Intrarea în insolvență a Romcab și pierderile mari afișate reprezintă o undă de șoc pentru întreaga piață de profil. Distribuitorii de cabluri au fost împinși la rândul lor să se îndatoreze la furnizorii de materii prime ai Romcab, iar acum piața este aproape blocată pentru că și competitorii societății din Târgu Mureș se tem să le mai furnizeze produse. „E dezastru în piața distribuitorilor de cabluri”, spune un manager din domeniu, care crede că relansarea sectorului poate dura și 2-3 ani.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat procurorii DIICOT și Fiscul față de nereguli descoperite la Romcab, emitentul de la cota BVB care și-a solicitat insolvența la jumătatea acestei luni.
KazMunayGas și compania chineză China Energy Company Limited (CEFC) au semnat la finalul anului trecut un acord privind preluarea de către chinezi a 51% din acțiunile KMG International, fosta The Rompetrol Group. În Kazahstan, limba rusă are statut de limbă oficială de stat, alături de cea kazahă.
Dan Bărbulescu, reprezentantul Staar Rating, administrator în cadrul companiei Oil Terminal, a sesizat ASF față de prezumtive încălcări ale regulilor pieței de capital privind comunicarea informațiilor cu caracter privilegiat. Adresa se referă la gestionarea unor informații cu privire la nivelul de contaminare a terenurilor care fac obiectul majorării de capital. „Oil Terminal respectă întocmai legislația privind gestionarea informațiilor privilegiate”, este răspunsul companiei.
La data meciului, Toma Petcu era consilier local la primăria Giurgiu din partea PNL și, totodată, reprezentant al Consiliului Local Giurgiu în AGA companiei de stat locale ce administrează Zona Liberă Giurgiu, amănunte care nu apar în CV-ul său oficial de parlamentar ALDE.
Lichidatorul Fotbal Club Petrolul SA, aflat în faliment, a început să vândă bunurile din patrimoniul fostei echipe de fotbal patronate de frații Capră și finanțate de la bugetul local al Ploieștiului, însă sumele încasate până în acest moment sunt insignifiante în raport cu datoriile totale ale firmei, de peste 39 milioane lei, din care mai mult de jumătate către bugetul de stat.
Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanță de urgență prin care este DIICOT va fi organizată după noi reguli și i se modifică unele din competențe, astfel încât va cerceta mai multe infracțiuni conexe terorismului, dar nu se va mai ocupa de fapte care se întorc în competența Parchetului General, printre ele aflându-se și evaziunea fiscală.
Procurorii DIICOT Vâlcea împreună cu anchetatori germani au făcut marți 64 de percheziții în nouă județe și București într-un dosar de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Potrivit procurorilor, un bărbat este suspectat că a format o grupare infracțională care a păcălit peste o mie de persoane din România și alte țări europene să cumpere produse fictive de pe internet.
Patru persoane, între care un avocat, un expert evaluator și un executor judecătoresc, sunt urmărite penal de DIICOT Caraș-Severin în dosarul privind devalizarea stațiunii Băile Herculane, în care este cercetat și omul de afaceri Iosif Armaș, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 123 de milioane de lei.
Procurorii DIICOT au reținut, joi, șapte persoane suspectate că au format o rețea internațională de falsificarea cardurilor care extrăgea date de pe instrumentele de plată electronice din Franța și Belgia, apoi cardurile erau clonate în România, iar banii erau retrași în țări precum Statele Unite ale Americii, Taiwan, Nepal și Filipine, arată anchetatorii.
ASF a notificat Rompetrol Rafinare, care operează rafinăria Petromidia, să convoace AGA pentru a decide dacă societatea va fi dizolvată sau își va continua activitatea, măsură obligatorie, potrivit legislației în vigoare, atunci când valoarea activelor nete ale unei companii scade la mai puțin de jumătate din capitalul social al acesteia.
Soțul cântăreței Anda Adam, Sorin Andrei Nicolescu, este cercetat de DIICOT Constanța într-un dosar privind falsificarea unor carduri bancare emise în Australia, SUA și Mexic și retragerea de bani fără consimțământul titularilor legitimi ai cardurilor, procurorii făcând mai multe percheziții în acest caz.
Dosarul în care Liviu Luca a fost trimis în judecată pentru delapidarea companiei Petromservice a fost restituit de instanță procurorilor DIICOT, după ce judecătorii au constatat neregularități în rechizitoriu. Anchetatorii urmează să comunice într-un termen de 5 zile Tribunalului Prahova dacă mențin dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu s-a prezentat miercuri la DIICOT, pentru a fi audiat în dosarul Rompetrol II în care este urmărit penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și complicitate la delapidare.
Procurorii DIICOT refac ancheta în dosarul "Romgaz – Interagro”, după ce rechizitoriul prin care omul de afaceri Ioan Niculae, fostul ministru al Economiei Adriean Videanu și alte persoane din conducerea companiei Interagro trebuiau să fie trimiși în judecată a fost infirmat înainte de a fi trimis în instanță, au declarat marți, pentru News.ro, surse judiciare.
În cadrul acestui litigiu, deschis în primăvară, statul reclamă nerespectarea contractului de privatizare a Electrica Muntenia Sud, ulterior divizată în Enel Distribuție Muntenia și Enel Energie Muntenia, și le cere italienilor despăgubiri pentru dividendele pe care, în opinia autorităților române, Enel ar fi trebuit să le acorde statului din profiturile celor două companii pentru 2012.
Compania germană Leoni, care a fost fraudată recent cu circa 40 de milioane de euro după ce directorul financiar al fabricii Leoni Wiring Systems, din Bistrița, a devenit victima hackerilor, și-a revizuit în scădere estimarea privind profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) pentru acest an, în condițiile în care board-ul producătorului de cabluri auto consideră că șansele ca Leoni să poată cere despăgubiri până la finele anului nu sunt realiste.
Fostul ministru al Finanțelor Mihai Tănăsescu este audiat, miercuri, la DIICOT în dosarul Rompetrol 2, în care este acuzat de complicitate la delapidare și abuz în serviciu.
Primăria sectorului 1 a Capitalei consideră că a fost, ieri, ținta unui atac cibernetic, primarul Dan Tudorache chemând Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT), care verifică situația. Primăria precizează însă că "activitatea este paralizată" de un virus informatic.
Statul face primul pas spre înființarea fondului de investiții de 1 miliard de dolari pentru plasamente în sectorul energetic românesc, convenită în 2013 prin memorandumul semnat cu compania de stat kazahă KazMunayGas în vederea reglării datoriilor bugetare istorice ale Rompetrol.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Pitești au reținut, pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă, două persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni, printre care manipularea pieței de capital. Prejudiciul în acest caz, care a condus la dispariția SSIF Carpatica Invest și despre care Profit.ro a relatat încă de anul trecut, depășește 4,36 milioane de lei.
Patruzecișidouă de percheziții s-au desfășurat, miercuri, în nouă județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ zece milioane de lei.
KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, a inițiat proceduri legale împotriva României, după ce procurorii DIICOT au pus sub sechestru rafinăria Petromidia, întrerupând în acest fel planul de vânzare a unei participații de control către o companie chineză, relatează Financial Times.
Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar a fost audiat, vineri, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul Rompetrol 2, în care 14 persoane sunt urmărite penal pentru manipularea pieței de capital, delapidare, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, printre care și foștii miniștri Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea.
Anca Alexandrescu, fost coordonator al Departamentului de Comunicare al Executivului în timpul Guvernului Ponta, inclusiv în momentul semnării memorandumului de înțelegere din 2013 dintre autoritățile de la București și KMG International privind stingerea datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român, a preluat, începând de miercuri, funcția de director Comunicare și Relații Publice al KMG International.