Rezultatele 1 - 25 din 169 pentru "perchezitii"

Procurorii germani au extins ancheta privind manipularea emisiilor (Dieselgate) și au inclus compania Continental AG pentru rolul ei în furnizarea de componente pentru motoare, efectuând împreună cu polițiștii percheziții la sediile acesteia și ale producătorului auto Volkswagen, transmit DPA și Reuters.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la birourile procesatorului de plăți Wirecard, prezent și în România, în contextul scandalului contabil legat de dispariția a 1,9 miliarde de euro, relatează Bloomberg.

Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

Polițiștii efectuează, joi dimineața, percheziții în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de furt, complicitate la furt, tăinuire și delapidare.

Un număr de 12 percheziții au loc, miercuri, în județele Cluj și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2020, iar prejudiciul este de 31 de milioane de lei.

Ministerul Public portughez a anunțat, joi, că au avut loc percheziții la principalele cluburi de fotbal, între care Benfica, FC Porto, Sporting și Braga, precum și la societatea lui Jorge Mendes, unul dintre cei mai influenți impresari din lume, relatează AFP.

Polițiștii Capitalei efectuează, marți dimineață, percheziții în București și în județele Ilfov și Giurgiu într-un dosar penal în care sunt vizate două societăți comerciale și mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului.

Poliția Română face marți 175 de percheziții domiciliare în București și în 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand, prejudiciul cauzat fiind de peste 35.000.000 de lei.

Polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul I.P.J Mehedinți sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, fac duminică dimineață 21 de percheziții, în județele Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și în Capitală, vizând persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor.

Peste 100 de percheziții au loc miercuri dimineață în 25 de județe și în București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracțiuni de fals și de serviciu. De asemenea, au fost emis 15 mandate de aducere.

Autoritățile ucrainene au percheziționat vineri mai multe proprietăți din Kiev ale fostului președinte Petro Poroșenko, în cadrul anchetelor judiciare în care apare numele acestuia, informează AFP.

Procurorii DNA fac percheziții la sediul PSD Arad, la locuințele unor parlamentari PSD și la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Anchetatorii au descins la sediul PSD Arad, la locuintele a trei parlamentari de Arad si Caras-Severin, precum si la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, dar și la locuințele ltor suspecti, relatează Opinia Timișoarei.

Procurorii DNA fac marți percheziții la Regionala CF. București, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar vizând infracțiuni de corupție comise în 2019.

Ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, desfășoară marți dimineață trei percheziții în București și în Ilfov la locuințele unui fost funcționar public, într-un dosar referitor la angajarea frauduloasă într-o companie națională de interes strategic. Surse apropiate anchetei au declarat că cel vizat este fostul șef al Transelectrica Marius Dănuț Carașol, care și-a falsificat diploma de studii.

Polițiștii din Capitală fac, marți, 44 de percheziții în București, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Ialomița, Călărași, Prahova și Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, în care mai multe persoane sunt suspectate că au obținut credite bancare pe baza unor documente false. Prejudiciul este estimat la 3,2 milioane de lei.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au făcut, în ultima lună, 404 percheziții, au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 50.000.000 de lei și au indisponibilizat bunuri în valoare totală de peste 12.000.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.

Polițiștii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineașă fiind desfășurate 13 percheziții domiciliare în Olt și Teleorman, în vederea probării activității infracționale.

Zeci de percheziții au loc miercuri dimineață, în județele Sibiu, Vâlcea și Mureș, într-un dosar de corupție în ceea ce privește inspecția tehnică a mașinilor în vederea înmatriculării, fiind ridicate documente și de la o instituție publică din Capitală. De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la audieri. printre acestea fiind și trei lucrători MAI.

Procurorii germani au percheziționat, marți, birourile Deutsche Boerse din Frankfurt, într-o investigație privind unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă fiscală din Europa.

Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației al SRI și Banca Națională a României sunt principalii clienți de stat direcți ai Oracle România SRL, subsidiara locală cu rulaj anual de circa 1 miliard de lei a gigantului multinațional IT omonim, al cărei country manager a fost pus recent sub acuzare de DNA pentru că ar fi luat mită de 870.000 euro de la alte companii din domeniu.

Autoritățile franceze efectuează percheziții la sediul central al Renault situat în apropierea Parisului, în Boulogne-Billancourt, relatează presa internațională. Producătorul auto a admis că sediul este ținta unor verificări, însă nu a oferit detalii despre motivul perchezițiilor.

Polițiștii din Alba fac, joi, 23 de percheziții, dintre care două la punctele de lucru ale Poștei Române, iar restul la domiciliile unor actuali sau foști angajați, care sunt bănuiți că nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediată de instanțele de judecată. 21 de persoane ar fi semnat, în fals, dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instanțelor, fiind acuzate de abuz în serviciu și fals intelectual.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Polițiștii români, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun în aplicare marți peste 150 de mandate de percheziție domiciliară, în vederea documentării activității infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activități ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializării peștelui impropriu consumului, anunță IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de pește.

Polițiștii fac, miercuri, 27 de percheziții în județele Argeș, Constanta, Gorj, Buzău, Ilfov și în București, fiind vizate patru grupări specializate în skimming. 24 de persoane sunt suspectate că ar fi clonat carduri bancare și de carburant în mai multe țări europene și le-au folosit la retragerea de bani în țări ca Taiwan, Hong Kong, Republica Dominicană, precum și la alimentări cu carburant, în România și Luxemburg.