Rezultatele 1 - 25 din 37 pentru "fraude"

China a anunțat că va înăspri supervizarea firmelor de contabilitate în cadrul măsurilor de combatere a falsurilor, avertizând că va exista "toleranță zero" față de fraude, transmite Reuters.

Procurorul-șef al Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, a repurtat o victorie parțială pentru instituție, obținând din partea autorităților UE o majorare a bugetului pe 2021 al Parchetului, pe care o ceruse public în repetate rânduri, însă banii în plus reprezintă mai puțin de jumătate din suma solicitată de Kovesi.

Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atenționează în legătură cu tentativele de fraudă cu facturi și semnalează că în spatele unei solicitări de tranzacții este posibil să fie un atacator care încearcă să deturneze banii către contul propriu.

Noua instituție a Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), condusă de fosta șefă a DNA-ului românesc Laura Codruța Kovesi, a atribuit un contract de furnizare de "servicii specializate de training în domeniul de lucru al EPPO", training care va include cursuri de legislație, jurisprudență și tehnici de investigație pentru personalul Parchetului, inclusiv pentru procurorii europeni. Inițierea licitației de atribuire a contractului a fost semnalată în premieră de Profit.ro în toamna lui 2020.

Comisia Europeană a trimis avize motivate României și Irlandei din cauza neîndeplinirii obligației de a comunica transpunerea normelor UE în legislația lor națională privind combaterea fraudelor vizând interesele financiare ale Uniunii.

Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, s-a întâlnit cu procurorul-șef al Ungariei, considerat un apropiat al premierului Viktor Orban și al partidului său Fidesz, în aceeași zi în care Ungaria și Polonia, niciuna dintre ele membră a EPPO, au blocat prin veto adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 și a finanțărilor în curs, nemulțumite de condiționarea acordării fondurilor UE de așa-zisa "respectare a statului de drept".

Noua instituție a Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), condusă de fosta șefă a DNA-ului românesc Laura Codruța Kovesi și care ar trebui să devină operațională cel mai devreme luna viitoare, a lansat în prima parte a lunii iunie o licitație publică pentru a achiziționa "servicii specializate de training în domeniul de lucru al EPPO", care vor include cursuri de legislație, jurisprudență și tehnici de investigație pentru personalul Parchetului, inclusiv pentru procurori.

Numărul acțiunilor de fraudă informatică (phishing) pe teritoriul României a scăzut de la câteva mii în primele două luni ale anului 2020 la sub trei sute lunar, în perioada stării de urgență și la începutul stării de alertă instituite în România, pentru ca acesta să explodeze în luna iunie, când s-au înregistrat în doar 30 de zile, peste 26.700 de acțiuni legate de înșelăciune prin intermediul sistemelor informatice, conform datelor făcute publice de serviciul Român de Informații (SRI).

Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.

Predarea către autoritățile judiciare din Statele Unite a unui cetățean român acuzat peste Ocean de fraude cu carduri bancare și pentru care instanța românească de judecată a admis cererea de extrădare a Washingtonului, la care a consimțit și inculpatul, a fost amânată după ce Biroul Național Interpol a comunicat instanței că atât predările, cât și preluările de persoane extrădabile au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, se arată într-un document oficial analizat de Profit.ro.

La mijlocul lunii septembrie a intrat în vigoare directiva PSD2 (Payments Services Directive), care, printre altele, prevede securizarea tranzacțiilor online prin autentificarea în doi pași. Acest lucru are ca scop protejarea celor care efectuează tranzacții online de posibile fraude.

Comisia Europeană a lansat un nou instrument de analiză a tranzacțiilor financiare, menit să accelereze schimburile de date între state cu privire la taxa pe valoare adăugată (TVA) și să combată fraudele din sistem.

Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.

BaFin, autoritatea germană de supraveghere în domeniul financiar, a interzis vânzarea în lipsă pentru acțiunile Wirecard, furnizor major de servicii pentru plăți electronice, inclusiv în România, după ce în presă au apărut informații privind presupuse fraude în interiorul grupului, care au provocat o volatilitate ridicată la nivelul prețurilor acțiunilor.

Ministerul Agriculturii transmite că s-au controlat 284 de unități din 18 județe și din municipiul București pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante și alte unități, constatându-se abateri la 39% dintre acestea. S-au aplicat amenzi în valoare de 855.000 și s-a stabilit că persistă fenomenul substituirii produselor sănătoase obținute din procesarea laptelui cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate. Ministerul vorbește despre ”fraude alimentare”, întrucât consumatorilor li se spune că se folosesc brânzeturi și cașcaval.

Ministerul Agriculturii transmite că s-au controlat 284 de unități din 18 județe și din municipiul București pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante și alte unități, constatându-se abateri la 39% dintre acestea. S-au aplicat amenzi în valoare de 855.000 și s-a stabilit că persistă fenomenul substituirii produselor sănătoase obținute din procesarea laptelui cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate. Ministerul vorbește despre ”fraude alimentare”, întrucât consumatorilor li se spune că se folosesc brânzeturi și cașcaval.

Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.

Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.

UE trebuie să își intensifice lupta împotriva fraudei, iar Comisia Europeană trebuie să reconsidere rolul și responsabilitățile Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul său, deoarece sistemul actual de investigare a fraudelor prezintă deficiențe inerente, conform unui nou raport al Curții de Conturi Europene.

Directorul financiar al grupului Huawei Technologies, Meng Wanzhou, a fost arestat în cadrul unei investigați referitoare la o schemă de utilizare a sistemului bancar mondial pentru a evita sancțiunile americane împotriva Iranului, potrivit unor surse apropiate anchetei, transmite Reuters.

Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupție în care este acuzat că a cerut mită de o jumătate de milion de euro, acuzație pe care o respinge, a anunțat parchetul leton, relatează AFP.

Membrii Uniunii Europene au aprobat cea mai amplă reformă a normelor comunitare privind TVA din ultimii 25 de ani, prin care se urmărește reducerea fraudelor transfrontaliere și a birocrației. Prin pachetul legislativ convenit astăzi, sistemul de TVA actual din UE va fi modificat fundamental.

Fiscul avertizează firmele să ignore orice comunicări neoficiale sau solicitări de date confidențiale care pretind că provin de la Fisc, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine îndoielnică.

Poliția Română face recomandări pentru evitarea fraudelor informatice prin e-mail, solicitând precauție la schimbarea subită a unor practici comerciale stabilite anterior, respectiv a conturilor de e-mail sau a conturilor bancare și a valutelor în care se fac plățile și verificarea telefonică la furnizor sau la client la un număr de telefon deținut anterior și verificat a autenticității solicitărilor făcute prin e-mail.