Identificarea de sume suplimentare se face pe seama contribuabilor care declară obligații fiscale și plătesc, deci mult mai eficientă din perspectiva Fiscului. Proiectul de lege al Coaliției de guvernare care permite evazioniștilor să scape de închisoare pentru sume de până la 1 milion de euro, recent validat de Curtea Constituțională, se înscrie într-un demers inițiat în urmă cu mai mulți ani de autorități.
Eforturile lui Donald Trump de a-și asigura o garanție pentru a acoperi un verdict de 454 de milioane de dolari într-un proces civil de fraudă din New York au fost respinse de 30 de companii de garanții, au declarat luni avocații săi, mărind probabilitatea de confiscare a proprietăților sale, transmite Reuters.
Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de fraudă care are drept ținte clienții băncilor. Aceștia pot fi contactați prin e-mail sau SMS de către persoane care pretind că sunt de la departamente antifraudă ale băncilor și care, sub pretextul unei plăți „suspecte”, cer date de pe card și codul de securitate. Poliția precizează că reprezentanții unităților bancare vă vor solicita niciodată informații personale sau coduri de securitate prin telefon sau mesaje SMS.
Donald Trump nu poate depune o garanție completă în timp ce face apel la o hotărâre privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecător a impus-o în cazul de fraudă civilă din statul New York și dorește, în schimb, să ofere o garanție de 100 de milioane de dolari, au spus avocații săi, miercuri, transmite Reuters.
Banca Transilvania vine cu o serie de recomandări pentru clienții săi, pentru evitarea tentativelor de fraudă online, pe fondul creșterii numărului acestora atât la nivel național, cât și internațional. Obiectivul persoanelor care inițiază aceste tentative este accesul la banii clienților, prin obținerea datelor personale, cum sunt informațiile de acces în aplicații.
Aflat, în prezent, în plin conflict cu producătorii privind prețul laptelui, proprietarul mărcilor Lactel, President și Galbani se confruntă cu noi probleme. Sediul central al producătorului de lactate, companie care afișează o cifră de afaceri de peste 28 de miliarde de euro, a fost percheziționat, relatează cotidianul Le Figaro.
Poliția Română informează cu privire la un nou mod de înșelăciune propagat prin intermediul aplicațiilor mobile de relaționare „Apreciază postări pentru bani!”. ″Astfel, în era digitală într-o continuă expansiune, tehnologia ne oferă oportunități nenumărate, dar aduce și provocări noi și complexe, una dintre acestea fiind reprezentată de amenințările cibernetice, care evoluează rapid″, avertizează instituția.
BNR a decis la rândul său să raporteze postarea în care guvernatorul Mugur Isărescu apare, într-un clip trucat, ca promovând o platformă de investiții.
S-au înmulțit reclamele de tip deep fake de pe platformele de socializare în care celebrități, mai ales din lumea financiară, se oferă să dea românilor secretul îmbogățirii rapide. Cu buze care se mișcă anapoda și voci care o iau razna, clipurile sunt vizibil trucate, dacă le urmărești cu puțină atenție. Totuși, mulți le iau de bune. Reclamațiile la Facebook și Google nu au niciun efect.
Un nou deepfake a fost lansat acum, cu BNR și guvernatorul Mugur Isărescu pentru a promova o pretinsă platformă de investiții
Poliția italiană a anunțat că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecți, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălați printr-un sistem de așa-numite bănci din umbră chineze, transmite Reuters.
În urmă cu câteva zile, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că a depus plângere penală după ce imaginea sa a fost folosită într-o manipulare video deepfake, în cadrul aceleiași tentative de fraudă.
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus plângere penală, acuzând că a fost victima unei manipulări video deepfake în care era prezentat ca promovând pe rețelele de socializare o falsă schemă de investiții Enel.
Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a pledat nevinovat la toate cele nouă capete de acuzare pentru fraudă fiscală, în fața unui tribunal federal din Los Angeles, a relatat presa americană.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică anunță că, până în prezent, totalul prejudiciilor cauzate de fraude online a ajuns la peste 1 trilion de dolari.
Românii sunt ademeniți cu câștiguri consistente prin reclame sponsorizate pe rețelele sociale. De obicei sunt folosite numele unor companii sau ale unor persoane publice cunoscute și promise câștiguri de până la 10.000 de lei pentru o investiție de zece ori mai mică. Specialiștii și autoritățile le atrag atenția oamenilor că inclusiv accesarea acestor reclame îi vulnerabilizează în fața fraudelor.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui val de tentative de fraudă propagat prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp. Utilizatorii sunt direcționați spre canale de Telegram, unde atacatorii cibernetici încearcă să extragă date sensibile de la ei.
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o pe actrița Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces pentru fraudă fiscală desfășurat în absența sa. La audierea din 19 octombrie, Parchetul Național Financiar (PNF) solicitase o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 250.000 de euro, precum și doi ani de ineligibilitate, scrie AFP.
La cererea Parchetului European (EPPO) din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate în această săptămână, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA orchestrată de un grup infracțional organizat care se întinde până în America Latină, se arată într-un comunicat al Parchetului European.
Persoanele care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Combaterea evaziunii este una dintre prioritățile Guvernului în ultima perioadă, în contextul în care statul are nevoie să facă rost de bani pentru creșterea unor cheltuieli, cum sunt cele generate de Legea pensiilor și viitoarea lege a salarizării, dar și pentru diminuarea deficitului bugetar în linie cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană.
Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă.
O nouă metodă de fraudă în domeniul investițiilor, fenomen catalogat de către polițiști drept „extrem de periculos”, ia amploare în România. Este vorba despre faptul că persoane care investesc în monede virtuale sunt convinse, sub pretextul că vor primi suport tehnic din partea platformei de investiții, să instaleze pe telefon, computer sau tabletă programe care permit controlul de la distanță.
Parchetul European (EPPO) de la Bruxelles (Belgia) a depus ieri la Tribunalul din Anvers două acuzații separate pentru evaziune vamală privind importul de biciclete electrice (e-bikes) din China.
Procurorii americani au acuzat trei firme de profil din domeniul criptomonedelor de fraudarea investitorilor cu peste un miliard de dolari, scrie BBC.
Atenție, coletele abandonate la poștă nu se vând pe internet! Este avertismentul dat de reprezentanții Poștei Române, după ce pe rețelele de socializare a apărut o escrocherie.