EUR 4.9024 -0.0124
USD 4.4632 -0.0520
GBP 5.4966 -0.0672
CHF 4.9026 -0.0238
XAU 280.1298 0.4316
AED 1.2151 -0.0142
AUD 3.1780 -0.0165
BGN 2.5065 -0.0064
BRL 0.8829 -0.0070
CAD 3.3577 -0.0336
CNY 0.6635 -0.0064
CZK 0.2061 -0.0006
DKK 0.6590 -0.0017
EGP 0.1472 -0.0022
100 HUF 1.2641 0.0037
INR 0.0543 -0.0008
100 JPY 3.4618 -0.0141
100 KRW 0.3647 -0.0026
MDL 0.2389 -0.0028
MXN 0.2410 0.0009
NOK 0.4476 -0.0061
NZD 2.9050 -0.0040
PLN 1.0418 -0.0021
RSD 0.0418 -0.0001
RUB 0.0637 -0.0007
SEK 0.4316 -0.0016
THB 0.1359 -0.0014
TRY 0.2372 -0.0028
UAH 0.1208 -0.0014
XDR 6.0524 -0.0491
ZAR 0.2612 0.0010
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
    Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
    Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
    Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
    Raiffeisen Leasing se împrumută de la BCR
    Raiffeisen Leasing se împrumută de la BCR
    EXCLUSIV eMAG lansează IFN "HeyBlu"
    EXCLUSIV eMAG lansează IFN "HeyBlu"
    Operațiune surpriză la Vivre Deco: Salvgardarea companiei prin cedare de acțiuni
    Operațiune surpriză la Vivre Deco: Salvgardarea companiei prin cedare de acțiuni
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Shell - cel mai mare profit din istoria sa de 115 ani
    Shell - cel mai mare profit din istoria sa de 115 ani
    CONFIRMARE Green NCAP lansează mesajul: Dacia Spring este „Best Car of 2022”, peste Tesla Model 3. „Stabilește un standard în industrie.”
    CONFIRMARE Green NCAP lansează mesajul: Dacia Spring este „Best Car of 2022”, peste Tesla Model 3. „Stabilește un standard în industrie.”
    Cursul valutar anunțat de BNR
    Cursul valutar anunțat de BNR
    SURPRIZĂ Supraimpozitarea importurilor de energie și gaze a fost abrogată discret
    SURPRIZĂ Supraimpozitarea importurilor de energie și gaze a fost abrogată discret
    OMV Petrom: Nu datorăm contribuția de solidaritate, dar o vom plăti dacă ANAF ajunge la altă concluzie
    OMV Petrom: Nu datorăm contribuția de solidaritate, dar o vom plăti dacă ANAF ajunge la altă concluzie
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    FOTO Investitorul legendar Michael Burry trimite un avertisment de un singur cuvânt
    FOTO Investitorul legendar Michael Burry trimite un avertisment de un singur cuvânt
    Indicele ROBOR la 3 luni scade
    Indicele ROBOR la 3 luni scade
    OpenAI lansează ChatGPT Plus pentru 20 de dolari pe lună
    OpenAI lansează ChatGPT Plus pentru 20 de dolari pe lună
    Directoratul BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group are un nou președinte
    Directoratul BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group are un nou președinte
    Ryanair scumpește biletele de avion
    Ryanair scumpește biletele de avion
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home

cautare



Rezultatele 1 - 8 din 8 pentru "grup infractional"

  • Creditorul de criptomonede Nexo, condus de un fost parlamentar bulgar, anchetat pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei
    Creditorul de criptomonede Nexo, condus de un fost parlamentar bulgar, anchetat pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei
    15 ian 2023

    Procurorii bulgari au pus sub acuzare patru persoane în cadrul unei anchete legate de platforma și creditorul de criptomonede Nexo, companie cu sediul la Londra, condusă de un fost parlamentar bulgar.

  • Grup infracțional destructurat - peste 70 de milioane din conturile unei firme transferate în conturi proprii - 6 membri reținuți; măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme și a 110 conturi la 13 unități bancare
    Grup infracțional destructurat - peste 70 de milioane din conturile unei firme transferate în conturi proprii - 6 membri reținuți; măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme și a 110 conturi la 13 unități bancare
    7 mai 2022

    Șase persoane au fost reținute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme și a 110 conturi la 13 unități bancare, în cazul unui grup infracțional care se ocupa cu înșelăciuni, șantaj sau spălarea banilor, ai cărui mebri au transferat prin mijloace frauduloase, în conturile proprii, peste 70 de milioane de lei din conturile unei firme cu sediul în America Centrală, care deține și operează o platformă de e-wallet.

  • Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    14 ian 2021

    Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

  • Proprietarul RG Coins, condamnat în dosarul fraudei online de milioane de dolari din SUA, alături de fondatorul CoinFlux și alți 14 români
    Proprietarul RG Coins, condamnat în dosarul fraudei online de milioane de dolari din SUA, alături de fondatorul CoinFlux și alți 14 români
    29 sep 2020

    Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat în SUA pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

  • Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    15 iun 2020

    Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.

  • EXCLUSIV BCR Asigurări de Viață VIG încheie anul 2018 pe minus din cauza provizioanelor pentru litigii și preluării AXA România
    EXCLUSIV BCR Asigurări de Viață VIG încheie anul 2018 pe minus din cauza provizioanelor pentru litigii și preluării AXA România
    14 mai 2019

    BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, a închis anul 2018 cu o pierdere netă de 30,4 milioane de lei, de la un profit net de 16,2 milioane de lei în 2017, rezultat influențat de preluarea operațiunilor grupului francez AXA în România și de provizioanele constituite pentru mai multe litigii, inclusiv în cel care compania are calitatea de inculpat și prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.

  • Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul -  eBay și Craigslist
    Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul - eBay și Craigslist
    11 feb 2019

    Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.

  • EXCLUSIV BCR Asigurări de Viață VIG, inculpată într-un dosar cu prejudiciu estimat la 6 milioane de euro
    EXCLUSIV BCR Asigurări de Viață VIG, inculpată într-un dosar cu prejudiciu estimat la 6 milioane de euro
    5 dec 2018

    BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, un fost director general al asigurătorului și alte 87 de persoane au calitatea de inculpat într-un dosar al cărui obiect este constituirea unui grup infracțional organizat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.

Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Shell - cel mai mare profit din istoria sa de 115 ani astăzi, 13:21
  • CONFIRMARE Green NCAP lansează mesajul: Dacia Spring este „Best Car of 2022”, peste Tesla Model 3 astăzi, 13:15
  • Cursul valutar anunțat de BNR astăzi, 13:06
  • SURPRIZĂ Supraimpozitarea importurilor de energie și gaze a fost abrogată discret astăzi, 13:00
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9024 -0.0124-0.25 %
1 USD4.4632 -0.0520-1.15 %
1 GBP5.4966 -0.0672-1.21 %
1 CHF4.9026 -0.0238-0.48 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro