Rezultatele 1 - 25 din 190 pentru "perchezitii"

Unsprezece percheziții au loc miercuri în București și în Ilfov în legătură cu construirea unor imobile cu destinația de locuințe în zona Chitila - Bucureștii Noi

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigare a Criminalității Economice au făcut percheziții în Capitală într-un dosar de înșelăciune în care un bărbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoană să “investească” suma de aproximativ 80.000 lei.

Aproape 150 de percheziții au loc luni dimineață în București și în 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a șase societăți comerciale.

Un număr de 22 de percheziții au loc joi în Brașov, Harghita și Iași, inclusiv la patru instituții publice, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA Brașov.

Polițiștii din Olt fac 31 de joi dimineață 31 de percheziții, în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope și utilaje industriale.

Procurorii DNA Suceava fac, joi, 67 de percheziții în București și județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Neamț și Bacău, în dosare care vizează infracțiuni de corupție, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, nouă dintre acțiuni având loc la instituții publice.

Polițiștii din Călărași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călărași au făcut marți 50 de percheziții domiciliare la o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.200.000 de lei, prin întocmirea, în fals, a documentației necesare pentru obținerea de indemnizații de creștere a copilului.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Poliției Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 11 percheziții în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului online de obiecte de îmbrăcăminte și de încălțăminte, prejudiciiul fiind de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, 12 percheziții, în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice fac marți 6 percheziții, în București și Constanța, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracțiuni economice.

Polițiștii și procurorii fac, miercuri, 41 de percheziți, în 19 județe și în București, pentru destructurarea unei grupări formate din cetățeni români și străini, care ar fi facilitat obținerea ilegală de permise de conducere românești, prin preschimbarea unor permise contrafăcute eliberate de autorități din alte state. Ancheta a început în luna martie, în iulie fiind făcute alte percheziții în acest caz. În dosar au fost trimise deja în judecată 52 de persoane. Printre liderii grupării s-ar afla Romeo Ursu, cunoscut sub numele de ”Boenică”, dat în urmărire în urmă cu 12 ani, fiind acuzat de înșelăciuni în domeniul imobiliar, și care se află în Iordania.

Mai multe percheziții au loc marți dimineața, într-un dosar de înșelăciune și privesc un grup infracțional organizat format la una dintre cele mai importante fabrici din Timișoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Treisprezece percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov, Ialomița și Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Polițiștii din Alba fac miercuri dimineață 17 percheziții la persoane bănuite că ar fi comandat prin internet produse în valoare de peste 60.000 de lei, pe care nu le-au mai plătit, peste 70 de societăți care comercializează produse online fiind prejudiciate.

Eroare în timpul perchezițiilor de ieri de la Clanul Duduianu: polițiștii au ajuns la un coleg de-ai lor, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, în loc să nimerească acasă la unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul decedat în urma scandalului de acum o săptămână.

Poliția Română face, miercuri, 45 de percheziții, în București și 6 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unități bancare, prin înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Sunt cercetate 56 de persoane.

Parchetul din Frankfurt a anunțat că mai multe percheziții coordonate au fost efectuate de autoritățile germane, italiene și elvețiene la constructorii auto Fiat și Iveco cu privire la suspiciunile privind manipularea emisiilor poluante ale motoarelor diesel care echipează vehiculele Fiat, Alfa Romeo, Jeep și Iveco, informează AFP.

Șapte persoane au fost reținute pentru trafic de droguri în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurori DIICOT Cluj în județele Maramureș și Cluj. Acestea ar fi procurat și vândut cannabis, MDMA și substanțe psihoactive în municipiul Cluj-Napoca.

Polițiștii din Giurgiu au efectuat 9 percheziții, în două județe, la domiciliile unor persoane bănuite că postau anunțuri false cu măști medicinale și comercializau ilegal tutun.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 49 de percheziții în București și în mai multe județe în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru achiziții de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.

Procurorii germani au extins ancheta privind manipularea emisiilor (Dieselgate) și au inclus compania Continental AG pentru rolul ei în furnizarea de componente pentru motoare, efectuând împreună cu polițiștii percheziții la sediile acesteia și ale producătorului auto Volkswagen, transmit DPA și Reuters.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la birourile procesatorului de plăți Wirecard, prezent și în România, în contextul scandalului contabil legat de dispariția a 1,9 miliarde de euro, relatează Bloomberg.

Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

Polițiștii efectuează, joi dimineața, percheziții în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de furt, complicitate la furt, tăinuire și delapidare.