EUR 4.8742 0.0002
USD 4.0186 -0.0219
GBP 5.4736 0.0040
CHF 4.5297 -0.0032
XAU 238.3750 0.1548
AED 1.0941 -0.0059
AUD 3.0974 -0.0001
BGN 2.4921 0.0001
BRL 0.7588 -0.0046
CAD 3.1593 -0.0027
CNY 0.6202 -0.0020
CZK 0.1863 0.0002
DKK 0.6552 0.0000
EGP 0.2558 -0.0016
HRK 0.6444 -0.0009
100 HUF 1.3591 0.0079
INR 0.0550 -0.0001
100 JPY 3.8638 -0.0290
100 KRW 0.3645 -0.0005
MDL 0.2335 0.0009
MXN 0.2043 0.0016
NOK 0.4705 0.0026
NZD 2.8612 -0.0085
PLN 1.0752 0.0034
RSD 0.0415 0.0001
RUB 0.0545 0.0001
SEK 0.4828 0.0029
THB 0.1338 -0.0003
TRY 0.5401 0.0004
UAH 0.1429 -0.0002
XDR 5.7871 -0.0177
ZAR 0.2679 0.0046
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Pagina 2

cautare



Rezultatele 26 - 50 din 73 pentru "spalare de bani"

  • Șeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani
    Șeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani
    29 mar 2019

    Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acționarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani și al investigațiilor ce au urmat, transmit DPA și Reuters.

  • La un pas de adoptare, proiect al puterii: Condamnații pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală vor putea să fondeze firme
    La un pas de adoptare, proiect al puterii: Condamnații pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală vor putea să fondeze firme
    28 mar 2019

    Senatorii au respins, anul trecut, un proiect de lege al PSD care propunea eliminarea interdicției, prevăzute acum în Legea societăților, ca persoanele condamnate pentru corupție să fie membri fondatori ai unei societăți reglementate prin această lege. Guvernul nu a fost de acord cu proiectul, dar acum deputații puterii se pregătesc să îl adopte și l-au modificat astfel încât nu doar condamnații pentru corupție, dar și persoanele condamnate pentru spălare de bani, delapidare, fals în acte sau evaziune fiscală să poată înființa firme. Interdicția va fi menținută doar dacă instanța va hotărî suspenderea acestui drept ca pedeapsă complementară condamnării, prevede proiectul puterii.

  • AUDIO Nou atac al Puterii la adresa băncilor: Mi-e greu să cred că spălarea banilor pe relația cu Rusia a ocolit subsidiarele unor bănci din România
    AUDIO Nou atac al Puterii la adresa băncilor: Mi-e greu să cred că spălarea banilor pe relația cu Rusia a ocolit subsidiarele unor bănci din România
    18 mar 2019

    Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, apreciază că legislația privind controlul și suprevegherea băncilor, în prezent atribuția exculsivă a BNR, poate ar trebui modificată pentru a implica și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, afirmând, în acest context, că îi este greu de crezut că subsidiare din România ale unor bănci din Vest nu au fost implicate în scandalul spălarii de bani din Rusia, în timp ce aici ”apară statul de drept și justiția de penali”.

  • Miniștrii de Justiție din statele membre UE au blocat progresul „listei negre” cu jurisdicții unde există risc privind spălarea de bani
    Miniștrii de Justiție din statele membre UE au blocat progresul „listei negre” cu jurisdicții unde există risc privind spălarea de bani
    8 mar 2019

    Miniștrii de Justiție din statele membre Uniunii Europene au blocat joi progresul în ceea ce privește propunerea întocmirii unei „liste negre” cu jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani.

  • "Spălătoria Troika": LISTA marilor bănci implicate în scandalul spălarii de bani rusești
    "Spălătoria Troika": LISTA marilor bănci implicate în scandalul spălarii de bani rusești
    7 mar 2019

    Tot mai multe bănci europene importante sunt târâte în scandalul spălarii de bani rusești, în centrul căruia se află cel mai mare creditor danez, Danske Bank. Noi documente obținute de către Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au scos la iveală o schemă globală de spălare de bani, supranumită Troika Laundromat ("Spălătoria Troika"), în spatele căreia se află banca de investiții rusească Dialog Troika, cumpărată de banca de stat Sberbank în 2012.

  • Acțiunile ING și Raiffeisen, în scădere după un articol în care sunt acuzate de spălare de bani
    Acțiunile ING și Raiffeisen, în scădere după un articol în care sunt acuzate de spălare de bani
    6 mar 2019

    Acțiunile a două bănci olandeze (ING și ABN Amro) precum și titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marți, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o rețea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro provenite din Rusia, transmite Reuters.

  • Danske Bank se retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale
    Danske Bank se retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale
    20 feb 2019

    Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunțat că se va retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters.

  • Comisia Europeană a publicat „lista neagră” cu 23 de jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani
    Comisia Europeană a publicat „lista neagră” cu 23 de jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani
    13 feb 2019

    Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conține țări din lumea a treia și include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama și Arabia Saudită.

  • Compania Hexi Pharma, trimisă în judecată de DNA pentru evaziune fiscală; administratorii unor societăți comerciale sunt acuzați de complicatate la spălare de bani
    Compania Hexi Pharma, trimisă în judecată de DNA pentru evaziune fiscală; administratorii unor societăți comerciale sunt acuzați de complicatate la spălare de bani
    3 dec 2018

    Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis, luni, trimiterea în judecată a companiei Hexi Pharma pentru evaziune fiscală. De asemenea, sunt trimiși în judecată, pentru complicitate la spălare de bani, Panaitescu Miron Victor și Erdei Attila, administratorii unor societăți comerciale.

  • Percheziții de amploare la sediul central al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania. Anchetă legată de spălarea de bani. Acțiunile cad
    Percheziții de amploare la sediul central al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania. Anchetă legată de spălarea de bani. Acțiunile cad
    29 nov 2018

    Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

  • Acțiunile Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, ating un nou minim record pe fondul legăturilor cu Danske Bank, aflată într-un scandal legat de spălarea de bani
    Acțiunile Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, ating un nou minim record pe fondul legăturilor cu Danske Bank, aflată într-un scandal legat de spălarea de bani
    20 nov 2018

    Acțiunile Deutsche Bank, cel mai mare creditor german, au scăzut marți cu până la 6%, la un nou minim record, pe fondul informațiilor legate de legăturile cu Danske Bank, bancă daneză aflată în centrul unui scandal legat de spălarea de bani.

  • Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în valoare de 200 de miliarde de euro, este doar vârful icebergului - avocat
    Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în valoare de 200 de miliarde de euro, este doar vârful icebergului - avocat
    14 nov 2018

    Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

  • Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în care este vizat și Cristi Borcea
    Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în care este vizat și Cristi Borcea
    2 nov 2018

    Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

  • Acțiunile Danske Bank, la minimul ultimelor 4 ani după detalii despre tranzacții suspecte realizate de banca daneză pentru clienți ruși
    Acțiunile Danske Bank, la minimul ultimelor 4 ani după detalii despre tranzacții suspecte realizate de banca daneză pentru clienți ruși
    5 oct 2018

    Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.

  • Autoritățile germane cer Deutsche Bank să adopte măsuri pentru prevenirea spălării de bani și, într-o mutare fără precedent, numesc un auditor special în acest sens
    Autoritățile germane cer Deutsche Bank să adopte măsuri pentru prevenirea spălării de bani și, într-o mutare fără precedent, numesc un auditor special în acest sens
    24 sep 2018

    Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.

  • Șeful Danske Bank demisionează pe fondul anchetei privind subsidiara estoniană, suspectată de spălare de bani. Sunt vizate plăți de 200 miliarde euro
    Șeful Danske Bank demisionează pe fondul anchetei privind subsidiara estoniană, suspectată de spălare de bani. Sunt vizate plăți de 200 miliarde euro
    19 sep 2018

    Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.

  • Bruxellesul vrea atribuții sporite pentru Autoritatea Bancară Europeană în combaterea spălării banilor
    Bruxellesul vrea atribuții sporite pentru Autoritatea Bancară Europeană în combaterea spălării banilor
    12 sep 2018

    Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea rolului Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar, invocând, printre altele, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE.

  • Directorul financiar al ING demisionează, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani
    Directorul financiar al ING demisionează, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani
    11 sep 2018

    Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru închiderea investigației, transmite Reuters.

  • Cea mai mare bancă din Danemarca, scandal de spălare de bani în valoare de 150 miliarde dolari în favoarea oligarhilor ruși
    Cea mai mare bancă din Danemarca, scandal de spălare de bani în valoare de 150 miliarde dolari în favoarea oligarhilor ruși
    8 sep 2018

    Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani, pe fondul unui scandal bancar din Estonia. Fonduri ilicite ale unor oligarhi însumând aproape 150 miliarde dolari ar fi fost spălate prin intermediul băncii.

  • ING a soluționat în Olanda un dosar de spălare de bani pentru 775 milioane de euro
    ING a soluționat în Olanda un dosar de spălare de bani pentru 775 milioane de euro
    4 sep 2018

    Justiția olandeză a anunțat marți că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.

  • Platformele de tranzacționare a criptomonedelor, obligate să-și identifice clienții și să raporteze autorităților activitățile suspecte
    Platformele de tranzacționare a criptomonedelor, obligate să-și identifice clienții și să raporteze autorităților activitățile suspecte
    10 iul 2018

    Operatorii platformelor de tranzacționare a mondelor virtuale și furnizorii de portofele digitale din Uniunea Europeană vor fi obligați să dezvăluie identitatea clienților la cererea autorităților naționale, potrivit modificărilor aduse Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

  • Furturile de criptomonede au crescut accelerat
    Furturile de criptomonede au crescut accelerat
    4 iul 2018

    Furturile de monede virtuale de pe platformele de tranzacționare online s-au înmulțit semnificativ în prima jumătate a acestui an, valoarea pagubelor provocate fiind aproape de trei ori mai mare decât pe tot parcursul anului trecut, potrivit unui raport al firmei americane din domeniul siguranței cibernetice CipherTrace.

  • Guvernatorul Băncii centrale letone, membru în conducerea BCE, a fost inculpat într-un caz de corupție privind Trasta Komercbanka din Republica Moldova
    Guvernatorul Băncii centrale letone, membru în conducerea BCE, a fost inculpat într-un caz de corupție privind Trasta Komercbanka din Republica Moldova
    30 iun 2018

    Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupție în care este acuzat că a cerut mită de o jumătate de milion de euro, acuzație pe care o respinge, a anunțat parchetul leton, relatează AFP.

  • România, în prag de a fi trimisă în judecată de Comisia Europeană în legătură cu accesul la informații privind combaterea spălării banilor
    România, în prag de a fi trimisă în judecată de Comisia Europeană în legătură cu accesul la informații privind combaterea spălării banilor
    7 iun 2018

    Comisia Europeană a decis să trimită României aviz motivat pentru faptul că nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor (Directiva 2016/ 2258).

  • VIDEO Compania Municipală Imobiliara a închiriat birouri de la nepotul unui fost președinte al Columbiei, care a intentat un proces în SUA după ce a fost indicat membru de top al cartelului Escobar
    VIDEO Compania Municipală Imobiliara a închiriat birouri de la nepotul unui fost președinte al Columbiei, care a intentat un proces în SUA după ce a fost indicat membru de top al cartelului Escobar
    19 mar 2018

    Francisco Javier Ospina Baraya și fiul său Jorge Alberto Serrano Ospina controlează și administrează mai multe firme cu profil imobiliar în București. Cel mai important proiect local al lor este ansamblul rezidențial Occidentului 40 de la adresa omonimă. Familia este activă pe piața imobiliară din România din 1999.

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant ieri, 21:46
  • Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore ieri, 21:19
  • Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend ieri, 21:00
  • Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane ieri, 20:34
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8742 +0.00020.00 %
1 USD4.0186 -0.0219-0.54 %
1 GBP5.4736 +0.0040+0.07 %
1 CHF4.5297 -0.0032-0.07 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro