Rezultatele 1 - 25 din 150 pentru "perchezitii"

Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației al SRI și Banca Națională a României sunt principalii clienți de stat direcți ai Oracle România SRL, subsidiara locală cu rulaj anual de circa 1 miliard de lei a gigantului multinațional IT omonim, al cărei country manager a fost pus recent sub acuzare de DNA pentru că ar fi luat mită de 870.000 euro de la alte companii din domeniu.

Autoritățile franceze efectuează percheziții la sediul central al Renault situat în apropierea Parisului, în Boulogne-Billancourt, relatează presa internațională. Producătorul auto a admis că sediul este ținta unor verificări, însă nu a oferit detalii despre motivul perchezițiilor.

Polițiștii din Alba fac, joi, 23 de percheziții, dintre care două la punctele de lucru ale Poștei Române, iar restul la domiciliile unor actuali sau foști angajați, care sunt bănuiți că nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediată de instanțele de judecată. 21 de persoane ar fi semnat, în fals, dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instanțelor, fiind acuzate de abuz în serviciu și fals intelectual.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Polițiștii români, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun în aplicare marți peste 150 de mandate de percheziție domiciliară, în vederea documentării activității infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activități ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializării peștelui impropriu consumului, anunță IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de pește.

Polițiștii fac, miercuri, 27 de percheziții în județele Argeș, Constanta, Gorj, Buzău, Ilfov și în București, fiind vizate patru grupări specializate în skimming. 24 de persoane sunt suspectate că ar fi clonat carduri bancare și de carburant în mai multe țări europene și le-au folosit la retragerea de bani în țări ca Taiwan, Hong Kong, Republica Dominicană, precum și la alimentări cu carburant, în România și Luxemburg.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) și procurori de la Parchetul Capitalei au efectuat luni percheziții la centrul comercial Unirea din București, dar și la sediul unuia dintre directori

Polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea au făcut, marți, șapte percheziții în Vâlcea, Ilfov, Gorj și București, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care a înșelat peste 125 de cetățeni germani, falsificând site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfășoară împreună cu autoritățile din Germania, prejudiciul depășind 600.000 de euro.

Polițiștii fac, marți, cinci percheziții în București, Ilfov și Prahova, la locuințele unor persoane și sediile unor firme care produc, importă și comercializează produse biocide. Acțiunea are loc într-un dosar în care se suspectează că, în 2018, ar fi fost fabricate și vândute unor spitale substanțe pentru dezinfecția suprafețelor care nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor.

Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au făcut, marți dimineață, 12 percheziții în București și Ilfov pentru a destructura o grupare specializată în înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate. Trei persoane sunt suspectate că achiziționau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau mașini, folosind monedă străină falsificată. Prejudiciul stabilit până acum este de 3.600 de euro și 7.700 de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții la sediul din București al Spitalului Sanador, după ce au primit informații ca reprezentanții acestuia ar fi cerut bani pentru decontarea unor operații, atât de la Casa de Sănătate, cât și de la pacienți.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Numărul de mandate de supraveghere tehnică obținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de la instanțele de judecată, precum și numărul de persoane față de care s-au luat măsuri de supraveghere au scăzut anul trecut la mai puțin de jumătate față de 2017, potrivit raportului anual de activitate pe 2018 al instituției.

Polițiștii din Mureș fac, joi, 18 percheziții în județele Mureș, Cluj și Ilfov, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este depășește 1,2 milioane de lei.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 12 percheziții în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar de înșelăciune, fals în înscrisuri și uz de fals. Suspecții ar fi luat credite de la mai multe instituții financiare cu documente falsificate, iar 17 persoane vor fi duse la audieri.

Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureșt fac, miercuri, 18 percheziții pe raza municipiului București și în județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu credite de nevoi personale. Vor fi puse în aplicare 29 de mandate de aducere.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.

Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Polițiști din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române fac, sâmbătă, trei percheziții în Ploiești, la persoane suspectate că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabandă cu țigări. Patru persoane vor fi duse la audieri, arată Poliția Română.

Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.

Polițiștii fac, marți, 69 de percheziții în 12 județe și municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitățile se desfășoară împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.

Polițiștii fac, joi dimineață, trei percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în care mai multe persoane sunt suspectate că au cumpărat, în 2016, din spațiul intracomunitar, autoturisme second-hand pe care le-au vândut apoi în România, fără a înregistra în contabilitate veniturile. Prejudiul este estimat la 5,5 milioane de lei.

Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.