Rezultatele 1 - 25 din 205 pentru "perchezitii"

Patru percheziții au loc în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează un număr de 19 percheziții în București și județele Ilfov și Călărași, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 24 de percheziții domiciliare, în București și în 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale fac 24 de percheziții domiciliare, la societăți comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparațiilor efectuate în baza unor polițe RCA.

Două percheziții au loc în București, inclusiv la un spital, într-un dosar vizând achiziția de echipamente de protecție anti-COVID.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, fac 38 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Olt, Vâlcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Polițiștii și procurorii fac patru pecheziții în București și în județul Ilfov, la persoane suspectate că au construit într-un parc monument istoric, iar lucrările vor fi oprite printr-o ordonanță emisă de procurori.

Zeci de percheziții au loc în București și în șapte județe, în două dosare de evaziune fiscală în care sunt vizate cinci grupări cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Polițiștii de la transporturi, cu sprijinul altor forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au făcut 221 de percheziții, în 34 de județe și în București, la o grupare bănuită că ar fi falsificat diplome de studii și certificate de calificare profesională, pe care le-ar fi comercializat. Peste 300 de astfel de documente au fost găsite în urma perchezițiilor.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 190 de percheziții în 17 județe și în municipiul București, la persoane fizice și la sedii de firme.

Polițiștii au declanșat percheziții la Institutul Clinic Fundeni într-un dosar care vizează fraude cu medicamente destinate pacienților bolnavi de cancer.

Zece percheziții au loc luni dimineață în București și în patru județe într-un dosar de înșelăciune după ce unui spital pentru asistența pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vândute măști de protecție ce poartă o marcă înregistrată cunoscută la nivel mondial, cu privire la care există indicii temeinice că sunt contrafăcute.

Polițiști bucureșteni au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară intr-un dosar penal în care sunt cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune in formă continuată care a produs consecințe deosebit de grave (11 acte materiale).

Polițiștii fac miercuri dimineață 30 de percheziții în București și în mai multe județe în două dosare de evaziune fiscală și spălare a banilor, cele mai numeroase, 22, fiind cele care vizează achiziții de produse textile și de legume și fructe.

Cinci percheziții domiciliare au loc miercuri dimineață în București și în Ilfov în legătură cu achiziția de măști medicale în perioada stării de urgență, o persoană urmând să fie dusă la audieri, anunță IGPR. Dosarul în care se fac percheziții se referă la achiziții făcute de compania Unifarm, al cărei fost director Adrian Ionel a fost acuzat de DNA la sfârșitul anului trecut că a încheiat un contract pentru 1,5 milioane de măști cu o firmă neautorizată și a plătit un avans de 3,5 milioane de lei.

Unsprezece percheziții au loc miercuri în București și în Ilfov în legătură cu construirea unor imobile cu destinația de locuințe în zona Chitila - Bucureștii Noi

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigare a Criminalității Economice au făcut percheziții în Capitală într-un dosar de înșelăciune în care un bărbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoană să “investească” suma de aproximativ 80.000 lei.

Aproape 150 de percheziții au loc luni dimineață în București și în 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a șase societăți comerciale.

Un număr de 22 de percheziții au loc joi în Brașov, Harghita și Iași, inclusiv la patru instituții publice, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA Brașov.

Polițiștii din Olt fac 31 de joi dimineață 31 de percheziții, în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope și utilaje industriale.

Procurorii DNA Suceava fac, joi, 67 de percheziții în București și județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Neamț și Bacău, în dosare care vizează infracțiuni de corupție, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, nouă dintre acțiuni având loc la instituții publice.

Polițiștii din Călărași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călărași au făcut marți 50 de percheziții domiciliare la o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.200.000 de lei, prin întocmirea, în fals, a documentației necesare pentru obținerea de indemnizații de creștere a copilului.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Poliției Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 11 percheziții în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului online de obiecte de îmbrăcăminte și de încălțăminte, prejudiciiul fiind de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, 12 percheziții, în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice fac marți 6 percheziții, în București și Constanța, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracțiuni economice.