Danemarca a anunțat că și-a procurat dosarele a sute de contribuabili care apăreau în "Panama Papers" după ce a vărsat șase milioane de coroane (810.000 euro) unei surse anonime, relatează AFP.
Guvernul danez a anunțat, miercuri, că va plăti o sursă anonimă pentru a obține datele din “Panama Papers”, astfel încât să îi identifice pe contribuabilii care este posibil să fi fraudat Fiscul, relatează Europe 1.
Spania l-a propus ca reprezentant al țării la Banca Mondială pe Jose Manuel Soria, un fost ministru al Industriei care a demisionat în acest an din cauza legăturilor cu o companie offshore menționată în documentele Panama Leaks, transmite Bloomberg, preluată de News.ro.
Regizorul și scenaristul Steven Soderbergh a anunțat că vrea să realizeze un film despre scandalul care a bulversat o lume întreagă, în luna aprilie, când nume celebre din peisajul cultural, social și politic au apărut în ceea ce a primit numele de Panama Papers, informează Le Figaro.
ANAF nu poate obține date complete în cazul "Panama Papers" deoarece nu dispune de instrumente juridice de drept internațional care să-i permită obținerea de informații complete, iar legislația internă îi blochează accesul la datele unor instituții din România.
Parlamentul European a numit, joi, 65 de membri în comisia de anchetă "Panama Papers" privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, după ce a aprobat constituirea comisiei pe 8 iunie, printre aceștia regăsindu-se un singur român, deputatul Cătălin Ivan, din partea grupului S&D.
Numele premierului australian Malcolm Turnbull apare în dosarele Panama, ca fost director al companiei British Virgin Islands, înființată pentru a exploata aur din Siberia, însă oficialul a negat joi că ar fi comis vreo ilegalitate, relatează Reuters.
Numele actriței britanice Emma Watson, care a interpretat rolul Hermione Granger în franciza cinematografică ”Harry Potter”, apare în dosarul Panama Papers, după ce ar fi folosit o companie offshore pentru a cumpăra o proprietate în valoare de câteva milioane de lire sterline, informează The Telegraph.
Rise Project a început să publice lista afaceriștilor români care au comandat societăți offshore avocaților Mossack Fonseca. Printre aceștia se află persoane cu notorietate, cum ar fi Ion Țiriac, Ionuț Costea, Corneliu Iacobov, Gabriel Comănescu, dar și mai puțin cunoscute public.
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, întreține cu taxe și onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale. În mecanismul paravan sunt angrenați consultanți din Panama și Geneva. Afacerea are în spate o înțelegere secretă între două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice și în Canada.
Nordea, Handelsbanken, SEB și Swedbank se află sub investigația autorității de supraveghere financiară, după dezvăluirile de prezumtive cazuri de evaziune fiscală semnalate de scandalul Panama Papers.
Casa de avocatură Mossack Fonseca a făcut ieri obiectul unei noi razii a autorităților panameze.
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală referitoare la informațiile dezvăluite prin proiectul Panama Papers, care arată că șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale s-au folosit de societăți paravan înregistrate în paradisuri fiscale pentru a evita plata taxelor, scrie The Guardian.
Ministrul spaniol al industriei, Jose Manuel Soria, al cărui nume apare în documentele Panama, a anunțat vineri că și-a dat demisia din Guvern, relatează Associated Press.
Bill Gates s-a declarat suprins de numărul mic al americanilor menționați în documentele Panama Papers, într-un interviu acordat CNBC în Qatar.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a solicitat Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI) date referitoare la Panama Papers, a anunțat, marți, șeful instituției, Dragoș Doroș, în cadrul Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice și companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama și au primit 21,7 milioane euro, a declarat marți președintele instituției, Neculae Plăiașu.
Comisia Europeană prezintă marți, la Strasbourg, noi măsuri în lupta împotriva opacității multinaționalelor, în timp ce megascandalul Panama Papers sporește presiunea asupra tuturor țărilor mari să lupte împotriva acestui flagel, relatează AFP.
Fiscul a solicitat Centrului Internațional de Jurnalism de Investigație să-i pună la dispoziție baza de date cu persoane fizice și companii care privesc investigația din dosarul Panama Papers, urmând să verifice informațiile disponibile din toate sursele, pe care le va analiza atât din punct de vedere fiscal, cât și privind aspecte de altă natură, a declarat marți președintele ANAF, Dragoș Doroș.
Autoritățile fiscale franceze au percheziționat în această săptămână sediul central al băncii Societe Generale, în cadrul unei investigații declanșată în urma informațiilor dezvăluite de ancheta jurnalistică Panama Papers, a anunțat duminică proprietarul BRD.
Premierul Marii Britanii, David Cameron, a publicat duminică mai multe documente privind taxele pe care le-a plătit în ultimii șase ani și a anunțat înființarea unei echipe de lucru care va investiga informațiile dezvăluite de ancheta jurnalistică Panama Papers, mutări prin care vrea să recâștige încrederea publicului, după ce a admis că a gestionat greșit cazul.
Premierul britanic David Cameron a admis, sâmbătă, că ar fi putut gestiona mai bine cazul Panama Papers și a promis că își va revizui comportamentul, la finalul unei săptămâni în care a fost acuzat de ipocrizie după ce a negat că ar fi avut legături cu o firmă offshore înființată de tatăl lui.
Guvernul panamez va înființa o comisie independentă pentru a analiza practicile financiare din țară, a anunțat președintele Juan Carlos Varela, la câteva zile după ce proiectul de investigație jurnalistică Panama Papers a relevat potențiale cazuri de evaziune fiscală comise prin intermediul companiilor înființate de cabinetul local de avocatură Mossack Fonseca.
Magnatul Ion Țiriac și-a pus toată averea într-o fundație privată din Panama în care este membru și Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului Daimler, producătorul limuzinelor Mercedes. Avocatul lui Țiriac spune că fundația este practic testamentul financiar al omului de afaceri, arată Rise Project.
Informațiile din ultimele zile privind șefii de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale care au folosit societăți offshore înregistrate în paradisuri fiscale au adus insistent în atenția publicului termenul de "firmă offshore", motiv pentru care jurnaliștii britanici au descris în detaliu, la nivelul de înțelegere al unui copil în vârstă de 5 ani, care sunt traseul banilor într-un astfel de sistem și scopul operațiunii.