Opt percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov, Prahova, Brașov și Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în domeniul construcțiilor. Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.
Unsprezece percheziții au loc miercuri dimineață în județele Giurgiu și Dâmbovița într-un dosar evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de euro.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au făcut, luni, patru percheziții în București și în județele Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro. O firmă din domeniul reciclării deșeurilor ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli și servicii fictive pentru a reduce baza de impozitare.
Polițiștii din Călărași fac percheziții, joi, în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul este estimat la trei milioane de lei.
Polițiștii fac percheziții, joi dimineață, la CFR Călători și la Atelierele CFR Grivița, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de abuz în serviciu, delapidare și fals intelectual, în legătură cu achiziția unui sistem audio-video pentru dotarea vagoanelor. Prejudiciul în acest dosar este estimat până în prezent la aproximativ 156.000 de lei.
Polițiștii fac, marți, șase percheziții în Piața Astra din Brașov la sirme suspectate că vând produse contrafăcute. Cinci persoane sunt vizate, acestea urmând a fi duse la audieri.
Zeci de percheziții au loc miercuri dimineață în Călărași și în București, într-un dosar de contrabandă cu țigări, 17 persoane urmând să fie duse la audieri.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut, în ultima săptămână, 165 de percheziții în dosare penale vizând infracțiuni economice și s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva a 141 de persoane, conform Poliției Române.
Treizeci de percheziții au loc, joi dimineață, în București și în șase județe, la persoane și firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacții cu mărfuri importate din China, anunță Poliția Română.
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au declanșat, miercuri dimineață, 238 de percheziții în București și în 28 de județe, în cadrul unor dosare penale de criminalitate organizată. Conform unor surse judiciare, 47 de percheziții sunt la Timișoara, majoritatea în Complexul Studențesc, într-un dosar de trafic de droguri în care sunt vizați mai mulți studenți de la Facultățile de Medicină și Drept. De asemenea, surse judiciare spun că este vizat de percheziții și Florin Pârjol, zis Ghenosu, cunoscut în lumea interlopă din Târgoviște.
Treisprezece percheziții au loc marți dimineață în București și în patru județe într-un dosar de contrabandă cu țigări
Polițiștii fac marți dimineață șase percheziții în București și în județele Ilfov, Mureș și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcție. În același dosar sunt formulate și acuzații de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.
Șapte percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor și comerțului cu materiale de contrsucții, 13 persoane urmând să fie duse la audieri.
Ofițeri ai Comisiei pentru Informații au percheziționat vineri seară sediul companiei de consultanță Cambridge Analytica, acuzată că l-a ajutat pe președintele Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din 2016 folosind datele personale a milioane de utilizatori Facebook fără acordul acestora, anunță The Independent.
Polițiștii au făcut miercuri dimineață mai multe percheziții în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de euro. Nouă persoane au fost duse la audieri.
Serviciul Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a avut în lucru anul trecut 357 de încheieri emise de instanțe și 42 de ordonanțe provizorii dispuse de procurori pentru interceptări de comunicații și înregistrări ambientale în dosare penale instrumentate de DNA, potrivit raportului privind activitatea desfășurată de instituție în 2017.
180 de grupări infracționale organizate au fost destructurate anul trecut de polițiști, în urma a peste 4.500 de percheziții și a 1.500 de acțiuni operative, atât naționale, cât și internaționale.
Polițiștii fac marți dimineață 22 de pecheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Mureș vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în comercializarea de produse în medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au făcut, în ultima săptămână, 42 de percheziții, în urma cărora au dispus măsuri asiguratorii în valoare de aproape 13.000.000 de lei. De asemenea, au ridicat în vederea confiscării aproape 200.000 de țigarete, iar față de 30 de persoane s-au luat măsuri preventive, transmite news.ro
Polițiștii din Mureș fac, miercuri, 32 de percheziții în București și în șase județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Reprezentanții unei firme din județul Mureș sunt suspectați că ar fi stabilit o serie de relații comerciale fictive cu 11 societăți comerciale bănuite a avea un comportament de tip firmă fantomă.
Aproape 150 de percheziții au fost făcute de polițiști în această săptămână în dosare privind infracțiuni economice, în urma cărora au fost ridicate bunuri în valoare totală de 775.000 de lei.
Polițiștii din Prahova fac joi dimineață 52 de percheziții în 7 județe și în Capitală, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor, 40 de persoane urmând să fie duse la audieri. Prejudiciul în acest dosar este de 1,4 milioane de euro din evaziune fiscală și 300.000 de euro din spălare de bani.
Compania austriacă Porr, printre cei mai mari jucători de pe piața europeană a construcțiilor, prezentă în România din 2004, se va instala și pe platforma industrială Ungheni, în vecinătatea Aeroportului Internțional Transilvania din Târgu Mureș, unde va deschide un punct de lucru cu 5 birouri.
Polițiștii din Brașov fac, marți, 13 percheziții în județele Brașov și Covasna, la sedii de firmă și la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală cu materiale de construcții.
Poliția a declanșat astăzi trei percheziții în Galați la persoane suspectate că au postat anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri și ar fi încasat banii, fără să livreze obiectele promise. Trei persoane vor fi audiate, fiins acuzate de înșelăciune, fals și uz de fals,