Rezultatele 1 - 25 din 266 pentru "perchezitii"

Cinci percheziții au fost făcute de polițiștii constănțeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obținut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a declarat din activități desfășurate la beach bar și din închiriere șezlonguri.

În cadrul a două anchete în curs de desfășurare privind o presupusă fraudă de 15 milioane de euro, condusă de Parchetul European (EPPO) la București (România), 38 de percheziții domiciliare au fost efectuate la 7 noiembrie 2023, se arată într-un comunicat al instituției.

Polițiștii și procurorii au făcut 16 percheziții la 8 firme din județul Gorj suspectate de obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation România. Prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei.

Polițiștii și procurorii fac 46 de percheziții în municipiul București și mai multe județe, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri. Cei implicați ar fi obținut ajutoare ilegale, prin intermediul a 23 de firme.

Procurorii fac percheziții la Ministerul Sănătății și la mai multe adrese într-un dosar privind fraudarea unui concurs pentru ocuparea funcției de consilier clasa l grad superior, în cadrul Direcției Politici de Resurse Umane în Sănătate - Biroul Recunoaștere a calificărilor și reglementare.

Constructorul german Volkswagen a trebuit să asiste din nou la o percheziție a procurorilor, după celebrele cazuri Dieselgate, dar și cel legat de fostul șef al Audi. De data aceasta, motivul a fost legat de unele plăți ale consiliului întreprinderii, anchetate de mai mult timp.

Unsprezezece percheziții au loc în București fiind vizați adolescenți proveniți din familii cu posibilități materiale, care au în vândut și consumat droguri în Capitală, precum și în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

Zeci de percheziții au loc în București și în Ilfov, într-un dosar vizând tranzacții succesive de vânzare-cumpărare pentru imobile și terenuri aflate în patrimoniul unei instituții publice, prin utilizarea unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile falsificate. Acuzațiile în acest dosar sunt de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații, iar persoanele cercetate ar fi obținut astfel venituri de aproximativ 6.000.000 de euro.

Polițiștii și procurorii din Ilfov fac percheziții la sediul Registrului Auto Român (RAR) și la domiciliile a două persoane, într-un dosar care vizează infracțiuni de fals în legătură cu activitatea de verificare tehnică și omologare a autovehiculelor.

Direcția Națională Anticorupție a intrat în 3 dintre sediile Poștei Române, în București și în județele Iași și Bacău, într-un dosar care vizează achiziții publice realizate în perioada 2022 – 2023.

Patruzeci de percheziții domiciliare au loc în mai multe localități din România și Franța, în cadrul unei anchete în curs de desfășurare conduse de Parchetul European (EPPO) din București privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene și naționale, în valoare de peste 30 de milioane de euro

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au făcut, în perioada 27 aprilie – 11 mai 2023, 173 de percheziții. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 6.200.000 de lei, anunță News.ro.

Patru percheziții au avut loc în București într-un dosar vizând punerea în circulație de bancnote de 500 de euro falsificate. Conform anchetatorilor, 486 de bancnote false au fost încărcate în bancomatele unei bănci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. Dintre acestea, doar șase bancnote ar fi fost reținute de aparatele multifuncționale, restul fiind acceptate, din cauza calității superioare a contrafacerii.

Polițiștii constănțeni fac percheziții la locuința din București a fostului patron OTV Dan Diaconescu, acesta urmând să fie dus la Constanța pentru audieri.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, marți, percheziții la două adrese din București, între care sediul Poliției Române, într-un dosar în care se fac cercetări privind presupuse fapte asimulate celor de corupție la achiziționarea de echipamente pentru dotarea polițiștilor.

Peste 200 de percheziții au loc într-un dosar vizând obținerea pe nedrept a aproximativ 2.000.000 de euro, reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățeni ucraineni, în care sunt implicați funcționari din cadrul unei unități administrativ teritoriale și 203 persoane fizice, acuzațiile fiind de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Polițiștii și procurorii au făcut cinci percheziții, în București și în județele Ilfov și Constanța, la persoane suspectate de infracțiuni informatice. Trei bărbați au au creat link-uri de phishing privind interfața unei aplicații bancare și au cerut datele de logare, sub pretextul actualizării de date.

Procuratura franceză din domeniul financiar percheziționează cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală și spălarea de bani.

Peste 40 de percheziții au loc în 15 județe și în București, într-un dosar de înșelăciune în domeniul contractării de mobilă la comandă cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei

Trei persoane, dintre care două arestate preventiv, sunt cercetate de polițiștii și procurorii din București într-un dosar de înșelăciune, fals și uz de fals, fiind suspectate că au indus în eroare firme de închiriere a mașinilor din Capitală și din Cluj, folosind acte de identitate false pentru a intra în posesia unor autoturisme de lux și a le valorifica fără drept. Prejudiciul este de aproximativ 75.000 de euro.

Polițiștii și procurorii fac 9 percheziții în județele Dâmbovița și Argeș, la persoane suspectate că au solicitat pe nedrept ajutoare, susținând că activitatea le-a fost afectată de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt căutate pentru a fi audiate.

Procurorii DNA fac cinci percheziții în București și în Călărași, la trei instituții și la sedii de firme, într-un dosar vizând achiziții de echipamente în 2022 și anul acesta.

Procurorii DNA fac percheziții în București, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție la încheierea unor contracte de achiziție de echipamente pentru Poliția Locală. Două dintre descinderi au loc la instituții publice.

Anchetatorii fac 18 percheziții în șase județe și în București, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017, suspecții ar fi înregistrat facturi fisctive la firme fantomă, producând un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei.

Procurorii DNA și polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție fac percheziții în mai multe vămi din estul și nordul țării.