Rezultatele 1 - 25 din 182 pentru "perchezitii"

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, 12 percheziții, în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice fac marți 6 percheziții, în București și Constanța, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracțiuni economice.

Polițiștii și procurorii fac, miercuri, 41 de percheziți, în 19 județe și în București, pentru destructurarea unei grupări formate din cetățeni români și străini, care ar fi facilitat obținerea ilegală de permise de conducere românești, prin preschimbarea unor permise contrafăcute eliberate de autorități din alte state. Ancheta a început în luna martie, în iulie fiind făcute alte percheziții în acest caz. În dosar au fost trimise deja în judecată 52 de persoane. Printre liderii grupării s-ar afla Romeo Ursu, cunoscut sub numele de ”Boenică”, dat în urmărire în urmă cu 12 ani, fiind acuzat de înșelăciuni în domeniul imobiliar, și care se află în Iordania.

Mai multe percheziții au loc marți dimineața, într-un dosar de înșelăciune și privesc un grup infracțional organizat format la una dintre cele mai importante fabrici din Timișoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Treisprezece percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov, Ialomița și Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Polițiștii din Alba fac miercuri dimineață 17 percheziții la persoane bănuite că ar fi comandat prin internet produse în valoare de peste 60.000 de lei, pe care nu le-au mai plătit, peste 70 de societăți care comercializează produse online fiind prejudiciate.

Eroare în timpul perchezițiilor de ieri de la Clanul Duduianu: polițiștii au ajuns la un coleg de-ai lor, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, în loc să nimerească acasă la unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul decedat în urma scandalului de acum o săptămână.

Poliția Română face, miercuri, 45 de percheziții, în București și 6 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unități bancare, prin înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Sunt cercetate 56 de persoane.

Parchetul din Frankfurt a anunțat că mai multe percheziții coordonate au fost efectuate de autoritățile germane, italiene și elvețiene la constructorii auto Fiat și Iveco cu privire la suspiciunile privind manipularea emisiilor poluante ale motoarelor diesel care echipează vehiculele Fiat, Alfa Romeo, Jeep și Iveco, informează AFP.

Șapte persoane au fost reținute pentru trafic de droguri în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurori DIICOT Cluj în județele Maramureș și Cluj. Acestea ar fi procurat și vândut cannabis, MDMA și substanțe psihoactive în municipiul Cluj-Napoca.

Polițiștii din Giurgiu au efectuat 9 percheziții, în două județe, la domiciliile unor persoane bănuite că postau anunțuri false cu măști medicinale și comercializau ilegal tutun.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 49 de percheziții în București și în mai multe județe în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru achiziții de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.

Procurorii germani au extins ancheta privind manipularea emisiilor (Dieselgate) și au inclus compania Continental AG pentru rolul ei în furnizarea de componente pentru motoare, efectuând împreună cu polițiștii percheziții la sediile acesteia și ale producătorului auto Volkswagen, transmit DPA și Reuters.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la birourile procesatorului de plăți Wirecard, prezent și în România, în contextul scandalului contabil legat de dispariția a 1,9 miliarde de euro, relatează Bloomberg.

Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

Polițiștii efectuează, joi dimineața, percheziții în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de furt, complicitate la furt, tăinuire și delapidare.

Un număr de 12 percheziții au loc, miercuri, în județele Cluj și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2020, iar prejudiciul este de 31 de milioane de lei.

Ministerul Public portughez a anunțat, joi, că au avut loc percheziții la principalele cluburi de fotbal, între care Benfica, FC Porto, Sporting și Braga, precum și la societatea lui Jorge Mendes, unul dintre cei mai influenți impresari din lume, relatează AFP.

Polițiștii Capitalei efectuează, marți dimineață, percheziții în București și în județele Ilfov și Giurgiu într-un dosar penal în care sunt vizate două societăți comerciale și mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului.

Poliția Română face marți 175 de percheziții domiciliare în București și în 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand, prejudiciul cauzat fiind de peste 35.000.000 de lei.

Polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul I.P.J Mehedinți sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, fac duminică dimineață 21 de percheziții, în județele Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și în Capitală, vizând persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor.

Peste 100 de percheziții au loc miercuri dimineață în 25 de județe și în București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracțiuni de fals și de serviciu. De asemenea, au fost emis 15 mandate de aducere.

Autoritățile ucrainene au percheziționat vineri mai multe proprietăți din Kiev ale fostului președinte Petro Poroșenko, în cadrul anchetelor judiciare în care apare numele acestuia, informează AFP.

Procurorii DNA fac percheziții la sediul PSD Arad, la locuințele unor parlamentari PSD și la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Anchetatorii au descins la sediul PSD Arad, la locuintele a trei parlamentari de Arad si Caras-Severin, precum si la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, dar și la locuințele ltor suspecti, relatează Opinia Timișoarei.