Rezultatele 1 - 7 din 7 pentru "onpcsb"

Adrian Cucu, în prezent director general adjunct în cadrul direcției Strategie și Relații Internaționale a ANAF, va fi numit președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), prevede un proiect de hotărâre pregătit de către Ministerul Finanțelor pentru următoarea ședință a Guvernului. Cucu a mai ocupat în trecut postul de șef al Oficiului, în perioadele 1999-2000 și 2010-2012.

ANAF, BNR și Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) sunt unele dintre instituțiile responsabile de implementarea în România a sancțiunilor economice, inclusiv cele financiare, hotărâte împotriva Rusiei. În timp ce ONPCSB afirmă că are în principal rolul de a informa asupra sancțiunilor, ANAF și BNR sunt instituțiile care ar trebui să urmărească activ punerea în practică a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Orice persoană din România care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, are obligația de a înștiința autoritatea competentă - ANAF.

SolvIT Networks a câștigat, în calitate de unic ofertant, o licitație pentru furnizarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Contractul a fost semnat pentru suma 12,59 milioane de lei, fără TVA, de la un estimat de 12,85 milioane de lei, fără TVA.

SolvIT Networks a depus singura ofertă pentru furnizarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Licitația a fost estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a inițiat o licitație estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziția unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Noul termen pentru depunerea în 2021 a declarației anuale privind beneficiarul real, de 1 octombrie, se aplică și societăților în cazul cărora intervalul de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, în care erau obligate conform legislației anterioare să depună declarația, s-a încheiat înainte de intrarea în vigoare a OUG 43 din 27 mai a Guvernului, cea care a stabilit noul termen, potrivit unui răspuns Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) la o solicitare pe această temă, transmisă de Profit.ro.

În baza de date a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat transferuri de bani în și din Panama, iar 13 cazuri au făcut obiectul unor sesizări la parchet, a declarat, marți, președintele instituției Neculae Plăiașu.