Crește numărul tranzacțiilor online, cresc și fraudele. Deși acestea au elemente tehnice, rămân în esență tot fraude de inginerie socială. E nevoie de vigilență, spune Flavia Popa, secretar general al BRD. Când de vorba de bani, trebuie să fim atenți la linkurile pe care le accesăm și la ferestrele unde băgăm datele. Dacă ni se cer date despre conturi și carduri la telefon, regula e că nu le dăm!
Parchetul European a făcut percheziții și anunță 22 de arestări în Italia, Austria, România și Slovacia, într-un dosar care vizează o fraudă de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU. Membrii unei grupări sunt suspectați că au depus cereri pentru a primi granturi nerambursabile pentru sprijinirea digitalizării, inovării și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, în scopul extinderii activităților lor comerciale pe piețele externe. În vederea obinerii fondurilor s-ar fi depus documente false.
Poliția Română atrage atenția asupra unui nou tip de fraudă în domeniul investițiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de investiții financiare care folosesc fie numele unor companii cunoscute, fie pe cele ale unor personalități și promit câștiguri mari pentru investiții relativ mici, cu condiția ca investitorii să își instaleze pe deviceuri programe care permit controlul de la distanță.
Pentru consumatorii de servicii financiare, riscurile sunt foarte multe în momentul de față, atrage atenția Alexandra Bontaș, specialist educație financiară în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), oferind totodată și măsuri de protecție împotriva fraudelor.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că escrocii online încearcă să găsească noi modalități de a fura date de card sau date bancare. Contactarea băncii, semnalarea fraudei, păstrarea oricăror documente sau mailuri referitoare la tranzacție, sunt câțiva dintre pașii pe care DNSC afirmă că trebuie să-i urmeze cei care au furnizat astfel de date pe site-uri controlate de infractori cibernetici.
FFraudele au teren fertil în orice societate, dar mai ales acolo unde oamenii sunt mai creduli, mai lipsiți de educație financiară și unde sărăcia își spune cuvântul, pentru că îi împinge la soluții extreme când au nevoie să-și întregească venituri cu care să reușească să acopere poveri financiare, anumite cheltuieli sau să iasă din unele situații mai dificile din perspectivă economica și financiară, explică, la emisiunea Educație cu Profit de la PROFIT NEWS TV, Daniel Apostol director de comunicare și educație financiară în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptând cu politicienii corupți din România, afirmă că de-abia așteaptă să înceapă lucrul la combaterea celor care încalcă sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg, citat de Rador.
Trei peroane, cetățeni români, au fost trimise în judecată, după ce în perioada 2019-2022 s-au ocupat cu fraude online în Republica Cehă. Suspecții postau pe internet anunțuri de vânzare de autoturisme, apoi încasau bani de la potențiali clienți. Prejudiciul în acest caz este de 1,3 milioane de euro.
Escrocii care exploatează LinkedIn pentru a atrage utilizatorii în scheme de investiții în criptomonede reprezintă ”o amenințare semnificativă” pentru platformă și consumatori, a declarat Sean Ragan, agentul special al FBI responsabil de birourile din San Francisco și Sacramento, California, ale agenției, transmite CNBC.
Peste 46.000 de persoane au raportat că au pierdut cumulat peste 1 miliard de dolari în escrocherii cu criptomonede, de la începutul anului 2021, potrivit Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), transmite Reuters.
China a anunțat că va înăspri supervizarea firmelor de contabilitate în cadrul măsurilor de combatere a falsurilor, avertizând că va exista "toleranță zero" față de fraude, transmite Reuters.
Procurorul-șef al Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, a repurtat o victorie parțială pentru instituție, obținând din partea autorităților UE o majorare a bugetului pe 2021 al Parchetului, pe care o ceruse public în repetate rânduri, însă banii în plus reprezintă mai puțin de jumătate din suma solicitată de Kovesi.
Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atenționează în legătură cu tentativele de fraudă cu facturi și semnalează că în spatele unei solicitări de tranzacții este posibil să fie un atacator care încearcă să deturneze banii către contul propriu.
Noua instituție a Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), condusă de fosta șefă a DNA-ului românesc Laura Codruța Kovesi, a atribuit un contract de furnizare de "servicii specializate de training în domeniul de lucru al EPPO", training care va include cursuri de legislație, jurisprudență și tehnici de investigație pentru personalul Parchetului, inclusiv pentru procurorii europeni. Inițierea licitației de atribuire a contractului a fost semnalată în premieră de Profit.ro în toamna lui 2020.
Comisia Europeană a trimis avize motivate României și Irlandei din cauza neîndeplinirii obligației de a comunica transpunerea normelor UE în legislația lor națională privind combaterea fraudelor vizând interesele financiare ale Uniunii.
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, s-a întâlnit cu procurorul-șef al Ungariei, considerat un apropiat al premierului Viktor Orban și al partidului său Fidesz, în aceeași zi în care Ungaria și Polonia, niciuna dintre ele membră a EPPO, au blocat prin veto adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 și a finanțărilor în curs, nemulțumite de condiționarea acordării fondurilor UE de așa-zisa "respectare a statului de drept".
Noua instituție a Parchetului European (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), condusă de fosta șefă a DNA-ului românesc Laura Codruța Kovesi și care ar trebui să devină operațională cel mai devreme luna viitoare, a lansat în prima parte a lunii iunie o licitație publică pentru a achiziționa "servicii specializate de training în domeniul de lucru al EPPO", care vor include cursuri de legislație, jurisprudență și tehnici de investigație pentru personalul Parchetului, inclusiv pentru procurori.
Numărul acțiunilor de fraudă informatică (phishing) pe teritoriul României a scăzut de la câteva mii în primele două luni ale anului 2020 la sub trei sute lunar, în perioada stării de urgență și la începutul stării de alertă instituite în România, pentru ca acesta să explodeze în luna iunie, când s-au înregistrat în doar 30 de zile, peste 26.700 de acțiuni legate de înșelăciune prin intermediul sistemelor informatice, conform datelor făcute publice de serviciul Român de Informații (SRI).
Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.
Predarea către autoritățile judiciare din Statele Unite a unui cetățean român acuzat peste Ocean de fraude cu carduri bancare și pentru care instanța românească de judecată a admis cererea de extrădare a Washingtonului, la care a consimțit și inculpatul, a fost amânată după ce Biroul Național Interpol a comunicat instanței că atât predările, cât și preluările de persoane extrădabile au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, se arată într-un document oficial analizat de Profit.ro.
La mijlocul lunii septembrie a intrat în vigoare directiva PSD2 (Payments Services Directive), care, printre altele, prevede securizarea tranzacțiilor online prin autentificarea în doi pași. Acest lucru are ca scop protejarea celor care efectuează tranzacții online de posibile fraude.
Comisia Europeană a lansat un nou instrument de analiză a tranzacțiilor financiare, menit să accelereze schimburile de date între state cu privire la taxa pe valoare adăugată (TVA) și să combată fraudele din sistem.
Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.
BaFin, autoritatea germană de supraveghere în domeniul financiar, a interzis vânzarea în lipsă pentru acțiunile Wirecard, furnizor major de servicii pentru plăți electronice, inclusiv în România, după ce în presă au apărut informații privind presupuse fraude în interiorul grupului, care au provocat o volatilitate ridicată la nivelul prețurilor acțiunilor.