Serviciul de Securitate (SBU) de la Kiev îl suspectează oficial de fraudă și spălare de bani pe influentul miliardar ucrainean Ihor Kolomoiski, al cărui grup media a produs și difuzat serialul "Slujitorul poporului", ce l-a făcut celebru ca actor pe actualul președinte al țării, Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, preluată de News.ro.
Credit Suisse Group și UBS Group se numără printre băncile investigate în cadrul unei anchete a Departamentului de Justiție al SUA, care verifică dacă bancherii au ajutat oligarhii ruși să se sustragă sancțiunilor, potrivit surselor Bloomberg.
Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a pledat vinovată la acuzațiile de fraudă și a fost de acord să plătească amenzi totale de peste 2 miliarde de dolari pentru a soluționa anchetele autorităților din SUA și Danemarca legate de unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de spălare de bani din sistemul bancar global.
Pentru unele persoane, sancțiunile împotriva Rusiei au fost un dezastru: este cazul Coastei de Smarald, din Sardinia, care de-a lungul anilor a fost literalmente colonizată de oligarhii ruși, care și-au construit proprietăți de lux și și-au andocat iahturile acolo. În acest context, absența lor din vara care de-abia a trecut a fost mai mult decât evidentă, potrivit Euronews, citat de Rador.
Președintele rus Vladimir Putin le-a oferit sfaturi oamenilor de afaceri ruși care și-au pierdut iahturile după ce acestea au fost confiscate de autoritățile din țările occidentale ca urmare a sancțiunilor impuse împotriva lor, relatează Lenta.
Averi ale unor oligarhi și unor entități - în valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate în Uniunea Europeană (UE), în principal în cinci state membre, în baza sancțunilor impuse Rusiei din cauza Războiului din Ucraina, anunță comisarul european însărcinat cu Justiția, Didier Reynders, relatează AFP.
Franța își intensifică vânătoarea de oligarhi ruși. Ministerul Economiei și Finanțelor a adăugat o duzină de proprietăți pe lista imobilelor înghețate din teritoriu, potrivit informațiilor publicației Le Point, citată de Rador.
Un grup de persoane și entități au intentat o acțiune colectivă în justiție împotriva Credit Suisse, în Statele Unite, susținând că banca elvețiană a indus în eroare investitorii cu privire la tranzacții comerciale legate de oligarhi ruși, a declarat firma de avocatură Pomerantz, transmite Reuters.
Publicația americană Washington Post a publicat o analiză a echilibrului de putere de la Kremlin, bazată pe interviuri sub anonimat cu mai mulți oligarhi și membri ai serviciilor secrete ruse. Analiza arată diferențe mari între oligarhii din era Elțîn și cei din epoca Putin, dar și frica față de consecințele economice ale războiului.
Cadavrul vicepreședintelui gigantului rusesc Novotek, Serghei Protosenia, a fost găsit la reședinția acestuia din Costa Brava, Spania. Bărbatul a fost găsit spânzurat, în timp ce soția și fiica sa au fost găsite și ele moarte în pat, relatează presa spaniolă.
Mai mulți economiști de renume, printre care francezul Thomas Piketty și americanul Joseph Stiglitz, i-au îndemnat pe liderii G20, într-o scrisoare deschisă, să creeze un registru global al activelor pentru a viza mai bine averile ascunse ale oligarhilor ruși, potrivit Le Figaro.
ANAF a dispus blocarea mai multor acreditive (scrisori de credit) emise de banca de stat EximBank în beneficiul a două companii controlate de oligarhi ruși aflați pe lista persoanelor sancționate de UE din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Astfel, ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1,6 milioane dolari emis de EximBank în beneficiul entității Metaloinvest Trading AG, controlată indirect de Alisher Usmanov. Un alt ordn ANAF vizează acreditive în valoare cumulată de 3,13 milioane euro emise de EximBank în beneficiul entității MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi AS, controlată indirect de Viktor Rashnikov.
Averile oligarhilor ruși sunt în căutarea unei noi case, iar Turcia se impune rapid ca o gazdă binevoitoare, dar această strategie poate fi riscantă, potrivit CNBC.
Sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei au vizat doar jumătate din cei mai bogați 20 de oameni de afaceri, lăsând un grup de miliardari super-bogați și puternici liberi să opereze în întreaga lume fără restricții legale.
Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat sâmbătă că îi va primi pe oligarhii ruși sancționați în țara sa, atât ca turiști, cât și ca investitori, atâta timp cât oricare relații de afaceri sunt menținute în sfera dreptului internațional, transmite CNBC.
După izbucnirea războiului din Ucraina, Franța a blocat active aparținând oligarhilor ruși (iahturi, apartamente, conturi bancare) aflate pe teritoriul francez în valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat ministrul Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, transmite AFP.
Înghețarea activelor lui Abramovici de către autoritățile britanice, printre care se numără și Chelsea, presupune nu doar blocarea vânzării clubului, ci și faptul că acesta nu mai poate vinde bilete la meciuri, potrivit BBC.
Guvernul Marii Britanii a anunțat noi sancțiuni împotriva unor magnați ruși, vizate fiind șapte persoane, printre care se numără Oleg Deripask și Roman Abramovici.
Poliția italiană a confiscat vile și iahturi în valoare de 143 de milioane de euro de la cinci ruși de rang înalt care se află pe lista de sancțiuni occidentale după atacul Moscovei asupra Ucrainei, a anunțat sâmbătă guvernul de la Roma, transmite Reuters.
Ziarul Ukrainska Pravda arată că mai mulți oameni de afaceri importanți din țara vecină au părăsit deja Ucraina în ultimele zile. Unii dintre ei au organizat zboruri private și pentru 50 de persoane.
Milioane de euro din bugetul Politicii Agricole Comune, bani destinați sprijinirii fermierilor din cele 28 de state membre ale UE, ar fi fost dirijate către oligarhi și populiști, arată o investigație publicată duminică de New York Times, transmite CNBC.
Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.
Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.
Statele Unite plănuiesc să sancționeze oligarhii ruși în această săptămână, printr-o lege care are ca țintă Moscova, pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016, conform unor surse citate de Reuters.