Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, precizează că descoperirea fraudei de la un administrator de Pilon 2 de pensii arată tocmai că sistemul funcționează bine.
Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost plasată de Europol pe lista celor mai căutați infractori fugari. Bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită “regina cripto”, este căutată încă din 2017 de autoritățile americane și europene, pentru rolul ei într-o fraudă de proporții în sistem piramidal, cu prejudicii inclusiv la adresa statului român.
Firma de audit Ernst & Young va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei pentru bursă și valori mobiliare (SEC) din SUA potrivit cărora auditorii săi au fraudat examenele de contabilitate pentru certificare publică (CPA) și că a indus în eroare anchetatorii agenției, transmite Reuters.
Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost plasată de Europol pe lista celor mai căutați infractori fugari. Bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită “regina cripto”, este căutată încă din 2017 de autoritățile americane și europene, pentru rolul ei într-o fraudă de proporții în sistem piramidal, cu prejudicii inclusiv la adresa statului român.
OTP Bank susține că a făcut plângere penală în cazul anchetat de DIICOT prin care o rețea organizată ar fi retras fără drept 14 milioane de dolari din conturile deschise la banca cu acționariat ungar, sume care ar fi fost ulterior spălate.
Omul de afaceri Florin Macovei din Brașov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la șase ani închisoare într-un dosar de corupție și obținerea frauduloasă de fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro.
Guvernul francez are motive să creadă că grupul GFG Alliance, controlat de Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty Galați, a deturnat fonduri de la combinatul siderurgic din România, potrivit unor documente consultate The Guardian.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă care se derulează prin WhatsApp. Un mesaj, e obicei redirecționat, anunță o donație de 1,9 milioane de euro, însă, în avans, utilizatorul ar trebui să achite o sumă de bani. Fraude anterioare derulate similar au dus la prejudicii de sute de mii de euro.
Frauda de indentitate urmat de inducerea de pierderi financiare sunt favorizate de „obiceiuri greșite” ale utilizatorilor de internet.
Directoratul Național de Securitatea Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei tentative de fraudă care folosește imaginea Dacia, atacatorii trimițând mesaje cu oferte promoționale false.
ANAF va operaționaliza sistemul privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, prin care va monitoriza transporturile de bunuri pe teritoriul național, potrivit unui proiect de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor. Implementarea și operaționalizarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri - e-Transport, prin interconectare cu sistemele actuale deținute de Ministerul Finanțelor (RO e-Factura și Trafic control), va asigura creșterea gradului de colectare TVA și va conduce la prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale din domeniu.
Dezvoltatorul software McAfee este în discuții avansate cu mai multe fonduri de investiții pentru a deveni o companie privată în urma unei investiții de peste $14 miliarde. Capitalizarea pe bursă a McAfee depășește $10 miliarde.
Un judecător american a aprobat un mandat care solicita returnarea de bitcoini în valoare de peste 600.000 de dolari dintr-un portofel digital, investigatorii federali afirmând că aceștia făceau parte dintr-un total de 11,6 milioane de dolari care au fost furați dintr-un cont Coinbase, relatează Business Insider.
Guvernul a modificat legislația privind mașinile rulate aduse în România, urmând ca obligația înregistrării la Registrul Auto Român (RAR) să revină celui care cumpără mașina din străinătate și o aduce în țară, a anunțat ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Potrivit acestuia, statul a pierdut în ultimii cinci ani 1,4 miliarde de lei din frauda comisă de cei care cumpără mașini din alte state UE și le aduc pentru revânzare în România.
Noile reglementări impuse în contextul pandemiei COVID-19 le oferă atacatorilor cibernetici noi oportunități de a obține venituri financiare, dar și de a fura datele personale ale utilizatorilor. Având în vedere faptul că certificatul verde de vaccinare a devenit obligatoriu în mai multe orașe din România, experții Kaspersky au descoperit faptul că infractorii cibernetici oferă astfel de documente false de vaccinare contra unei sume de bani.
OTP Bank România avertizează în privința creșterii tentativelor de fraudă bancară în ultimul an, în contextul socio-economic generat de situația pandemică și de tendința accelerată de digitalizare a unei arii largi de servicii.
Grupări de criminalitate organizată încearcă să fraudeze guvernele din întreaga lume cu oferte false de vânzare pentru vaccinuri împotriva Covid-19, avertizează Interpolul.
Aproape 4.600 de candidați nu s-au prezentat, miercuri, la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Alți 13 candidați au fost eliminați pentru fraudă.
Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că a existat o tentativă de fraudare la examenul de Bacalaureat, unde în cinci școli din cinci județe elevii au încercat să trișeze la proba de profil. El a adăugat că acești candidați au fost identificați și vor fi eliminați din examen.
O grupare din România a obținut peste 1 milion de dolari de la companii din toata lumea păcălindu-le pe internet. Infractorii dădeau anunțuri false, cu diverse produse, luau banii însă produsele nu mai ajungeau la cumpărători. Zeci de persoane au ajuns la audieri, iar ancheta se desfășoară în numeroase țări.
În al doilea trimestru al anului 2021, dată fiind întreruperea frecventă a lanțurilor de aprovizionare și a serviciilor de mail, atacatorii au căutat să folosească această situație în avantajul lor, pentru a fura banii și detaliile cardului de credit ale utilizatorilor.
Peste 75% dintre companiile din România, participante la un studiu, sunt fraudate de proprii angajați, perioadele de criză amplificând fenomenul fraudei ocupaționale.
Polițiștii sibieni specializați în investigarea fraudelor economice au aplicat amenzi în valoare de 39.400 lei pentru încălcarea normelor sanitare și a celor privind raporturile de muncă și a protecției populației împotriva activităților ilicite, în cadrul controalelor desfășurate în zona stațiunilor turistice Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, la 26 de operatori economici.
Doi frați din Africa de Sud, proprietarii unei platforme de investiții în criptomonede, au dispărut după ce ar fi furat bitcoin în valoare de 3,6 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.
John McAfee, creatorul software-ului antivirus care îi poartă numele, este indicat că s-a sinucis într-o închisoare din Spania, unde era închis din primăvară în așteptarea extrădării în Statele Unite pentru acuzații legate de evitarea impozitelor.