Rezultatele 151 - 175 din 178 pentru "diicot"

Acțiunile Rompetrol Rafinare, compania care deține rafinăria Petromidia și care este controlată de grupul kazah KazMunayGas, au pierdut peste 10% din valoare în deschiderea ședinței bursiere, după ce DIICOT a anunțat că procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri și acțiuni DIICOT.

Sechestrul institutuit luni de procurorii DIICOT pe bunuri de peste 3 miliarde lei ale companiilor KMG International, Oilfield Exploration Business Solutions și Rompetrol Rafinare survine la mai puțin de o lună după ce doi miniștri-cheie din Guvernul Cioloș au "binecuvântat" acordul privind preluarea de către CEFC China a 51% din fosta Rompetrol Group.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor pune sechestru pe bunurile Rompetrol, vizate fiind rafinăria Petromidia și benzinăriile companiei, într-un dosar privind privatizarea rafinăriei, afirmă surse judiciare

Procurorii DIICOT Olt i-au reținut, în dosarul delapidării Romvag Caracal, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu și cer joi Tribunalului Olt arestarea preventivă a acestora.

DIICOT va fi reorganizată intern prin înființarea, la nivel central, a unui compartiment/serviciu pentru investigații financiare. Operațiunea a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu două luni.

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT pentru audieri, joi dimineață.

Vodafone România va furniza Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) servicii și echipamente de telecomunicații mobile pentru o perioadă de trei ani la un preț de 2,48 milioane de lei, fără TVA. Practic, în perioada contractuală, pentru un abonament (din cele 530 contractate), DIICOT va plăti în medie suma de 130 lei pe lună, fără TVA.

Cetățenii israelieni arestați preventiv la cererea procurorilor DIICOT pentru presupuse fraude informatice și pentru hărțuire au fost denunțați, inițial, la Parchetul instanței supreme, de către fostul procuror Ioan Lascu, tatăl procurorului șef al DNA Laura Codruța Kovesi, spun surse judiciare, care arată că ancheta s-a derulat ”fulgerător”.

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu este audiat marți la DIICOT în dosarul “Romgaz-Interagro”, el spunând că vrea să dea declarații după ce a sesizat mai multe nereguli.

Președintele Interagro, Nicoleta Toncea, a venit luni la DIICOT, fiind citată în dosarul privind intervenții la Romgaz pentru ca firma Interagro să primească preferențial gaze la prețuri mici, cauză în care mai sunt cercetați Ioan Niculae și Adriean Videanu.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost adus, vineri, din penitenciar la DIICOT, fiind citat în dosarul "Romgaz - Interagro", în care este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu și spălare de bani, fapte legate de intervenții la Romgaz pentru ca firma lui, Interagro, să primească preferențial gaze la prețuri mici.

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT, fiind citat pentru a fi audiat în dosarul "Romgaz - Interagro", în care este urmărit penal alături de Ioan Niculae, pentru mai multe fapte, printre care abuz în serviciu și complicitate la delapidare.

Procurorii DIICOT fac 13 percheziții, miercuri, în județul Sibiu și în București, la sediile societății de asigurări Carpatica și la domiciliile mai multor persoane într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu și instigare la fals informatic.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) audiază mai multe persoane din conducerea Federației Române de Fotbal, având suspiciuni legate de dispariția a unui milion de euro pe care FRF l-a primit de la Federația Internațională de Fotbal (FIFA) în 2010-2012.

Liviu Luca, fost lider al Sindicatului din Petrom, a fost reținut, luni seară, de DIICOT Ploiești, pentru instigare la delapidare, spălare de bani și constituire de grup infracțional, în dosarul cu un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei, alte trei persoane fiind puse sub control judiciar în acest caz.

Liviu Luca, suspect într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și delapidare cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, la locuința căruia au avut loc percheziții în cursul dimineții de luni, a fost adus la DIICOT Ploiești pentru a fi audiat.

Prefectul județului Caraș-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a fost condus, miercuri, la audieri, în urma perchezițiilor care au avut loc la sediul unei firme de securitate, bănuită de operațiuni ilicite, în cadrul căreia acesta a fost administrator între anii 2010 - 2012.

Omul de afaceri Peter Attila Racz, apropiat al dispărutului Codruț Marta, este căutat de DIICOT pentru evaziune fiscală cu produse petroliere, în valoare de peste 60 de milioane de lei. Cetățeanul italian Antonio Papalia, care face afaceri în Ardeal, dar și un cetățean austriac, Adalbert Halasz, se numără printre cei 28 de suspecți implicați în rețea.

Proprietarul Grup Feroviar Român, Gruia Stoica, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar, în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu preluarea SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM Iași.

Anul acesta și în 2014, activitatea și imaginea DIICOT au fost marcate de inculparea și trimiterea în judecată a fostei șefe Alina Bica în 3 dosare penale, două fiind legate de activitatea la DIICOT. În schimb, DNA a obținut anul trecut condamnarea definitivă a lui Dan Voiculescu în dosarul ICA, iar de atunci a trimis în judecată, cu acuzații de fapte penale, o serie de nume mari.

Procurorii DIICOT au reținut marți, pentru 24 de ore, un "membru marcant al extensiei în România" a structurii naționalist-extremiste "Mișcarea de Tineret 64 de Comitate" - HVIM din Ungaria pentru că intenționa să detoneze în public un dispozitiv exploziv improvizat, în localitatea Târgu Secuiesc din județul Covasna, pe parcursul desfășurării manifestației prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, informează un comunicat transmis de DIICOT.

Patru persoane, printre care și Tudor Constantinescu, jurat în cadrul mai multor emisiuni culinare difuzate de Pro TV și Antena 1, dar și proprietar al cofetăriilor Chocolat, au fost reținute de procurorii DIICOT, în dosarul cluburilor de lux. Alți cinci suspecți sunt cercetați sub control judiciar.

Restaurantele Trattoria Il Calcio, deținute de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu, antrenor al echipei de fotbal Al Ahli din Emiratele Arabe Unite, sunt percheziționate de procurorii DIICOT. Anchetatorii au descins și la Le Club Herestrău, Fratelli și Biutiful.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat peste 40 de percheziții la cluburi de lux din Capitală, precum Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club, având indicii că sunt folosite programe informatice care permit ținerea unei evidențe contabile duble, pentru a diminua baza impozabilă, au declarat pentru Profit.ro surse judiciare.

Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează percheziții în Strehaia, într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală comise prin intermediul unor firme specializate în comerțul cu fier vechi.