Polițiștii fac, marți, cinci percheziții în București, Ilfov și Prahova, la locuințele unor persoane și sediile unor firme care produc, importă și comercializează produse biocide. Acțiunea are loc într-un dosar în care se suspectează că, în 2018, ar fi fost fabricate și vândute unor spitale substanțe pentru dezinfecția suprafețelor care nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor.
Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au făcut, marți dimineață, 12 percheziții în București și Ilfov pentru a destructura o grupare specializată în înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate. Trei persoane sunt suspectate că achiziționau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau mașini, folosind monedă străină falsificată. Prejudiciul stabilit până acum este de 3.600 de euro și 7.700 de lei.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții la sediul din București al Spitalului Sanador, după ce au primit informații ca reprezentanții acestuia ar fi cerut bani pentru decontarea unor operații, atât de la Casa de Sănătate, cât și de la pacienți.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.
Numărul de mandate de supraveghere tehnică obținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de la instanțele de judecată, precum și numărul de persoane față de care s-au luat măsuri de supraveghere au scăzut anul trecut la mai puțin de jumătate față de 2017, potrivit raportului anual de activitate pe 2018 al instituției.
Polițiștii din Mureș fac, joi, 18 percheziții în județele Mureș, Cluj și Ilfov, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este depășește 1,2 milioane de lei.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 12 percheziții în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar de înșelăciune, fals în înscrisuri și uz de fals. Suspecții ar fi luat credite de la mai multe instituții financiare cu documente falsificate, iar 17 persoane vor fi duse la audieri.
Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureșt fac, miercuri, 18 percheziții pe raza municipiului București și în județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu credite de nevoi personale. Vor fi puse în aplicare 29 de mandate de aducere.
Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.
Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
Polițiști din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române fac, sâmbătă, trei percheziții în Ploiești, la persoane suspectate că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabandă cu țigări. Patru persoane vor fi duse la audieri, arată Poliția Română.
Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.
Polițiștii fac, marți, 69 de percheziții în 12 județe și municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitățile se desfășoară împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.
Polițiștii fac, joi dimineață, trei percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în care mai multe persoane sunt suspectate că au cumpărat, în 2016, din spațiul intracomunitar, autoturisme second-hand pe care le-au vândut apoi în România, fără a înregistra în contabilitate veniturile. Prejudiul este estimat la 5,5 milioane de lei.
Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice faac miercuri dimineață 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au făcut, în ultimele unsprezece zile, 130 de percheziții și au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 4.000.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, relatează News.ro.
Polițiștii au făcut alte două percheziții în București și în județul Ilfov la sediul unei societăți comerciale specializate în servicii de consultanță în domeniul obținerii de locuințe prin programe sociale, precum și la domiciliul administratorului acesteia, care este cercetat pentru înșelăciune și evaziune fiscală, în dosarul care vizează Programul Prima Casă și Fondul Național de Garantare a Creditelor. În total, o persoană a fost arestată preventiv și ale nouă au fost puse sub control judiciar.
Polițiștii din Mureș fac, miercuri, 24 de percheziții în cinci județe, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane suspectate că au cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei, prin achiziția și deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal și spălarea banilor.
Polițiștii au făcut aproape 80 de percheziții în București și în județele Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Ancheta vizează trei societăți de tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.
Procurori din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică și polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din I.G.P.R fac joi dimnineață 23 de percheziții în București și în Ilfov, la sediul unei instituții de interese public și la domicilii ale angajaților, într-un dosar de corupție instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu fost emise mandate de aducere pentru opt persoane, suspecte în acest dosar, iar 60 de martori ar urma să fie audiați.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, vineri, 14 percheziții și 10 controale, în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China. Sunt bănuiți doi cetățeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au au făcut, în ultima săptămână, 114 percheziții și au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 7.600.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, relatează News.ro.