Fostul ministru al Economiei Dan Ioan Popescu a declarat, la ieșirea de la DIICOT, că procurorii i-au adus la cunoștință că este urmărit penal în cazul Rompetrol 2, “un dosar mamut, de peste un million de pagini”, dar nu a dat declarație miercuri, urmând să revină în altă zi. Dan Ioan Popescu a precizat, pentru News.ro, că procurorii i-au pus sechestru pe două apartamente, pe terenuri pășune și pe conturi.
Fitch Ratings menține sub supraveghere calificativul pentru împrumuturile pe termen lung atribuit grupului petrolier KMG International (fost Rompetrol), în vederea unei posibile retrogradări, și a avertizat că ancheta procurorilor DIICOT în dosarul Rompetrol 2 ar putea avea un impact negativ sever asupra finanțelor companiei controlate de kazahii de la KazMunayGas (KMG).
Fostul ministru de Finanțe Mihai Tănăsescu a fost pus, vineri, sub urmărire penală de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în dosarul Rompetrol 2, potrivit unor surse judiciare.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au declanșat, miercuri dimineața, 7 percheziții în București și în localitățile limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Henri Coandă-Otopeni și la domiciliile unor suspecți, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare.
Președintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererea de urmărire penală a foștilor miniștri Mihai Tănăsescu (Finanțe, 2000 - 2004), Dan Ioan Popescu (Economie și Comerț, 2003 - 2004), Sebastian Vlădescu (Finanțe, 2005 – 2007 și 2009 – 2010) și Gheorghe Pogea (Finanțe, 2008 – 2009).
MFP a respins cererea Rompetrol Gas, parte a KMG International, fosta Rompetrol Group, de reautorizare ca antrepozit fiscal de producție a stației sale de îmbuteliere GPL pentru butelii de aragaz de la Năvodari de pe platforma Petromidia, ca urmare a sechestrului instituit de DIICOT pe active de 3 miliarde lei în dosarul Rompetrol 2.
Tribunalul Constanța a decis, miercuri, să trimită înspre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție contestațiile formulate de KMG International și de subsidiarele sale Rompetrol Rafinare și Oilfield Exploration Business Solutions la măsura sechestrului asigurător instituită de DIICOT pe active de 3 miliarde lei ale celor 3 companii în dosarul Rompetrol 2.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) își va cumpăra, în vara acestui an, 22 de autoturisme pentru care este pregătit să cheltuiască din bugetul de stat peste 1,6 milioane de lei.
Procurorii DIICOT cer aviz de la președinte pentru urmărirea penală a foștilor miniștri Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea, în dosarul Rompetrol 2.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat o rețea de 11 firme implicate în comerțul cu cereale și care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei, prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit. Anunțul este făcut după ce, în noiembrie 2015, Antifrauda a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care, în luna mai acest an, au efectuat 40 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului București, județelor Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu, precum și la sediul unei instituții din Constanța.
Procurorii DIICOT au declanșat, joi dimineață, 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca, într-un caz de delapidare de aproape 8,5 milioane de euro din patrimoniul Fotbal Club CFR 1907 Cluj de către persoane care dețin clubul CFR Cluj, faptele fiind comise prin firme off-shore din Cipru și din Seichelles care au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv.
KMG International și subsidiarele sale Rompetrol Rafinare și Oilfield Exploration Business Solutions au contestat în instanță sechestrul asigurător pus de procurorii DIICOT pe active de peste 3 miliarde lei ale celor trei companii în dosarul Rompetrol 2, pentru acuzații de prejudiciere a bugetului de stat al României din 1998 încoace.
Activitatea din România a firmei de avocatură Salans, actualmente Dentons, se leagă indisolubil de numele americanului Obie Moore, unul dintre cele mai influente personaje de la București de după 1989. Printre multe altele, Moore a fost șef al AmCham și a deținut și funcția de director general al Rompetrol Holding.
Rompetrol Rafinare, care controlează rafinăriile Petromidia și Vega, s-a menținut pe profit și în primul trimestru al acestui an, după rezultatul pozitiv de peste 268 milioane lei consemnat în 2015, și a încheiat primele trei luni din 2016 cu un profit net de 165,7 milioane lei, față de pierderea de 329,5 milioane lei înregistrată în T1 2015.
Dinu Patriciu a beneficiat de sprijinul clasei politice "prin prisma conexiunilor politice sau de afaceri pe care le avea atât cu Partidul Social Democrat, cât și cu Partidul Liberal al cărui membru a fost”, dar și de pasivitatea a numeroși funcționari în cazul fraudării Rompetrol, arată procurorii DIICOT.
Fiscul susține că a menținut sechestrul instituit în 2010 asupra unor terenuri, instalații și participații în filiale ale Rompetrol Rafinare pentru că instituțiile statului nu i-au comunicat dacă prevederile memorandumului de înțelegere încheiat în 2013 între Guvern și Rompetrol pentru stingerea datoriei istorice a companiei au fost sau nu respectate și implementate.
După ce ieri au fost suspendate de la tranzacționare în ziua în care s-a anunțat că procurorii DIICOT vor pune sechestru pe o serie de bunuri ale companiei, titlurile Rompetrol Rafinare Constanța au revenit astăzi în ring, unde, în primele 2 ore de tranzacționare, consemnează scăderi în apropierea limitei de 15% prevăzută de sistemul pieței.
Reprezentanții companiei KazMunayGas International NV s-au prezentat marți la sediul DIICOT, ei fiind citați pentru a li se aduce la cunoștință faptul că societatea a fost introdusă ca parte responsabilă civilmente în dosarul Rompetrol.
Acțiunile Rompetrol Rafinare, compania care deține rafinăria Petromidia și care este controlată de grupul kazah KazMunayGas, au pierdut peste 10% din valoare în deschiderea ședinței bursiere, după ce DIICOT a anunțat că procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri și acțiuni DIICOT.
Sechestrul institutuit luni de procurorii DIICOT pe bunuri de peste 3 miliarde lei ale companiilor KMG International, Oilfield Exploration Business Solutions și Rompetrol Rafinare survine la mai puțin de o lună după ce doi miniștri-cheie din Guvernul Cioloș au "binecuvântat" acordul privind preluarea de către CEFC China a 51% din fosta Rompetrol Group.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor pune sechestru pe bunurile Rompetrol, vizate fiind rafinăria Petromidia și benzinăriile companiei, într-un dosar privind privatizarea rafinăriei, afirmă surse judiciare
Procurorii DIICOT Olt i-au reținut, în dosarul delapidării Romvag Caracal, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu și cer joi Tribunalului Olt arestarea preventivă a acestora.
DIICOT va fi reorganizată intern prin înființarea, la nivel central, a unui compartiment/serviciu pentru investigații financiare. Operațiunea a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu două luni.
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT pentru audieri, joi dimineață.
Vodafone România va furniza Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) servicii și echipamente de telecomunicații mobile pentru o perioadă de trei ani la un preț de 2,48 milioane de lei, fără TVA. Practic, în perioada contractuală, pentru un abonament (din cele 530 contractate), DIICOT va plăti în medie suma de 130 lei pe lună, fără TVA.