Rezultatele 1 - 25 din 157 pentru "perchezitii"

Procurorii DNA fac marți percheziții la Regionala CF. București, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar vizând infracțiuni de corupție comise în 2019.

Ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, desfășoară marți dimineață trei percheziții în București și în Ilfov la locuințele unui fost funcționar public, într-un dosar referitor la angajarea frauduloasă într-o companie națională de interes strategic. Surse apropiate anchetei au declarat că cel vizat este fostul șef al Transelectrica Marius Dănuț Carașol, care și-a falsificat diploma de studii.

Polițiștii din Capitală fac, marți, 44 de percheziții în București, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Ialomița, Călărași, Prahova și Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, în care mai multe persoane sunt suspectate că au obținut credite bancare pe baza unor documente false. Prejudiciul este estimat la 3,2 milioane de lei.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au făcut, în ultima lună, 404 percheziții, au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 50.000.000 de lei și au indisponibilizat bunuri în valoare totală de peste 12.000.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.

Polițiștii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineașă fiind desfășurate 13 percheziții domiciliare în Olt și Teleorman, în vederea probării activității infracționale.

Zeci de percheziții au loc miercuri dimineață, în județele Sibiu, Vâlcea și Mureș, într-un dosar de corupție în ceea ce privește inspecția tehnică a mașinilor în vederea înmatriculării, fiind ridicate documente și de la o instituție publică din Capitală. De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la audieri. printre acestea fiind și trei lucrători MAI.

Procurorii germani au percheziționat, marți, birourile Deutsche Boerse din Frankfurt, într-o investigație privind unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă fiscală din Europa.

Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației al SRI și Banca Națională a României sunt principalii clienți de stat direcți ai Oracle România SRL, subsidiara locală cu rulaj anual de circa 1 miliard de lei a gigantului multinațional IT omonim, al cărei country manager a fost pus recent sub acuzare de DNA pentru că ar fi luat mită de 870.000 euro de la alte companii din domeniu.

Autoritățile franceze efectuează percheziții la sediul central al Renault situat în apropierea Parisului, în Boulogne-Billancourt, relatează presa internațională. Producătorul auto a admis că sediul este ținta unor verificări, însă nu a oferit detalii despre motivul perchezițiilor.

Polițiștii din Alba fac, joi, 23 de percheziții, dintre care două la punctele de lucru ale Poștei Române, iar restul la domiciliile unor actuali sau foști angajați, care sunt bănuiți că nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediată de instanțele de judecată. 21 de persoane ar fi semnat, în fals, dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instanțelor, fiind acuzate de abuz în serviciu și fals intelectual.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Polițiștii români, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun în aplicare marți peste 150 de mandate de percheziție domiciliară, în vederea documentării activității infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activități ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializării peștelui impropriu consumului, anunță IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de pește.

Polițiștii fac, miercuri, 27 de percheziții în județele Argeș, Constanta, Gorj, Buzău, Ilfov și în București, fiind vizate patru grupări specializate în skimming. 24 de persoane sunt suspectate că ar fi clonat carduri bancare și de carburant în mai multe țări europene și le-au folosit la retragerea de bani în țări ca Taiwan, Hong Kong, Republica Dominicană, precum și la alimentări cu carburant, în România și Luxemburg.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) și procurori de la Parchetul Capitalei au efectuat luni percheziții la centrul comercial Unirea din București, dar și la sediul unuia dintre directori

Polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea au făcut, marți, șapte percheziții în Vâlcea, Ilfov, Gorj și București, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care a înșelat peste 125 de cetățeni germani, falsificând site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfășoară împreună cu autoritățile din Germania, prejudiciul depășind 600.000 de euro.

Polițiștii fac, marți, cinci percheziții în București, Ilfov și Prahova, la locuințele unor persoane și sediile unor firme care produc, importă și comercializează produse biocide. Acțiunea are loc într-un dosar în care se suspectează că, în 2018, ar fi fost fabricate și vândute unor spitale substanțe pentru dezinfecția suprafețelor care nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor.

Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au făcut, marți dimineață, 12 percheziții în București și Ilfov pentru a destructura o grupare specializată în înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate. Trei persoane sunt suspectate că achiziționau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau mașini, folosind monedă străină falsificată. Prejudiciul stabilit până acum este de 3.600 de euro și 7.700 de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții la sediul din București al Spitalului Sanador, după ce au primit informații ca reprezentanții acestuia ar fi cerut bani pentru decontarea unor operații, atât de la Casa de Sănătate, cât și de la pacienți.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Numărul de mandate de supraveghere tehnică obținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de la instanțele de judecată, precum și numărul de persoane față de care s-au luat măsuri de supraveghere au scăzut anul trecut la mai puțin de jumătate față de 2017, potrivit raportului anual de activitate pe 2018 al instituției.

Polițiștii din Mureș fac, joi, 18 percheziții în județele Mureș, Cluj și Ilfov, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este depășește 1,2 milioane de lei.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 12 percheziții în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar de înșelăciune, fals în înscrisuri și uz de fals. Suspecții ar fi luat credite de la mai multe instituții financiare cu documente falsificate, iar 17 persoane vor fi duse la audieri.

Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureșt fac, miercuri, 18 percheziții pe raza municipiului București și în județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu credite de nevoi personale. Vor fi puse în aplicare 29 de mandate de aducere.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.