Premierul britanic David Cameron a recunoscut, joi, că a deținut acțiuni în cadrul companiei offshore înființată de tatăl tău, brokerul de acțiuni Ian Cameron, prin intermediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca, așa cum a fost dezvăluit și în masiva scurgere de informații Panama Papers, scrie The Independent.
Guvernul panamez va înființa o comisie independentă pentru a analiza practicile financiare din țară, a anunțat președintele Juan Carlos Varela, la câteva zile după ce proiectul de investigație jurnalistică Panama Papers a relevat potențiale cazuri de evaziune fiscală comise prin intermediul companiilor înființate de cabinetul local de avocatură Mossack Fonseca.
Directorul executiv al băncii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, Michael Grahammer, a anunțat că demisionează, după ce documentele Panama Papers au indicat o serie de legături între această bancă și firme offshore, transmite Reuters.
Magnatul Ion Țiriac și-a pus toată averea într-o fundație privată din Panama în care este membru și Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului Daimler, producătorul limuzinelor Mercedes. Avocatul lui Țiriac spune că fundația este practic testamentul financiar al omului de afaceri, arată Rise Project.
Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la TVR, că este "mulțumit" că în scandalul Panama Papers nu au apărut până acum multe nume de personalități politice sau financiare din România și a comentat că, personal, "are o problemă" cu mecanismul offshore-urilor, care ar trebui regândit.
Informațiile din ultimele zile privind șefii de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale care au folosit societăți offshore înregistrate în paradisuri fiscale au adus insistent în atenția publicului termenul de "firmă offshore", motiv pentru care jurnaliștii britanici au descris în detaliu, la nivelul de înțelegere al unui copil în vârstă de 5 ani, care sunt traseul banilor într-un astfel de sistem și scopul operațiunii.
Patru cetățeni israelieni sunt anchetați de DIICOT pentru spionarea comunicațiilor și tentative de compromitere a Laurei Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, conform RISE Project.
Fondatorii offshore-ului din Delaware finanțat de SUA și UE pentru a susține agricultura din România au înființat o “companie-soră” în România, RPF, care a construit Vitan Residence și Tineretului Park Residence.
Prim-ministrul Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson, a demisionat, marți, după ce documentele cunoscute ca "Panama Papers" au scos la iveală că acesta ar fi ascuns, prin intermediul unei firme offshore, milioane de dolari, în perioada în care țara sa se confrunta cu criza financiară, transmite BBC.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicațiilor fiscale ale informațiilor publicate prin proiectul de investigație jurnalistică “PanamaPapers”, informează un comunicat al instituției.
Autoritățile chineze au limitat marți accesul cetățenilor la site-urile care tratează subiectul Panama Papers, catalogând drept "nefondate" informațiile publicate de presa internațională în urma celei mai mari scurgeri de date financiare. Acestea relevă că familiile multor înalți oficiali chinezi, printre care președintele Xi Jinping, au legături cu firme înființate în paradisuri fiscale.
Credit Suisse și HSBC, două din băncile cu cele mai mari divizii de gestionare a averilor din lume, au dezmințit marți sugestiile conform cărora ar fi utilizat în mod activ structuri offshore pentru a-și ajuta clienții să evite plata taxelor, transmite Reuters.
Familiile mai multor înalți oficiali chinezi, printre care președintele Xi Jinping, ar fi înființat companii offshore prin intermediul firmei panameze Mossack Fonseca pentru a-și ascunde averile. Potrivit datelor Panama Papers, citate de BBC, cel puțin opt foști sau actuali membri ai Comitetului Permanent al Politburo, organismul central al Partidului Comunist din China, sunt numiți în documentele publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Miliardarul Benjamin Steinmetz, cel mai mare acționar, prin firma BSG Resources, în proiectul aurifer de la Roșia Montană, a fost implicat, prin aceeași companie, și în scandalurile legate de rafinăriile RAFO Onești și Dărmănești, arată jurnaliștii de la RISE Project, într-un prim episod al dezvăluirilor bazate pe informațiile privind “fabrica de firme din Panama”.
Peste 500 de bănci au utilizat serviciile firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca pentru a înregistra aproape 15.600 de societăți paravan pentru clienți, potrivit documentelor publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze de consultanță, documente denumite acum generic Panama Papers, relatează duminică publicațiile Le Monde și Le Soir.