Fostul CEO al Volkswagen Group, Martin Winterkorn, împreună cu alți patru foști angajați ai companiei, au fost trimiși în judecată și vor fi inculpați în procesul care începe sub acuzația de fraudă, în dosarul Dieslegate, după ce judecătorii au admis acuzațiile.
Mai mulți cetățeni americani și austrieci aflați în interes de serviciu în România s-au numărat, în perioada 2011-2012, printre clienții unei rețele de trafic de minore și proxenetism din Caracal. Trei dintre austrieci au fost identificați în cadrul anchetei de atunci de către procurorii DIICOT, pe baza mărturiilor victimelor, și au confirmat la audieri declarațiile acestora în acest sens.
BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, a închis anul 2018 cu o pierdere netă de 30,4 milioane de lei, de la un profit net de 16,2 milioane de lei în 2017, rezultat influențat de preluarea operațiunilor grupului francez AXA în România și de provizioanele constituite pentru mai multe litigii, inclusiv în cel care compania are calitatea de inculpat și prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.
Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.
BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, un fost director general al asigurătorului și alte 87 de persoane au calitatea de inculpat într-un dosar al cărui obiect este constituirea unui grup infracțional organizat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor avea dreptul ca pedeapsa cu închisoarea să fie redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului. La acest moment, inculpații pentru evaziune puteau obține, grație unei practici neunitare a instanțelor, această facilitate și dacă prejudiciul total era acoperit de către o altă persoană parte în dosar.
Cristina Ionela Tărteață, numită secretar de stat la Turism, are de restituit până în 2021 un împrumut de 60.000 euro către omul de afaceri Dahwa Youssef, împotriva căruia procurorii au dispus, în vara anului trecut, punerea în mișcare a acțiunii penale și au cerut arestarea pe 30 de zile. Ea a fost asociată și cu cetățeni din Orientul Mijlociu verificați ulterior pentru crimă organizată.