Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.
Peste 60 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, au declanșat, miercuri, 16 percheziții domiciliare și la sediul unor societăți din București, având 13 mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală. Surse din Poliție au declarat că de anchetă este vizată societatea de salubrizare Urban.
Polițiștii bucureșteni au declanșat, joi, percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală în comerțul cu legume și fructe, prejudiciul la buget rezultat din operațiunile acestora fiind estimat la aproximativ 2 milioane de euro.
Procurorii DNA Ploiești au declanșat, miercuri dimineață, percheziții la sediul Poliției Sinaia, surse judiciare afirmând că persoane din conducerea instituției sunt suspectate, într-un dosar de corupție, de trafic de influență și acte de comerț incompatibile cu funcția efectuate în intervalul 2013-2015.
Polițiștii din Ilfov și cei ai Inspectoratului General au declanșat, luni, 10 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița, Argeș și Prahova, ducând la audieri mai multe persoane despre care au indicii că furau marfă din autotrenuri după următoarea metodă: încadrau autovehiculul în trafic cu propriile autoturisme, iar o persoană urca din mers de pe capota mașinii în autotren și fura bunuri.
Poliția a declanșat, joi dimineața, 205 percheziții domiciliare în București și în 27 de județe, având indicii că mai multe persoane și firme au comis acte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 6 milioane de lei. Surse judiciare afirmă că în acest caz este vorba de magazine care vând sub forma "orice produs la 15 lei".
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au declanșat, luni dimineața, percheziții domiciliare și la sediile unor firme din București, Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, având indicii că acestea au înșelat, din luna iunie, peste 350 de persoane din Prahova și județele limitrofe, prin metoda cunoscută sub denumirea "caritas unguresc".
Polițiștii de la Direcțiile Operațiuni Speciale și de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții la cel mai mare abator din Transilvania și la mai multe puncte de desfacere ale acestuia. Patronul Nicolae Cristea, recent achitat pentru deturnarea de fonduri europene, este suspectat de evaziune fiscală de două milioane de euro.