Rezultatele 26 - 50 din 71 pentru "spalare de bani"

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, apreciază că legislația privind controlul și suprevegherea băncilor, în prezent atribuția exculsivă a BNR, poate ar trebui modificată pentru a implica și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, afirmând, în acest context, că îi este greu de crezut că subsidiare din România ale unor bănci din Vest nu au fost implicate în scandalul spălarii de bani din Rusia, în timp ce aici ”apară statul de drept și justiția de penali”.

Miniștrii de Justiție din statele membre Uniunii Europene au blocat joi progresul în ceea ce privește propunerea întocmirii unei „liste negre” cu jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani.

Tot mai multe bănci europene importante sunt târâte în scandalul spălarii de bani rusești, în centrul căruia se află cel mai mare creditor danez, Danske Bank. Noi documente obținute de către Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au scos la iveală o schemă globală de spălare de bani, supranumită Troika Laundromat ("Spălătoria Troika"), în spatele căreia se află banca de investiții rusească Dialog Troika, cumpărată de banca de stat Sberbank în 2012.

Acțiunile a două bănci olandeze (ING și ABN Amro) precum și titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marți, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o rețea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro provenite din Rusia, transmite Reuters.

Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunțat că se va retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters.

Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conține țări din lumea a treia și include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama și Arabia Saudită.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis, luni, trimiterea în judecată a companiei Hexi Pharma pentru evaziune fiscală. De asemenea, sunt trimiși în judecată, pentru complicitate la spălare de bani, Panaitescu Miron Victor și Erdei Attila, administratorii unor societăți comerciale.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

Acțiunile Deutsche Bank, cel mai mare creditor german, au scăzut marți cu până la 6%, la un nou minim record, pe fondul informațiilor legate de legăturile cu Danske Bank, bancă daneză aflată în centrul unui scandal legat de spălarea de bani.

Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.

Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.

Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.

Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea rolului Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar, invocând, printre altele, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE.

Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru închiderea investigației, transmite Reuters.

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani, pe fondul unui scandal bancar din Estonia. Fonduri ilicite ale unor oligarhi însumând aproape 150 miliarde dolari ar fi fost spălate prin intermediul băncii.

Justiția olandeză a anunțat marți că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.

Operatorii platformelor de tranzacționare a mondelor virtuale și furnizorii de portofele digitale din Uniunea Europeană vor fi obligați să dezvăluie identitatea clienților la cererea autorităților naționale, potrivit modificărilor aduse Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Furturile de monede virtuale de pe platformele de tranzacționare online s-au înmulțit semnificativ în prima jumătate a acestui an, valoarea pagubelor provocate fiind aproape de trei ori mai mare decât pe tot parcursul anului trecut, potrivit unui raport al firmei americane din domeniul siguranței cibernetice CipherTrace.

Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupție în care este acuzat că a cerut mită de o jumătate de milion de euro, acuzație pe care o respinge, a anunțat parchetul leton, relatează AFP.

Comisia Europeană a decis să trimită României aviz motivat pentru faptul că nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor (Directiva 2016/ 2258).

Francisco Javier Ospina Baraya și fiul său Jorge Alberto Serrano Ospina controlează și administrează mai multe firme cu profil imobiliar în București. Cel mai important proiect local al lor este ansamblul rezidențial Occidentului 40 de la adresa omonimă. Familia este activă pe piața imobiliară din România din 1999.

Banca Centrală Europeană a oprit toate plățile către ABLV Bank, al treilea grup bancar din Letonia, care se confruntă cu acuzații de spălare de bani, a anunțat luni BCE, transmite Reuters.

Comisia Europeană a îndemnat “insistent” România să transpună în legislația națională normele UE privind combaterea spălării banilor, migrația legală și instituirea spațiului feroviar unic european.