Rezultatele 1 - 25 din 50 pentru "sechestru"

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu este urmărit penal pentru trafic de influență și luare de mită în formă continuată, fiind instituite sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile și poprire pe conturi al căror titular este..

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care controlează, alături de Banca Transilvania, pachetul majoritar de acțiuni la banca moldovenească Victoriabank, spune că este “profund îngrijorată” de acuzațiile aduse de procurorii anticorupție împotriva băncii de peste Prut.

Frații Micula și trei dintre companiile controlate de ei au pus sechestru pe participația de 58,71% din acțiuni a statului român la Conpet Ploiești, operatorul concesionar al sistemului național de conducte de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și pe o parte din deținerea statului la Nuclearelectrica, reprezentând 22,2% din capitalul operatorului centralei Cernavodă.

Fostul ministru Ilan Laufer este audiat joi la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, în dosarul lui Carmen Adamescu, pentru complicitate la gestiune frauduloasă și evaziune fiscală.

Între timp, a fost înființată compania Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, parte a soluției, convenite în urmă cu 6 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român, și a început să avanseze și implementarea părții a doua a înțelegerii din Memorandumul încheiat de Guvern în 2013 cu KMG International din grupul kazah de stat KazMunayGas, respectiv preluarea de către KMG International a unei cote de 26,7% din participația de aproape 45% din acțiunile Rompetrol Rafinare aflată în posesia Ministerului Energiei, contra unei sume minime de 200 milioane dolari.

În acest moment, valoarea de piață a pachetului de 26,6959% din acțiunile RRC pe care Ministerul Energiei vrea să îl vândă este, conform cotației de la BVB, de circa 577 milioane lei, adică cam 140,3 milioane dolari la actualul curs dolar/leu, cu 30% sub prețul minim de 200 milioane dolari țintat de Guvern și convenit cu partea kazahă.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au pus sechestru asigurător pe 16 bunuri imobile, în valoare totală de peste 41.000.000 de lei, în dosarul de evaziune fiscală și delapidare în care este cercetată Carmen Adamescu. Prejudiciul în acest dosar este de aproape 48 de milioane de lei.

Pretențiile sunt ridicate de două firme înregistrate în Cipru care dețin participații la mai multe companii prin care omul de afaceri Puiu Popoviciu derulează proiecte imobiliare și care susțin, potrivit MFP, că sechestrele instituite de DNA au avut ca efect exproprierea indirectă a investițiilor lor și ignorarea titlului pe care îl dețin asupra terenului din Băneasa.

Imobilul, compus din 2 tronsoane, cu subsol, parter și 9 etaje plus terasă (etaj tehnic) și suprafață utilă de peste 5.300 mp, a fost scos la vânzare cu prețul de pornire de aproape 35 milioane lei fără TVA, în total 41,6 milioane lei. În clădire a funcționat fostul sediu din București al grupului Rompetrol, care a închiriat-o în 2011 operatorului de servicii medicale MedLife.

Firma importă energie din România și o vinde ulterior clienților din Ungaria, printre care se numără și primăriile mai multor localități maghiare, atât pe partea de alimentare cu curent electric a instituțiilor locale, cât și în ceea ce privește energia necesară sistemelor de iluminat public. Participația de 99% a Transenergo la divizia sa maghiară Transenergo Hungary KFT a fost evaluată anul trecut de Fisc la circa 2,3 milioane lei.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea depusă în aprilie de Rompetrol Rafinare, compania sa mamă KMG International și o altă firmă din grup, Oilfield Exploration Business Solutions, de ridicare a sechestrului impus de DIICOT în urmă cu 2 ani, în aprilie 2016, pe rafinăria Petromidia și pe alte active ale celor 3 companii, în dosarul penal Rompetrol 2, în care estimarea inițială a prejudiciului se ridica la aproape 770 milioane dolari.

Imobilul, compus din 2 tronsoane, cu subsol, parter și 9 etaje plus terasă (etaj tehnic) și suprafață utilă de peste 5.300 mp, a fost scos la vânzare cu prețul de pornire de aproape 35 milioane lei fără TVA, în total 41,6 milioane lei. În clădire a funcționat fostul sediu din București al grupului Rompetrol, care a închiriat-o în 2011 operatorului de servicii medicale MedLife.

Firma Tel Drum, intrată în insolvență la începutul anului, va trebui să achite datorii de peste 70 milioane lei, în principal către bănci, Fisc, dar și către Primăria Craiova, conform tabelului preliminar de creanțe.

Ministerul Energiei a decis să mandateze conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), pe care o controlează integral, să continue demersurile pentru înființarea fondului de investiții kazah-român alături de KMG International, fosta The Rompetrol Group, parte a soluției, convenite în urmă cu 5 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român.

Firma Tel Drum a intrat în insolvență, cererea firmei fiind acceptată de tribunal. În același timp, judecătorii au decis, la cererea preventivă a DNA, să interzică o eventuală dizolvare sau lichidare a firmei pe o perioadă de 60 de zile, până la 26 martie.

Firma Tel Drum și-a cerut insolvența deși afacerea este una profitabilă. La finele anului trecut, însă, procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în Dosarul Tel Drum, ca și pe bunurile firmei, măsura vizându-l și pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

Avocații ambelor părți se luptă în jurul unei centrale de peste 27 milioane euro. La finalul anului 2016, Holzindustrie era lider detașat al industriei lemnului din România, cu afaceri de 433 milioane euro și un profit net de 42 milioane euro. Anul trecut, lanțurile de bricolaj Hornbach, Leroy Merlin și Brico Dépôt România au redus sau sistat aprovizionarea cu produse din lemn provenind de la Holzindustrie Schweighofer, compania fiind acuzată de unele ONG-uri de cumpărare de lemn tăiat ilegal din păduri.

Aproape 150 de percheziții au fost făcute de polițiști în această săptămână în dosare privind infracțiuni economice, în urma cărora au fost ridicate bunuri în valoare totală de 775.000 de lei.

DNA a anunțat, marți seară, că liderului PSD, Liviu Dragnea, i-a fost pus sechestru asigurător și poprire pe toate bunurile, până la concurența sumei de peste 127,5 milioane de lei, în dosarul Tel Drum. De asemenea, procurorii i-au pus sechestru pe conturile bancare, dar și pe acțiuni și părți sociale deținute în firme.

Procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în Dosarul Tel Drum, măsura vizându-l și pe liderul PSD Liviu Dragnea.

Fiscul a vândut la o primă licitație 6 din 14 bunuri imobile sechestrate, situate în București, și care aparțin omului de afaceri Dorin Cocoș. Prin vânzarea spațiilor comerciale, ANAF vrea să acopere dintr-un prejudiciu de 9 milioane de euro stabilit de instanță în Dosarul Microsoft, în care Dorin Cocoș a și fost condamnat.

Potrivit unui document recent al companiei, Rompetrol Rafinare, grupul-mamă KMG International și o altă companie românească controlată de kazahi, Oilfield Exploration Business Solutions, au fost informate pe 17 iulie 2017 de către DIICOT cu privire la emiterea unei ordonanțe prin care se dispune continuarea cercetării penale în dosarul Rompetrol 2.

Planul de anul trecut al Guvernului era ca atât DNA, cât și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) să se mute în Hotelul Triumf, unul dintre cele mai valoroase active aflate în portofoliul RA-APPS, după cum Profit.ro a relatat în premieră la acea dată. În cele din urmă s-a renunțat la idee.

Direcția Executări Silite Cazuri Speciale a Fiscului, care încearcă să recupereze banii statului în dosare complexe în care persoane publice și oameni de afaceri sunt condamnați pentru diferite fraude, a avut rezultate foarte slabe în primul trimestru al acestui an, după ce anul trecut recuperase o parte din bani în dosare precum ICA (Dan Voiculescu) și RAFO.

Agenției Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis ridicarea sechestrului de pe bunurile Societății Române de Televiziune (SRTv) pentru că nu mai există datorii care să justifice această acțiune, potrivit unor surse consultate de News.ro.