Rezultatele 1 - 25 din 104 pentru "spalare de bani"

Miliardarul francez Bernard Arnault, al doilea cel mai bogat om din lume și cel mai bogat european, este investigat în Franța pentru o posibilă spălare de bani în legătură cu afacerile sale cu un oligarh rus.

Elveția a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocați și consultanți pentru raportarea riscurilor și intensificând supravegherea entităților juridice, cum ar fi trusturile, transmite Reuters.

Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, ​​condamnat definitiv la șase ani de închisoare și fugit în Italia, a fost adus în România luni după-amiază.

Actrița Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani, a anunțat o sursă judiciară citată de AFP.

România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, decizia instanței fiind definitivă.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR, a semnat anul trecut 30 de sancțiuni pentru nerespectarea legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de trei ori mai mult decât în precedenții doi ani la un loc. Dacă cele mai multe bănci și instituții financiare nebancare au scăpat cu avertismente, câteva au fost și amendate: Banca Transilvania, Patria Bank și OTP Bank, ultima cu o sumă record.

888 Holdings, printre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online, prezent și în România, a suspendat unele conturi din Orientul Mijlociu, pe fondul nerespectării protocoalelor împotriva spălării banilor și a anunțat că directorul general va părăsi compania.

Procurorii bulgari au pus sub acuzare patru persoane în cadrul unei anchete legate de platforma și creditorul de criptomonede Nexo, companie cu sediul la Londra, condusă de un fost parlamentar bulgar.

Cinci români au fost condamnați la închisoare în SUA pentru rolurile pe care le-au avut într-o rețea de hackeri ce ar fi folosit reclame false pentru a înșela peste 900 de persoane.

Un judecător american a acceptat recunoașterea vinovăției de către Danske Bank pentru o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și un acord prin care instituția bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp.

Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a pledat vinovată la acuzațiile de fraudă și a fost de acord să plătească amenzi totale de peste 2 miliarde de dolari pentru a soluționa anchetele autorităților din SUA și Danemarca legate de unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de spălare de bani din sistemul bancar global.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea procesului față de oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian, condamnați la trei ani de închisoare, respectiv șase ani de închisoare în dosarul despăgubirii frauduloase a lui Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), ca urmare a intervenției prescripției penale.

Anchetatorii germani percheziționează sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov, relatează CNN.

Parchetul European (EPPO) a anunțat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul București a unui om de afaceri român și a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obținerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Germania este criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.

Credit Suisse și un fost angajat au fost găsiți vinovați de Curtea Penală Federală din Elveția pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din țară, transmite CNBC.

Grupul bancar elvețian Credit Suisse analizează o nouă rundă de reduceri de personal, parte a unui plan de reducere a costurilor, în condițiile în care ar putea înregistra al treilea trimestru consecutiv cu minus.

O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală cum ”onorabila” instituție era implicată în spălarea de bani ale unor clienți cu legături în domeniul actelor de tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte asemenea grave infracțiuni, scrie The Guardian.

Compania intrată în faliment este mai notorie pentru contractele sale de infrastructură rutieră încheiate cu instituții de stat înainte de intrarea în insolvență, precum și pentru raporturile patronului său cu justiția. Doar în anii 2009-2010, Tehnologica Radion a obținut contracte publice în valoare de 386 milioane euro.

Credit Suisse a fost acuzată, într-un proces de la un tribunal elvețian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanți de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesați în valize, transmite Reuters.

Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost condamnat de Tribunalul București la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract fictiv de împrumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiți ca mită în dosarul Microsoft.

Gigantul elvețian UBS, al treilea mare creditor din Europa după active, a obținut reducerea cu peste 2 miliarde de euro a amenzii-record primite în urmă cu doi ani în Franța, într-un proces în care a fost acuzat de activități bancare ilegale și fraudă fiscală.

Emiratul Dubai a înființat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters.

Guvernul va găsi o soluție pentru ca băncile să își identifice mai ușor clienții, conform cerințelor directivei europene privind prevenirea spălării banilor, inclusiv prin acces la baza de date cu evidența populației a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat premierul Cîțu.