pericliteaza securitatea națională și de uzurpare a funcției, deschis în urma plângerii penale formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă
Jandarmeria Română a depus plângere la DIICOT în cazul mitingului din 10 august din Piața Victoriei, sesizarea vizând infracțiuni împotriva ordinii constituționale.
Rompetrol Rafinare Constanța a realizat în prima jumătate a acestui an o cifră de afaceri brută de 9,10 miliarde lei, în creștere cu 45,13% față de cea de 6,27 miliarde lei din perioada similară a anului precedent, însă compania a raportat pierderi.
Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru numirea în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a procurorului Oliver-Felix Bănilă, pentru o perioadă de trei ani.
Ministerelor Educației, Sănătății, Internelor și Justiției, precum și Ministerului Public, le-au fost repartizate în total, în 2016, peste 17,5 milioane lei din valorificarea bunurilor și sumelor de bani confiscate de stat în procese penale cu sentințe de condamnare rămase definitive. Banii au fost repartizați în 2016 și au fost incluși în bugetele pe 2017.
Fosta șefă a DIICOT Alina Bica a fost achitată de către magistrații instanței supreme, vineri, în dosarul despăgubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în care prejudiciul depășește 60 de milioane de euro și în care sunt judecați și omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș.
Procurorii DIICOT au început urmărirea penală in rem pentru infracțiunea de înaltă trădare, în urma plângerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă.
SIF Transilvania a anunțat că DIICOT i-a transmis că a dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului arbitru de fotbal Constantin Frățilă, membru în Consiliul de Supraveghere al societății, și a altor persoane fizice și juridice cu care acesta ar fi acționat concertat, suspiciunile fiind de manipulare a Bursei prin tranzacții simulate cu acțiuni SIF 3.
Holzindustrie Schweighofer a anuțat miercuri că societatea cooperează cu autoritățile și ”oferă tot sprijinul” în ancheta DIICOT comunicată pe 30 mai.
Polițiștii și procurorii DIICOT fac percheziții, miercuri dimineață, pentru destructurarea unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de euro prin achiziționarea de lemn fără proveniență legală sau a cărui proveniență ilegală era disimulată prin unele documente justificative cu caracter nereal.
Magistrații instanței supreme au amânat marți, pentru 12 iunie, decizia în dosarul despăgubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în care prejudiciul depășește 60 de milioane de euro și în care sunt judecați fosta șefă a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș.
KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului energetic kazah de stat KazMunayGas, susține că deține o hotărâre dictată de o instanță de arbitraj din Olanda prin care moștenitorii lui Dinu Patriciu au fost obligați să-i plătească despăgubiri de 200 milioane dolari, în urma unui litigiu generat de preluarea Rompetrol de la Patriciu în perioada 2007-2009. Suma este identică cu cea pe care KMG International se angaja în 2013, prin memorandumul semnat cu autoritățile de la București, să o plătească statului român contra unei participații de 26,69% din acțiunile Rompetrol Rafinare, ca parte a unei înțelegeri mai complexe destinate rezolvării problemei datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român.
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea depusă în aprilie de Rompetrol Rafinare, compania sa mamă KMG International și o altă firmă din grup, Oilfield Exploration Business Solutions, de ridicare a sechestrului impus de DIICOT în urmă cu 2 ani, în aprilie 2016, pe rafinăria Petromidia și pe alte active ale celor 3 companii, în dosarul penal Rompetrol 2, în care estimarea inițială a prejudiciului se ridica la aproape 770 milioane dolari.
Cei de la Petrotel s-ar putea vedea nevoiți însă să-și modifice proiecția bugetară pe parcursul anului, ca urmare a evoluției cotațiilor mondiale la țiței. Astfel, bugetul Petrotel pe 2018 a fost întocmit pornind de la ipoteza unui preț mediu al țițeiului Brent de 50 dolari/baril, iar sortimentul se tranzacționează în prezent în jurul unei valori semnificativ mai mari, de aproape 80 dolari/baril.
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au declanșat, miercuri dimineață, 238 de percheziții în București și în 28 de județe, în cadrul unor dosare penale de criminalitate organizată. Conform unor surse judiciare, 47 de percheziții sunt la Timișoara, majoritatea în Complexul Studențesc, într-un dosar de trafic de droguri în care sunt vizați mai mulți studenți de la Facultățile de Medicină și Drept. De asemenea, surse judiciare spun că este vizat de percheziții și Florin Pârjol, zis Ghenosu, cunoscut în lumea interlopă din Târgoviște.
Ministerul Energiei a decis să mandateze conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), pe care o controlează integral, să continue demersurile pentru înființarea fondului de investiții kazah-român alături de KMG International, fosta The Rompetrol Group, parte a soluției, convenite în urmă cu 5 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român.
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean român de naționalitate palestiniană, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare în promovarea unor mesaje specifice organizațiilor teroriste, el fiind suspectat că se afla într-o etapă „avansată” de radicalizare și că se instruia cu privire la folosirea unor dispozitive explozive.
În ultimii ani, cele două companii au avut evoluții financiare diametral opuse. Astfel, rafinăria Petrotel și-a revenit după mai mulți ani de pierderi masive și a raportat profituri nete cumulate de peste jumătate de miliard de lei în 2015, 2016 și 2017. În schimb, Lukoil Energy&Gas Romania a înregistrat în mod neîntrerupt pierderi din 2008 încoace, acestea ridicându-se la peste 164 milioane lei pe 2015 și 2016.
Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazăr, luni dimineață, începerea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism si Serviciul Român de Informații, anunță Ministerul Justiției.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului de modificare a Legii privind statutul magistraților depus în decembrie anul trecut de 40 de parlamentari PSD, proiect care îl elimină pe președintele României din procedura de numire a șefilor Parchetelor, precum și a celor ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, prerogativa numirii acestora urmând să fie preluată de către Senat.
Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei și aproape 14 milioane de euro în dosarele instrumentate anul trecut, în timp ce în 2016 prejudiciile în dosarele aflate în lucru au depășit 441 de milioane de lei și 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT au reușit să confiște, anul trecut, 488 milioane de lei, față de 209 milioane de lei în 2016, potrivit raportului de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru 2017.