Holdingul sud-african Steinhoff International, printre cei mai mari retaileri de mobilă și îmbrăcăminte din lume, aflat în proces de recuperare în urma unui scandal de fraudă contabilă, a anunțat că oferă creditorilor aproximativ 1 miliard de dolari pentru a pune capăt mai multor litigii internaționale.
Fostul director general al Wirecard, Markus Braun, a fost arestat din nou, miercuri, fiind acuzat de procurori că a orchestrat, alături de alți suspecți, o fraudă elaborată pe parcursul mai multor ani, cu scopul de a înșela investitorii.
Românii ar accepta în proporție de 39% activități de muncă care le impun deschiderea sau folosirea contului lor și efectuarea de transferuri, devenind astfel cărăuși de bani (money mules), potrivit unui nou studiu ING.
Silviu Cătalin Balaci, un programator de origine română, riscă 5 ani de închisoare după ce a recunoscut în fața unei instanțe americane că, alături de alte 4 persoane, a înșelat mai mulți investitori printr-o schemă cu criptomonede în valoare de peste 722 de milioane de dolari.
Câțiva utilizatori OLX au primit în ultima perioadă un SMS sau un e-mail scris în numele echipei noastre de suport, conform căruia anunțul lor va fi exclus dacă nu se plătește o anumită sumă de bani.
Procesatorul german de plăți Wirecard, cu operațiuni și în România și aflat în centrul unui scandal contabil de amploare, va lansa procedurile pentru vânzarea activelor individuale, după ce mai mulți investitori și-au exprimat interesul în vederea preluării afacerilor companiei.
Acțiunile procesatorului german de plăți Wirecard, cu operațiuni și în România, se prăbușesc pentru a doua zi pe bursa de la Frankfurt, după ce compania a anunțat că auditorii nu au putut identifica 1,9 miliarde de euro în numerar, iar două bănci asiatice unde ar fi trebuit să fie depozitați banii au negat existența unei relații de afaceri cu compania germană.
Un grup de investitori estonieni, clienți ai Swedbank, care au pierdut bani într-o emisiune de obligațiuni destinată cumpărării de terenuri în România au depus o plângere penală împotriva băncii suedeze, pe care o acuză de fraudă și abuz de încredere, transmite presa estonă.
Procuratura generală de la Chișinău a anunțat joi că, în urma perchezițiilor efectuate în cursul dimineții la Banca Națională a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost reținute în cazul furtului a 1 miliard de dolari în 2014-2015, caz denumit de presă moldoveană 'jaful secolului', o fraudă ce a zdruncinat puternic sistemul financiar al republicii, informează media moldovene, între care portalul Agora.md.
Riscul de spălare a banilor capătă amploare pe teritoriul României și este mai mare decât cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteză, director în Direcția Supraveghere din Banca Națională a României (BNR).
Gigantul bancar elvețian UBS este anchetat de procurorii din Milano pentru că ar fi ajutat o firmă de asset management să fraudeze peste 100 de clienți, pagubele aduse acestora fiind de 6 milioane de euro, potrivit unor surse familiare cu situația, citate de Bloomberg.
Experții Kaspersky au detectat o nouă metodă de fraudă online, concepută pentru a-i păcăli pe oameni făcându-i să creadă că li se datorează compensații, incidente de acest fel fiind semnalate în SUA, Rusia, Algeria, Egipt și Emiratele Arabe Unite.
Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști. Un proiect de lege în acest scop, inițiat de Guvern și aprobat la mijlocul lunii octombrie de Parlament, a fost promulgat joi de șeful statului. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete, astfel că cei circa 300 de angajați Antifraudă detașați la parchete se aflau doar pe hârtie în cadrul ANAF. După plecarea acestora, Antifrauda va rămâne, potrivit informațiilor Profit.ro, cu circa 900 de angajați dintr-un total de 2.000 de posturi prevăzute.
Șase din zece studenți români (59%) au cel puțin o îngrijorare cu privire la capacitatea părinților lor de a face față sarcinilor tehnologice sau la riscul de a deveni victime ale fraudei atunci când nu sunt în preajmă, în timp ce 17% dintre părinți spun că le lipsește suportul IT al copiilor lor mai mult decât compania acestora, reiese dintr-un raport publicat, vineri, de Kaspersky.
Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști. Un proiect de lege în acest scop inițiat de Guvern a trecut acum și de Senat, după ce la mijlocul lunii septembrie a fost aprobat de Camera Deputaților. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete, astfel că cei circa 300 de angajați Antifraudă detașați la parchete se aflau doar pe hârtie în cadrul ANAF. După plecarea acestora, Antifrauda va rămâne, potrivit informațiilor Profit.ro, cu circa 900 de angajați dintr-un total de 2.000 de posturi prevăzute.
Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști, prevede un proiect de lege inițiat de Guvern și aprobat acum, în primă etapă, de Senat. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.
La nivelul anului 2006, 30% din consumul național total de gaze naturale, semnificat mai mare decât în prezent (peste 17 miliarde mc atunci, față de sub 12 miliarde mc acum), era asigurat de livrările gigantului rus de stat Gazprom, businessul de intermediere a acestor importuri fiind extrem de profitabil.
Procurorii germani au percheziționat, marți, birourile Deutsche Boerse din Frankfurt, într-o investigație privind unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă fiscală din Europa.
Compania americană vrea neapărat să dea un exemplu și să transmită altor dezvoltatori care încearcă să falsifice click-uri că vor fi prinși și trași la răspundere.
Un miliardar chinez, fondatorul gigantului aluminiului Zhongwang, a fost inculpat în SUA pentru rolul său într-o fraudă cu taxe vamale, relatează AFP.
Directiva Uniunii Europene pentru combaterea fraudelor a intrat ieri în vigoare. Protecția intereselor financiare are în vedere atât gestionarea creditelor, cât și alte aspecte cu efect negativ asupra activelor Uniunii și ale statelor membre. Pe baza acestei directive își va desfășura activitatea noul Parchet European, care ar putea deveni funcțional de anul viitor.
Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudă va fi desființată, iar inspectorii antifraudă din cadrul direcției de combatere a fraudelor vor fi transferați în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști, potrivit unui proiect de lege inițiat la nivel guvernamental. Direcției de combatere a fraudelor funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.
Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude.
Serviciul Român de Informații (SRI) a pus în funcțiune sistemul IT prin care se speră că va fi mai bine controlat modul de cheltuire a banilor în instituții publice. Sistemul ar trebui să poată identifica rapid și firmele ai căror acționari sau administratori figurează la mai multe societăți și au cazier judiciar, precum și persoanele fizice în cazul cărora sunt neconcordanțe între venitul declarat și clădirile, terenul sau mașinile cumpărate.