EUR 4.9429 0.0006
USD 4.6098 -0.0096
GBP 5.8083 -0.0113
CHF 4.8066 -0.0041
XAU 275.5597 1.3833
AED 1.2550 -0.0026
AUD 3.2900 0.0138
BGN 2.5272 0.0003
BRL 0.9664 0.0089
CAD 3.6187 0.0155
CNY 0.6867 0.0003
CZK 0.2001 -0.0004
DKK 0.6644 0.0002
EGP 0.2478 -0.0003
HRK 0.6559 -0.0001
100 HUF 1.2579 -0.0030
INR 0.0594 -0.0002
100 JPY 3.6289 -0.0159
100 KRW 0.3680 0.0029
MDL 0.2418 -0.0007
MXN 0.2337 0.0000
NOK 0.4842 0.0011
NZD 3.0051 0.0120
PLN 1.0746 0.0013
RSD 0.0420 -0.0001
RUB 0.0690 -0.0051
SEK 0.4679 0.0005
THB 0.1349 -0.0001
TRY 0.2812 -0.0007
UAH 0.1560 -0.0012
XDR 6.2265 -0.0079
ZAR 0.2944 0.0018
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    40% dintre angajații Foodpanda România, concediați ....pe Zoom după preluarea companiei de către Glovo. Relatări ale acestora, acuzată lipsa de empatie
    40% dintre angajații Foodpanda România, concediați ....pe Zoom după preluarea companiei de către Glovo. Relatări ale acestora, acuzată lipsa de empatie
    Conferința Profit.ro & DPD România - Barometrul e-Commerce: Elena Andrei, DPD România: Românii preferă comerțul online - câștigă timp, salvează bani, evită stresul. STUDIU - Tipuri, metode și atitudini de cumpărător
    Conferința Profit.ro & DPD România - Barometrul e-Commerce: Elena Andrei, DPD România: Românii preferă comerțul online - câștigă timp, salvează bani, evită stresul. STUDIU - Tipuri, metode și atitudini de cumpărător
    STS cumpără dulapuri metalice pentru echipamente de radiocomunicații de peste 7 milioane de euro. Patru oferte
    STS cumpără dulapuri metalice pentru echipamente de radiocomunicații de peste 7 milioane de euro. Patru oferte
    Telekom Mobile intră pe plus, după opt ani consecutivi de pierdere
    Telekom Mobile intră pe plus, după opt ani consecutivi de pierdere
    Recuperatorul de credite APS cumpără un nou portofoliu masiv în România
    Recuperatorul de credite APS cumpără un nou portofoliu masiv în România
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    România are nevoie de aproape 30 de stații de încărcare a camioanelor electrice în maximum cinci ani, pentru a rămâne competitivă
    România are nevoie de aproape 30 de stații de încărcare a camioanelor electrice în maximum cinci ani, pentru a rămâne competitivă
    Rusia anunță că a cucerit localitatea-cheie Lîman, în Donbas, deschizând astfel calea către orașele mari
    Rusia anunță că a cucerit localitatea-cheie Lîman, în Donbas, deschizând astfel calea către orașele mari
    Ernst & Young (EY) analizează listarea la bursă sau vânzarea parțială a afacerii sale globale de consultanță
    Ernst & Young (EY) analizează listarea la bursă sau vânzarea parțială a afacerii sale globale de consultanță
    Importantă investiție americană pentru producția de roboți chirugicali în Bulgaria
    Importantă investiție americană pentru producția de roboți chirugicali în Bulgaria
    Dispută între Grecia și Iran, sunt confiscate petroliere de către ambele state
    Dispută între Grecia și Iran, sunt confiscate petroliere de către ambele state
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Ernst & Young (EY) analizează listarea la bursă sau vânzarea parțială a afacerii sale globale de consultanță
    Ernst & Young (EY) analizează listarea la bursă sau vânzarea parțială a afacerii sale globale de consultanță
    GRAFIC Bursa câștigă jumătate de procent. Indicele BET ajunge într-un punct de echilibru
    GRAFIC Bursa câștigă jumătate de procent. Indicele BET ajunge într-un punct de echilibru
    FOTO „Pie Fight Interior 12”, lucrare de Adrian Ghenie, a stabilit nou record al artistului în urma adjudecării la Hong Kong
    FOTO „Pie Fight Interior 12”, lucrare de Adrian Ghenie, a stabilit nou record al artistului în urma adjudecării la Hong Kong
    VIDEO Un mare șahist maghiar, "comoară a Ungariei", vrea să joace pentru România. Federația de la Budapesta protestează
    VIDEO Un mare șahist maghiar, "comoară a Ungariei", vrea să joace pentru România. Federația de la Budapesta protestează
    La ce trucuri apelează românii care sună la 112. Ambulanțe folosite pe post de taxi, pentru a ajunge la spital
    La ce trucuri apelează românii care sună la 112. Ambulanțe folosite pe post de taxi, pentru a ajunge la spital
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home

cautare



Rezultatele 1 - 25 din 91 pentru "spalare"

  • Scurgere masivă de informații de la Credit Suisse. Banca elvețiană, acuzată că spăla bani pentru clienți acuzați de tortură, corupție, narcotraficanți
    Scurgere masivă de informații de la Credit Suisse. Banca elvețiană, acuzată că spăla bani pentru clienți acuzați de tortură, corupție, narcotraficanți
    21 feb 2022

    O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală cum ”onorabila” instituție era implicată în spălarea de bani ale unor clienți cu legături în domeniul actelor de tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte asemenea grave infracțiuni, scrie The Guardian.

  • ULTIMA ORĂ Tehnologica Radion, una dintre cele mai vechi companii de construcții din România, cu rulaje anuale de peste jumătate de miliard de lei în anii de glorie, a intrat în faliment. Compania e pe cale să-și piardă licențele de gaz
    ULTIMA ORĂ Tehnologica Radion, una dintre cele mai vechi companii de construcții din România, cu rulaje anuale de peste jumătate de miliard de lei în anii de glorie, a intrat în faliment. Compania e pe cale să-și piardă licențele de gaz
    9 feb 2022

    Compania intrată în faliment este mai notorie pentru contractele sale de infrastructură rutieră încheiate cu instituții de stat înainte de intrarea în insolvență, precum și pentru raporturile patronului său cu justiția. Doar în anii 2009-2010, Tehnologica Radion a obținut contracte publice în valoare de 386 milioane euro.

  • Credit Suisse, acuzată de spălare de bani
    Credit Suisse, acuzată de spălare de bani
    8 feb 2022

    Credit Suisse a fost acuzată, într-un proces de la un tribunal elvețian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanți de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesați în valize, transmite Reuters.

  • Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
    Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
    29 dec 2021

    Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost condamnat de Tribunalul București la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract fictiv de împrumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiți ca mită în dosarul Microsoft.

  • Franța reduce la mai puțin de jumătate amenda-record impusă UBS. Banca elvețiană, acuzată că a ajutat clienți francezi să evite plata taxelor
    Franța reduce la mai puțin de jumătate amenda-record impusă UBS. Banca elvețiană, acuzată că a ajutat clienți francezi să evite plata taxelor
    13 dec 2021

    Gigantul elvețian UBS, al treilea mare creditor din Europa după active, a obținut reducerea cu peste 2 miliarde de euro a amenzii-record primite în urmă cu doi ani în Franța, într-un proces în care a fost acuzat de activități bancare ilegale și fraudă fiscală.

  • Emiratul Dubai a înființat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
    Emiratul Dubai a înființat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
    23 aug 2021

    Emiratul Dubai a înființat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters.

  • Băncile vor avea acces la baza de date cu evidența populației
    Băncile vor avea acces la baza de date cu evidența populației
    19 mai 2021

    Guvernul va găsi o soluție pentru ca băncile să își identifice mai ușor clienții, conform cerințelor directivei europene privind prevenirea spălării banilor, inclusiv prin acces la baza de date cu evidența populației a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat premierul Cîțu.

  • Comisia Europeană studiază limitarea plăților în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani
    Comisia Europeană studiază limitarea plăților în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani
    18 mai 2021

    Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obținuți prin activități ilegale, a declarat la o conferință pe această temă comisarul european pentru servicii financiare, Mairead McGuinness, potrivit agenției EFE.

  • LEGE Firmele și persoanele fizice răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta
    LEGE Firmele și persoanele fizice răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta
    26 apr 2021

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege promulgat de președintele Iohannis.

  • DECIZIE Firmele și cetățenii răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta
    DECIZIE Firmele și cetățenii răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta
    31 mar 2021

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege adoptat de Senat.

  • Bitcoin este “o formă extremă de anarhism liberal” și poate împiedica funcționarea societății - manager de fonduri
    Bitcoin este “o formă extremă de anarhism liberal” și poate împiedica funcționarea societății - manager de fonduri
    8 mar 2021

    Un manager de portofoliu de la unul dintre fondurile hedge de top din Londra susține că bitcoin este un instrument speculativ și "o modalitate de a spăla bani proveniți din infracțiuni", neavând "nicio utilitate reală în societate".

  • Bruxelles-ul trimite două noi avertismente și un aviz motivat României pentru neîndeplinirea obligațiilor
    Bruxelles-ul trimite două noi avertismente și un aviz motivat României pentru neîndeplinirea obligațiilor
    18 feb 2021

    Comisia Europeană a trimis astăzi României două noi scrisori de punere în întârziere, primul pas în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement).

  • Germania, mașină de spălat bani murdari - raport
    Germania, mașină de spălat bani murdari - raport
    26 ian 2021

    Un raport confidențial al Curții Federale de Conturi germane arată că guvernul Angelei Merkel și guvernele regionale eșuează în lupta împotriva spălării banilor. Auditorii solicită acum limite maxime pentru plățile în numerar. „Germania este un hotspot pentru cei care spală bani” scrie Handelsblatt, în 24 ianuarie, în legătură cu acest raport, potrivit căruia, aproximativ 100 de miliarde de euro sunt spălate, anual, în Germania. Pe lângă sectorul financiar, scenele pe care se joacă cu bani murdari sunt tranzacțiile imobiliare, comerțul cu mașini și piața de artă.

  • Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    14 ian 2021

    Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

  • Infractorii au devenit tot mai sofisticați în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
    Infractorii au devenit tot mai sofisticați în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
    10 dec 2020

    Infractorii au devenit tot mai soficticați în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.

  • Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției
    Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției
    25 sep 2020

    Imobilul de birouri de pe Calea Florească nr. 39, fost sediu al Ultra Pro Computers și confiscat de stat în urma unui dosar de spălare de bani intentat foștilor acționari, va fi transferat cu titlu gratuit în administrarea Ministerului Justiției, în vederea extinderii sediilor acestuia. Valoarea clădirii a fost estimată la 14,4 milioane lei.

  • Băncile europene, în picaj după dezvăluirile FinCEN Leaks
    Băncile europene, în picaj după dezvăluirile FinCEN Leaks
    21 sep 2020

    Acțiunile băncilor europene de top scad puternic în prima parte a tranzacțiilor luni, după ce o anchetă jurnalistică publicată în weekend a dezvăluit că Deutsche Bank AG, HSBC, JPMorgan Chase & Co. și mai multe bănci globale au continuat să facă afaceri cu clienți suspectați de spălare de bani și alte infracțiuni financiare.

  • Senat: Firmele și cetățenii răspund penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    Senat: Firmele și cetățenii răspund penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    27 iul 2020

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege adoptat de Senat.

  • Acord între băncile olandeze ING, ANB Amro și Rabobank pentru combaterea spălării banilor
    Acord între băncile olandeze ING, ANB Amro și Rabobank pentru combaterea spălării banilor
    9 iul 2020

    Băncile olandeze ING, ABN Amro și Rabobank au anunțat miercuri că și-au unit forțele pentru a combate spălarea de bani prin schimbul de informații legate de tranzacții, transmite Reuters.

  • Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    15 iun 2020

    Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.

  • Firmele și cetățenii vor răspunde penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    Firmele și cetățenii vor răspunde penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    11 iun 2020

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege care urmează a fi aporbat de Guvern.

  • Măsuri obligatorii dispuse prin ordin: Purtarea măștii de protecție, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor - în comerț, transport și la muncă
    Măsuri obligatorii dispuse prin ordin: Purtarea măștii de protecție, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor - în comerț, transport și la muncă
    20 mai 2020

    Pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei, conform ordinului comun emis miercuri de Ministerul Sănătății și de Ministerul Afacerilor Interne.

  • GUEST WRITER Suciu Popa: Noi măsuri privind combaterea spălării banilor aflate în dezbatere. Elemente de noutate
    GUEST WRITER Suciu Popa: Noi măsuri privind combaterea spălării banilor aflate în dezbatere. Elemente de noutate
    18 mai 2020

    Ministerul Finantelor Publice a lansat recent in consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta („Proiectul OUG”) avand ca scop modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului („Legea 129/2019”).

  • UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
    UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
    11 mai 2020

    Comisia Europeană a dat publicității, joi, un plan de acțiune îndrăzneț care urmărește să asigure o politică unitară și completă la nivelul UE în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În paralel, a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 29 iulie 2020.

  • Scandal cu terenuri din România - Investitori estonieni au depus plângere penală împotriva băncii suedeze Swedbank
    Scandal cu terenuri din România - Investitori estonieni au depus plângere penală împotriva băncii suedeze Swedbank
    27 apr 2020

    Un grup de investitori estonieni, clienți ai Swedbank, care au pierdut bani într-o emisiune de obligațiuni destinată cumpărării de terenuri în România au depus o plângere penală împotriva băncii suedeze, pe care o acuză de fraudă și abuz de încredere, transmite presa estonă.

  • «Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • România are nevoie de aproape 30 de stații de încărcare a camioanelor electrice în maximum cinci ani, pentru a rămâne competitivă astăzi, 15:00
  • Rusia anunță că a cucerit localitatea-cheie Lîman, în Donbas, deschizând astfel calea către orașele mari astăzi, 14:05
  • RAPORT - 295 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore. A fost raportat un singur deces astăzi, 13:40
  • Ernst & Young (EY) analizează listarea la bursă sau vânzarea parțială a afacerii sale globale de consultanță astăzi, 13:29
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9429 +0.0006+0.01 %
1 USD4.6098 -0.0096-0.21 %
1 GBP5.8083 -0.0113-0.19 %
1 CHF4.8066 -0.0041-0.09 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro