Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Procurorii francezi au cerut joi, într-o instanță din Paris, ca banca elvețiană UBS să fie amendată cu 3,7 miliarde de euro pentru că a ajutat francezi bogați să eludeze fiscul, transmite Reuters.
Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
Cu cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, plângându-se în continuu de evaziune și în "foame" foarte mare de bani la bugetul de stat, care a determinat administrațiile fiscale județene să ia în vizor chiar și banii plătiți la nunți fotografilor și lăutarilor, după cum Profit.ro a relatat în premieră, România nu poate să beneficieze de decizia istorică a Elveției de a renunța în bună măsură la secretul bancar și fiscal și de a face schimburi automate de informații privind conturile financiare ale contribuabililor cu alte state.
Manipulări de dividende implicând bănci și fonduri financiare au provocat prejudicii, la încasarea impozitelor, în aproximativ zece țări europene, în valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro, începând din 2001, dezvăluie 19 instituții de presă într-o anchetă comună, relatează AFP.
Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.
Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice faac miercuri dimineață 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.
Șase persoane din județele Mehedinți, Timiș, Cluj, Vâlcea și Arad vor fi trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 17 milioane de lei. În acest caz au fost cercetate încă 119 persoane, față de care s-a dispus clasarea, întrucât o parte au achitat prejudiciul stabilit în sarcina lo
Polițiștii au făcut aproape 80 de percheziții în București și în județele Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Ancheta vizează trei societăți de tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, vineri, 14 percheziții și 10 controale, în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China. Sunt bănuiți doi cetățeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.
Unsprezece percheziții au loc miercuri dimineață în județele Giurgiu și Dâmbovița într-un dosar evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de euro.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au făcut, luni, patru percheziții în București și în județele Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro. O firmă din domeniul reciclării deșeurilor ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli și servicii fictive pentru a reduce baza de impozitare.
Polițiștii din Călărași fac percheziții, joi, în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul este estimat la trei milioane de lei.
Treizeci de percheziții au loc, joi dimineață, în București și în șase județe, la persoane și firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacții cu mărfuri importate din China, anunță Poliția Română.
Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislația în privința evaziunii fiscale. chiar dacă declarația sa va genera critici ”de la anumite unități militare”, el susținând că legislația actuală este ”proastă”, că orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscală și că sunt mulți oameni de afaceri care vor să plece din România de frică.
Polițiștii fac marți dimineață șase percheziții în București și în județele Ilfov, Mureș și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcție. În același dosar sunt formulate și acuzații de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.
Șapte percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor și comerțului cu materiale de contrsucții, 13 persoane urmând să fie duse la audieri.
În ultimii ani, cele două companii au avut evoluții financiare diametral opuse. Astfel, rafinăria Petrotel și-a revenit după mai mulți ani de pierderi masive și a raportat profituri nete cumulate de peste jumătate de miliard de lei în 2015, 2016 și 2017. În schimb, Lukoil Energy&Gas Romania a înregistrat în mod neîntrerupt pierderi din 2008 încoace, acestea ridicându-se la peste 164 milioane lei pe 2015 și 2016.
Tema prevenirii și combaterii evaziunii fiscale trebuie să devină un punct de atracție pentru investitori, nu o sperietoare cum este astăzi, iar legislația pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale trebuie schimbată, dar într-un mod care să atragă investitorii, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.
Polițiștii fac marți dimineață 22 de pecheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Mureș vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în comercializarea de produse în medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei.
Peste 30 de percheziții au avut loc în ultimele zile în patru județe și în Capitală în două dosare de comerț cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, doi bărbați surprinși în flagrant delict fiind reținuți.
Polițiștii din Mureș fac, miercuri, 32 de percheziții în București și în șase județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Reprezentanții unei firme din județul Mureș sunt suspectați că ar fi stabilit o serie de relații comerciale fictive cu 11 societăți comerciale bănuite a avea un comportament de tip firmă fantomă.
Polițiștii din Olt fac, marți, 17 percheziții în București și în 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Administratorul unei firme din județul Olt este bănuit că ar fi înregistrat achiziții fictive, constând în obiecte de mobilier urban, de la 14 societăți comerciale, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul de stat.
Fotbalistul echipei Real Madrid, Luka Modrici, acuzat de evaziune fiscală, a plătit aproape un milion de euro Fiscului spaniol, pentru a evita o eventuală condamnare, a anunțat Marca.