EUR 4.8747 0.0003
USD 4.0535 0.0079
GBP 5.6329 -0.0140
CHF 4.4161 -0.0138
XAU 225.4539 -1.7171
AED 1.1035 0.0021
AUD 3.1571 0.0256
BGN 2.4924 0.0002
BRL 0.7184 -0.0042
CAD 3.2041 0.0125
CNY 0.6265 0.0006
CZK 0.1864 -0.0004
DKK 0.6555 0.0000
EGP 0.2579 0.0005
HRK 0.6432 0.0000
100 HUF 1.3414 -0.0028
INR 0.0553 0.0002
100 JPY 3.7924 0.0020
100 KRW 0.3606 -0.0003
MDL 0.2316 0.0007
MXN 0.1960 0.0016
NOK 0.4752 0.0072
NZD 2.9427 0.0152
PLN 1.0748 -0.0028
RSD 0.0415 0.0000
RUB 0.0545 -0.0001
SEK 0.4810 0.0029
THB 0.1339 -0.0001
TRY 0.5530 -0.0045
UAH 0.1450 0.0006
XDR 5.8191 0.0043
ZAR 0.2691 0.0005
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Reducerea blocajelor în trafic pe timpul verii de la podul Fetești se amână....
    Reducerea blocajelor în trafic pe timpul verii de la podul Fetești se amână....
    Șeful Flanco Retail, al doilea jucător de profil, primește acțiuni de la Iulian Stanciu și ajunge la 5% din companie
    Șeful Flanco Retail, al doilea jucător de profil, primește acțiuni de la Iulian Stanciu și ajunge la 5% din companie
    INEDIT - BNR vrea să lanseze ... un magazin online
    INEDIT - BNR vrea să lanseze ... un magazin online
    Anul 2020 a adus mai multe sancțiuni pentru șoferii fără RCA
    Anul 2020 a adus mai multe sancțiuni pentru șoferii fără RCA
    ULTIMA ORĂ Retailerul german Lidl se retrage de pe piața serviciilor turistice din România
    ULTIMA ORĂ Retailerul german Lidl se retrage de pe piața serviciilor turistice din România
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Compania germană AMF-Bruns va produce, în Roman, și cu ajutor de stat, piese laser și ansambluri pentru sisteme de mobilitate și industria auto, ca furnizor pentru clienți europeni și mondiali
    Compania germană AMF-Bruns va produce, în Roman, și cu ajutor de stat, piese laser și ansambluri pentru sisteme de mobilitate și industria auto, ca furnizor pentru clienți europeni și mondiali
    Vinul de azi: Talo Primitivo di Manduria 2019 - 94 puncte Luca Maroni
    Vinul de azi: Talo Primitivo di Manduria 2019 - 94 puncte Luca Maroni
    Comisia Europeană analizează aprobarea de urgență a vaccinurilor pentru Covid-19, ca alternativă mai rapidă la autorizarea condiționată utilizată până în prezent
    Comisia Europeană analizează aprobarea de urgență a vaccinurilor pentru Covid-19, ca alternativă mai rapidă la autorizarea condiționată utilizată până în prezent
    Google își va recupera de la advertiseri costurile cu preluarea știrilor
    Google își va recupera de la advertiseri costurile cu preluarea știrilor
    Reducerea blocajelor în trafic pe timpul verii de la podul Fetești se amână....
    Reducerea blocajelor în trafic pe timpul verii de la podul Fetești se amână....
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Cristiano Ronaldo a egalat recordul lui Pelé de goluri marcate în meciuri oficiale
    Cristiano Ronaldo a egalat recordul lui Pelé de goluri marcate în meciuri oficiale
    SoundCloud îi va remunera pe artiști în funcție de durata ascultărilor muzicale
    SoundCloud îi va remunera pe artiști în funcție de durata ascultărilor muzicale
    Profitul net al THR Marea Neagră scade cu aproape o cincime
    Profitul net al THR Marea Neagră scade cu aproape o cincime
    VIDEO PROFIT TV - Să ajutăm business-ul. Ciprian Dascălu, BCR: Fereastra de reducere a dobânzilor s-a cam închis. Sunt îngrijorări globale privind creșterea inflației
    VIDEO PROFIT TV - Să ajutăm business-ul. Ciprian Dascălu, BCR: Fereastra de reducere a dobânzilor s-a cam închis. Sunt îngrijorări globale privind creșterea inflației
    Pirelli pune punct istoriei - Nu va mai fi sponsor principal al clubului Inter Milano, după 26 de ani de colaborare
    Pirelli pune punct istoriei - Nu va mai fi sponsor principal al clubului Inter Milano, după 26 de ani de colaborare
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home

cautare



Rezultatele 1 - 25 din 75 pentru "spalare de bani"

  • Bruxelles-ul trimite două noi avertismente și un aviz motivat României pentru neîndeplinirea obligațiilor
    Bruxelles-ul trimite două noi avertismente și un aviz motivat României pentru neîndeplinirea obligațiilor
    18 feb 2021

    Comisia Europeană a trimis astăzi României două noi scrisori de punere în întârziere, primul pas în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement).

  • Germania, mașină de spălat bani murdari - raport
    Germania, mașină de spălat bani murdari - raport
    26 ian 2021

    Un raport confidențial al Curții Federale de Conturi germane arată că guvernul Angelei Merkel și guvernele regionale eșuează în lupta împotriva spălării banilor. Auditorii solicită acum limite maxime pentru plățile în numerar. „Germania este un hotspot pentru cei care spală bani” scrie Handelsblatt, în 24 ianuarie, în legătură cu acest raport, potrivit căruia, aproximativ 100 de miliarde de euro sunt spălate, anual, în Germania. Pe lângă sectorul financiar, scenele pe care se joacă cu bani murdari sunt tranzacțiile imobiliare, comerțul cu mașini și piața de artă.

  • Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    Proprietarul RG Coins, bulgarul Rossen Iossifov, condamnat la 121 luni de închisoare în dosarul fraudei online de milioane de dolari orchestrate de o grupare din România
    14 ian 2021

    Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

  • Infractorii au devenit tot mai sofisticați în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
    Infractorii au devenit tot mai sofisticați în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
    10 dec 2020

    Infractorii au devenit tot mai soficticați în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.

  • Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției
    Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției
    25 sep 2020

    Imobilul de birouri de pe Calea Florească nr. 39, fost sediu al Ultra Pro Computers și confiscat de stat în urma unui dosar de spălare de bani intentat foștilor acționari, va fi transferat cu titlu gratuit în administrarea Ministerului Justiției, în vederea extinderii sediilor acestuia. Valoarea clădirii a fost estimată la 14,4 milioane lei.

  • Băncile europene, în picaj după dezvăluirile FinCEN Leaks
    Băncile europene, în picaj după dezvăluirile FinCEN Leaks
    21 sep 2020

    Acțiunile băncilor europene de top scad puternic în prima parte a tranzacțiilor luni, după ce o anchetă jurnalistică publicată în weekend a dezvăluit că Deutsche Bank AG, HSBC, JPMorgan Chase & Co. și mai multe bănci globale au continuat să facă afaceri cu clienți suspectați de spălare de bani și alte infracțiuni financiare.

  • Senat: Firmele și cetățenii răspund penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    Senat: Firmele și cetățenii răspund penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    27 iul 2020

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege adoptat de Senat.

  • Acord între băncile olandeze ING, ANB Amro și Rabobank pentru combaterea spălării banilor
    Acord între băncile olandeze ING, ANB Amro și Rabobank pentru combaterea spălării banilor
    9 iul 2020

    Băncile olandeze ING, ABN Amro și Rabobank au anunțat miercuri că și-au unit forțele pentru a combate spălarea de bani prin schimbul de informații legate de tranzacții, transmite Reuters.

  • Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane dolari prin intermediul platformei de criptomonede
    15 iun 2020

    Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.

  • Firmele și cetățenii vor răspunde penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    Firmele și cetățenii vor răspunde penal în fața autorităților române și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează astfel de fapte
    11 iun 2020

    România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege care urmează a fi aporbat de Guvern.

  • GUEST WRITER Suciu Popa: Noi măsuri privind combaterea spălării banilor aflate în dezbatere. Elemente de noutate
    GUEST WRITER Suciu Popa: Noi măsuri privind combaterea spălării banilor aflate în dezbatere. Elemente de noutate
    18 mai 2020

    Ministerul Finantelor Publice a lansat recent in consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta („Proiectul OUG”) avand ca scop modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului („Legea 129/2019”).

  • UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
    UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
    11 mai 2020

    Comisia Europeană a dat publicității, joi, un plan de acțiune îndrăzneț care urmărește să asigure o politică unitară și completă la nivelul UE în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În paralel, a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 29 iulie 2020.

  • Scandal cu terenuri din România - Investitori estonieni au depus plângere penală împotriva băncii suedeze Swedbank
    Scandal cu terenuri din România - Investitori estonieni au depus plângere penală împotriva băncii suedeze Swedbank
    27 apr 2020

    Un grup de investitori estonieni, clienți ai Swedbank, care au pierdut bani într-o emisiune de obligațiuni destinată cumpărării de terenuri în România au depus o plângere penală împotriva băncii suedeze, pe care o acuză de fraudă și abuz de încredere, transmite presa estonă.

  • Noi măsuri contra spălării banilor: Casele valutare și dezvoltatorii imobiliari, obligație să raporteze anumite tranzacții. Achizițiile de opere de artă și închirierile vor fi monitorizate. Listă oficială cu politicieni
    Noi măsuri contra spălării banilor: Casele valutare și dezvoltatorii imobiliari, obligație să raporteze anumite tranzacții. Achizițiile de opere de artă și închirierile vor fi monitorizate. Listă oficială cu politicieni
    22 apr 2020

    Casele de schimb valutar sau oficiile cu astfel de servicii din hoteluri vor fi obligate să raporteze tranzacțiile de minimum 10.000 euro Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar aceeași obligație o vor avea dezvoltatorii imobiliari care intermediază închirierea de imobile pentru suma menționată. De asemenea, orice tranzacție cu opere de artă în valoare de cel puțin 10.000 euro va trebui raportată, iar Agenția Națională de Integritate va întocmi o listă cu funcțiile publice importante în statul român, pentru care instituțiile financiare sunt obligate să ia măsuri speciale de identificare, supraveghere și chiar raportare a tranzacțiilor financiare sau comerciale efectuate în numele lor.

  • Suspiciune de spălare de bani în cazul fostului fotbalist Ronaldinho, reținut în Paraguay
    Suspiciune de spălare de bani în cazul fostului fotbalist Ronaldinho, reținut în Paraguay
    17 mar 2020

    Procurorii care anchetează cazul lui Ronaldinho, reținut în Paraguay pentru folosirea de pașaport fals, consideră că ar fi vorba și de spălare de bani implicând o femeie care l-a invitat pe fostul jucător la Asuncion.

  • România - în prag de a plăti milioane de euro pentru că a întârziat peste 2 ani legislația privind combaterea spălării banilor
    România - în prag de a plăti milioane de euro pentru că a întârziat peste 2 ani legislația privind combaterea spălării banilor
    6 mar 2020

    Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Evgeni Tangev a prezentat joi concluziile sale în procesul intentat de Comisia Europeană României pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. România a adoptat abia anul trecut legea care transpune directiva, la mai bine de 2 ani de la termenul limită, așa că avocatul general a calculat și propus CJUE ca țara noastră să plătească 3 milioane de euro pentru întârziere plus cheltuieli de judecată. Comisia Europeană solicitase peste 4 milioane de euro.

  • Bruxelles-ul acordă României două luni să transpună noua Directivă privind combaterea spălării banilor
    Bruxelles-ul acordă României două luni să transpună noua Directivă privind combaterea spălării banilor
    12 feb 2020

    Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere României și altor 7 state din cauza faptului că nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor și a avertizat că poate să trimită avize motivate dacă țările în cauză nu remediază situația într-un interval de două luni.

  • După scandalurile din piața bancară, un nou front prinde contur  în lupta cu spălarea de bani - firmele de servicii financiare
    După scandalurile din piața bancară, un nou front prinde contur în lupta cu spălarea de bani - firmele de servicii financiare
    24 dec 2019

    După valul de scandaluri care a lovit sectorul bancar, un nou front prinde contur în lupta Europei cu spălarea de bani, scrie Bloomberg.

  • Directorul uneia din primele patru bănci australiene demisionează după un scandal de spălare de bani
    Directorul uneia din primele patru bănci australiene demisionează după un scandal de spălare de bani
    26 nov 2019

    Banca australiană Westpac, una din primele patru din această țară, a anunțat marți demisia directorului său general (CEO) Brian Hartzer, pe fondul unui amplu scandal de spălare de bani.

  • Șase state europene solicită înființarea unei autorități de supraveghere europene pentru combaterea spălării banilor
    Șase state europene solicită înființarea unei autorități de supraveghere europene pentru combaterea spălării banilor
    9 nov 2019

    Franța, Germania, Italia, Letonia, Olanda și Spania au adoptat o declarație comună prin care cer înființarea unei noi autorități de supraveghere care să preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spălării de bani, a anunțat Reuters sâmbătă. Cele șase țări consideră că este nevoie de un organism de supraveghere "central", pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al UE, informează Agerpres.

  • Plaza Centers scapă de acuzația de dare de mită în România, AFI Europe plătește avansul pentru achiziția Casei Radio
    Plaza Centers scapă de acuzația de dare de mită în România, AFI Europe plătește avansul pentru achiziția Casei Radio
    30 sep 2019

    Dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Plaza Centers, care înainte de criză a cumpărat terenuri pentru opt malluri în România și nu a construit niciunul, a anunțat că procuratura din România a decis să închidă investigația asupra companiei, pe motiv că nu există probe care să indice dare de mită în legătură cu proiectul Casa Radio. În paralel, AFI Europe a plătit avansul pentru achiziția participației în cadrul acestui proiect. Plaza Centers a semnat recent pre-contractul pentru vânzarea Casei Radio în schimbul a 60 milioane de euro.

  • Iohannis promulgă legea PSD prin care condamnații pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală pot să fondeze firme
    Iohannis promulgă legea PSD prin care condamnații pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală pot să fondeze firme
    1 aug 2019

    Președintele Iohannis a fost obligat, joi, ca urmare a îndepinirii termenului pe care îl avea la dispoziție în acest sens, să promulge proiectul de lege, votat de Parlament, prin care condamnații pentru corupție, dar și persoanele condamnate pentru spălare de bani, delapidare, fals în acte sau evaziune fiscală pot înființa firme. În proiect, inițiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, el însuși condamnat în trecut la închisoare, interdicția este menținută doar în cazul persoanelor pentru care instanța ar decide suspenderea acestui drept ca pedeapsă complementară condamnării.

  • Țările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor rusești
    Țările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor rusești
    14 iun 2019

    Țările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor rusești, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activități, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

  • Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare
    Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare
    13 mai 2019

    Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă.

  • Iohannis sesizează la CCR legea care permite condamnaților pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală să fondeze firme
    Iohannis sesizează la CCR legea care permite condamnaților pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală să fondeze firme
    7 mai 2019

    Președintele Iohannis a sesizat Curtea Constituțională cu privire la proiectul de lege votat de Parlament prin care condamnații pentru corupție, dar și persoanele condamnate pentru spălare de bani, delapidare, fals în acte sau evaziune fiscală să poată înființa firme. În proiect, inițiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, el însuși condamnat în trecut la închisoare, interdicția este menținută doar în cazul persoanelor pentru care instanța ar decide suspenderea acestui drept ca pedeapsă complementară condamnării.

  • «Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Cristiano Ronaldo a egalat recordul lui Pelé de goluri marcate în meciuri oficiale astăzi, 10:29
  • Compania germană AMF-Bruns va produce, în Roman, și cu ajutor de stat, piese laser și ansambluri pentru sisteme de mobilitate și industria auto, ca furnizor pentru clienți europeni și mondiali astăzi, 10:11
  • Austria și Danemarca își unesc forțele cu Israelul pentru producerea unor vaccinuri de generația a doua pentru mutațiile coronavirusului astăzi, 09:49
  • Ministerul Educației a cerut Minsterului Sănătății ca orele remediale să fie făcute ”față în față”, indiferent de scenariul în care este localitatea astăzi, 09:27
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8747 +0.0003+0.01 %
1 USD4.0535 +0.0079+0.20 %
1 GBP5.6329 -0.0140-0.25 %
1 CHF4.4161 -0.0138-0.31 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro