EUR 4.9746 -0.0003
USD 4.6864 -0.0350
GBP 5.7433 -0.0164
CHF 5.1446 -0.0025
XAU 282.2442 -2.6305
AED 1.2759 -0.0095
AUD 3.0414 0.0257
BGN 2.5434 -0.0002
BRL 0.9310 -0.0050
CAD 3.4896 -0.0113
CNY 0.6418 -0.0044
CZK 0.2041 0.0001
DKK 0.6671 -0.0002
EGP 0.1517 -0.0011
100 HUF 1.2709 0.0079
INR 0.0564 -0.0004
100 JPY 3.1424 -0.0216
100 KRW 0.3485 0.0002
MDL 0.2600 0.0003
MXN 0.2691 0.0019
NOK 0.4418 0.0011
NZD 2.8303 0.0200
PLN 1.0726 -0.0018
RSD 0.0425 0.0001
RUB 0.0481 -0.0005
SEK 0.4329 0.0039
THB 0.1286 0.0002
TRY 0.1707 -0.0010
UAH 0.1269 -0.0009
XDR 6.1616 -0.0294
ZAR 0.2497 0.0037
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    SUA: Camera Reprezentanților adoptă o măsură de finanțare de urgență, etapă cheie pentru a evita un "shutdown"
    SUA: Camera Reprezentanților adoptă o măsură de finanțare de urgență, etapă cheie pentru a evita un "shutdown"
    Nicușor Dan anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației drumului Radial 10 care va face legătura între orașul Măgurele și București
    Nicușor Dan anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației drumului Radial 10 care va face legătura între orașul Măgurele și București
    Ce este fenomenul „Valea Stranie”: Oamenii de știință explică de ce inteligența artificală și roboții cu aspect aproape uman ne înspăimântă
    Ce este fenomenul „Valea Stranie”: Oamenii de știință explică de ce inteligența artificală și roboții cu aspect aproape uman ne înspăimântă
    Patru dintre cele mai dezavantajoase înțelegeri din istoria divertismentului și a sportului profesionist: De ce și-a schimbat Prince numele și cât a câștigat actorul somalez Barkhad Abdi din ”Captain Phillips”
    Patru dintre cele mai dezavantajoase înțelegeri din istoria divertismentului și a sportului profesionist: De ce și-a schimbat Prince numele și cât a câștigat actorul somalez Barkhad Abdi din ”Captain Phillips”
    Peste 100.000 de oameni din Nagorno Karabah, reprezentând 80% din populația enclavei, au sosit în Armenia, anunță Guvernul armean. Prima misiune ONU în enclavă după 30 de ani
    Peste 100.000 de oameni din Nagorno Karabah, reprezentând 80% din populația enclavei, au sosit în Armenia, anunță Guvernul armean. Prima misiune ONU în enclavă după 30 de ani
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Nicușor Dan anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației drumului Radial 10 care va face legătura între orașul Măgurele și București
    Nicușor Dan anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației drumului Radial 10 care va face legătura între orașul Măgurele și București
    VIDEO Prima News: Modificările fiscale cresc prețurile la chirii
    VIDEO Prima News: Modificările fiscale cresc prețurile la chirii
    Rusia ar putea introduce cote pentru exporturile de combustibili, pentru a combate prețurile ridicate de pe piața internă
    Rusia ar putea introduce cote pentru exporturile de combustibili, pentru a combate prețurile ridicate de pe piața internă
    Performanța economică a Regatului Unit de la începutul pandemiei de Covid-19 a depășit-o pe cea a Franței și Germaniei
    Performanța economică a Regatului Unit de la începutul pandemiei de Covid-19 a depășit-o pe cea a Franței și Germaniei
    Ministrul Agriculturii anunță că intenționează să lanseze creditul agricol pentru capital de lucru
    Ministrul Agriculturii anunță că intenționează să lanseze creditul agricol pentru capital de lucru
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    4 acțiuni de la BVB cumuleză tranzacții apropiate de reperul de 20 milioane lei
    4 acțiuni de la BVB cumuleză tranzacții apropiate de reperul de 20 milioane lei
    FC Barcelona, profit de 304 milioane de euro în sezonul 2022-2023
    FC Barcelona, profit de 304 milioane de euro în sezonul 2022-2023
    Acționarii Băncii Transilvania aprobă dividende cu randament de aproape 5%. Undă verde pentru lansarea de obligațiuni cu valoare de până la 1,5 miliarde euro în următorii 5 ani
    Acționarii Băncii Transilvania aprobă dividende cu randament de aproape 5%. Undă verde pentru lansarea de obligațiuni cu valoare de până la 1,5 miliarde euro în următorii 5 ani
    Noul șef al Asirom va fi Mădălin Roșu, președintele BAAR și membru Directorat Omniasig VIG. Cristian Ionescu, fostul CEO al Asirom, părăsește funcția după 5 ani
    Noul șef al Asirom va fi Mădălin Roșu, președintele BAAR și membru Directorat Omniasig VIG. Cristian Ionescu, fostul CEO al Asirom, părăsește funcția după 5 ani
    VIDEO ANUNȚ Tronsonul III al Autostrăzii Ford, deschis până la finele anului dacă....nu plouă mult
    VIDEO ANUNȚ Tronsonul III al Autostrăzii Ford, deschis până la finele anului dacă....nu plouă mult
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home

cautare



Rezultatele 1 - 25 din 104 pentru "spalare de bani"

  • Proprietarul celui mai important grup de lux din lume, cel mai bogat european, este cercetat pentru posibilă spălare de bani. Afaceri cu un oligarh rus
    Proprietarul celui mai important grup de lux din lume, cel mai bogat european, este cercetat pentru posibilă spălare de bani. Afaceri cu un oligarh rus
    ieri, 09:00

    Miliardarul francez Bernard Arnault, al doilea cel mai bogat om din lume și cel mai bogat european, este investigat în Franța pentru o posibilă spălare de bani în legătură cu afacerile sale cu un oligarh rus.

  • Elveția a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
    Elveția a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
    31 aug 2023

    Elveția a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocați și consultanți pentru raportarea riscurilor și intensificând supravegherea entităților juridice, cum ar fi trusturile, transmite Reuters.

  • VIDEO&FOTO Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani de închisoare și fugit în Italia, a fost adus în România
    VIDEO&FOTO Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani de închisoare și fugit în Italia, a fost adus în România
    14 aug 2023

    Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, ​​condamnat definitiv la șase ani de închisoare și fugit în Italia, a fost adus în România luni după-amiază.

  • Actrița Isabelle Adjani va fi judecată în octombrie la Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani
    Actrița Isabelle Adjani va fi judecată în octombrie la Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani
    19 iul 2023

    Actrița Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani, a anunțat o sursă judiciară citată de AFP.

  • Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
    Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
    18 iul 2023

    România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.

  • Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani
    Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani
    2 mai 2023

    Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, decizia instanței fiind definitivă.

  • BNR a rupt norma la sancțiuni pentru încălcarea legislației contra spălării banilor. Amendă record pentru OTP Bank
    BNR a rupt norma la sancțiuni pentru încălcarea legislației contra spălării banilor. Amendă record pentru OTP Bank
    2 feb 2023

    Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR, a semnat anul trecut 30 de sancțiuni pentru nerespectarea legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de trei ori mai mult decât în precedenții doi ani la un loc. Dacă cele mai multe bănci și instituții financiare nebancare au scăpat cu avertismente, câteva au fost și amendate: Banca Transilvania, Patria Bank și OTP Bank, ultima cu o sumă record.

  • Operatorul de jocuri de noroc 888 Holdings, prezent și în România, suspendă conturi VIP și anunță demisia CEO-ului. Acțiunile se prăbușesc
    Operatorul de jocuri de noroc 888 Holdings, prezent și în România, suspendă conturi VIP și anunță demisia CEO-ului. Acțiunile se prăbușesc
    30 ian 2023

    888 Holdings, printre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online, prezent și în România, a suspendat unele conturi din Orientul Mijlociu, pe fondul nerespectării protocoalelor împotriva spălării banilor și a anunțat că directorul general va părăsi compania.

  • Creditorul de criptomonede Nexo, condus de un fost parlamentar bulgar, anchetat pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei
    Creditorul de criptomonede Nexo, condus de un fost parlamentar bulgar, anchetat pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei
    15 ian 2023

    Procurorii bulgari au pus sub acuzare patru persoane în cadrul unei anchete legate de platforma și creditorul de criptomonede Nexo, companie cu sediul la Londra, condusă de un fost parlamentar bulgar.

  • Spălare de bani prin criptomonede: Români condamnați la închisoare în SUA
    Spălare de bani prin criptomonede: Români condamnați la închisoare în SUA
    12 ian 2023

    Cinci români au fost condamnați la închisoare în SUA pentru rolurile pe care le-au avut într-o rețea de hackeri ce ar fi folosit reclame false pentru a înșela peste 900 de persoane.

  • Cea mai mare bancă din Danemarca achită 2 miliarde de dolari pentru a închide o investigație din SUA privind spălarea de bani
    Cea mai mare bancă din Danemarca achită 2 miliarde de dolari pentru a închide o investigație din SUA privind spălarea de bani
    8 ian 2023

    Un judecător american a acceptat recunoașterea vinovăției de către Danske Bank pentru o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și un acord prin care instituția bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp.

  • Danske Bank plătește 2 miliarde de dolari pentru pentru a soluționa scandalul spălării de bani la subsidiara din Estonia
    Danske Bank plătește 2 miliarde de dolari pentru pentru a soluționa scandalul spălării de bani la subsidiara din Estonia
    14 dec 2022

    Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a pledat vinovată la acuzațiile de fraudă și a fost de acord să plătească amenzi totale de peste 2 miliarde de dolari pentru a soluționa anchetele autorităților din SUA și Danemarca legate de unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de spălare de bani din sistemul bancar global.

  • ÎCCJ a decis încetarea procesului față de oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian și față de fostul președinte ANRP Crinuța Dumitrean și de fostul vicepreședinte al instituției Sergiu Diacomatu în urma prescripției penale
    ÎCCJ a decis încetarea procesului față de oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian și față de fostul președinte ANRP Crinuța Dumitrean și de fostul vicepreședinte al instituției Sergiu Diacomatu în urma prescripției penale
    5 dec 2022

    Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea procesului față de oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian, condamnați la trei ani de închisoare, respectiv șase ani de închisoare în dosarul despăgubirii frauduloase a lui Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), ca urmare a intervenției prescripției penale.

  • Percheziții la sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov
    Percheziții la sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov
    9 nov 2022

    Anchetatorii germani percheziționează sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov, relatează CNN.

  • Parchetul European condus de Kovesi acuză de fraudă și spălare de bani un om de afaceri și o companie din România
    Parchetul European condus de Kovesi acuză de fraudă și spălare de bani un om de afaceri și o companie din România
    11 oct 2022

    Parchetul European (EPPO) a anunțat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul București a unui om de afaceri român și a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obținerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

  • Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor
    Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor
    26 aug 2022

    Germania este criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.

  • Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveția
    Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveția
    28 iun 2022

    Credit Suisse și un fost angajat au fost găsiți vinovați de Curtea Penală Federală din Elveția pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din țară, transmite CNBC.

  • Credit Suisse analizează o nouă rundă de concedieri
    Credit Suisse analizează o nouă rundă de concedieri
    9 iun 2022

    Grupul bancar elvețian Credit Suisse analizează o nouă rundă de reduceri de personal, parte a unui plan de reducere a costurilor, în condițiile în care ar putea înregistra al treilea trimestru consecutiv cu minus.

  • Scurgere masivă de informații de la Credit Suisse. Banca elvețiană, acuzată că spăla bani pentru clienți acuzați de tortură, corupție, narcotraficanți
    Scurgere masivă de informații de la Credit Suisse. Banca elvețiană, acuzată că spăla bani pentru clienți acuzați de tortură, corupție, narcotraficanți
    21 feb 2022

    O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală cum ”onorabila” instituție era implicată în spălarea de bani ale unor clienți cu legături în domeniul actelor de tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte asemenea grave infracțiuni, scrie The Guardian.

  • ULTIMA ORĂ Tehnologica Radion, una dintre cele mai vechi companii de construcții din România, cu rulaje anuale de peste jumătate de miliard de lei în anii de glorie, a intrat în faliment. Compania e pe cale să-și piardă licențele de gaz
    ULTIMA ORĂ Tehnologica Radion, una dintre cele mai vechi companii de construcții din România, cu rulaje anuale de peste jumătate de miliard de lei în anii de glorie, a intrat în faliment. Compania e pe cale să-și piardă licențele de gaz
    9 feb 2022

    Compania intrată în faliment este mai notorie pentru contractele sale de infrastructură rutieră încheiate cu instituții de stat înainte de intrarea în insolvență, precum și pentru raporturile patronului său cu justiția. Doar în anii 2009-2010, Tehnologica Radion a obținut contracte publice în valoare de 386 milioane euro.

  • Credit Suisse, acuzată de spălare de bani
    Credit Suisse, acuzată de spălare de bani
    8 feb 2022

    Credit Suisse a fost acuzată, într-un proces de la un tribunal elvețian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanți de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesați în valize, transmite Reuters.

  • Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
    Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
    29 dec 2021

    Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost condamnat de Tribunalul București la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract fictiv de împrumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiți ca mită în dosarul Microsoft.

  • Franța reduce la mai puțin de jumătate amenda-record impusă UBS. Banca elvețiană, acuzată că a ajutat clienți francezi să evite plata taxelor
    Franța reduce la mai puțin de jumătate amenda-record impusă UBS. Banca elvețiană, acuzată că a ajutat clienți francezi să evite plata taxelor
    13 dec 2021

    Gigantul elvețian UBS, al treilea mare creditor din Europa după active, a obținut reducerea cu peste 2 miliarde de euro a amenzii-record primite în urmă cu doi ani în Franța, într-un proces în care a fost acuzat de activități bancare ilegale și fraudă fiscală.

  • Emiratul Dubai a înființat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
    Emiratul Dubai a înființat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
    23 aug 2021

    Emiratul Dubai a înființat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters.

  • Băncile vor avea acces la baza de date cu evidența populației
    Băncile vor avea acces la baza de date cu evidența populației
    19 mai 2021

    Guvernul va găsi o soluție pentru ca băncile să își identifice mai ușor clienții, conform cerințelor directivei europene privind prevenirea spălării banilor, inclusiv prin acces la baza de date cu evidența populației a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat premierul Cîțu.

  • «Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • SUA: Camera Reprezentanților adoptă o măsură de finanțare de urgență, etapă cheie pentru a evita un "shutdown" ieri, 23:00
  • Nicușor Dan anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației drumului Radial 10 care va face legătura între orașul Măgurele și București ieri, 20:00
  • Ce este fenomenul „Valea Stranie”: Oamenii de știință explică de ce inteligența artificală și roboții cu aspect aproape uman ne înspăimântă ieri, 18:00
  • Patru dintre cele mai dezavantajoase înțelegeri din istoria divertismentului și a sportului profesionist: De ce și-a schimbat Prince numele și cât a câștigat actorul somalez Barkhad Abdi din ”Captain Phillips” ieri, 17:00
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9746 -0.0003-0.01 %
1 USD4.6864 -0.0350-0.74 %
1 GBP5.7433 -0.0164-0.28 %
1 CHF5.1446 -0.0025-0.05 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro