Rezultatele 76 - 100 din 111 pentru "spalare de bani"

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.

Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.

Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.

Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea rolului Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar, invocând, printre altele, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE.

Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru închiderea investigației, transmite Reuters.

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani, pe fondul unui scandal bancar din Estonia. Fonduri ilicite ale unor oligarhi însumând aproape 150 miliarde dolari ar fi fost spălate prin intermediul băncii.

Justiția olandeză a anunțat marți că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.

Operatorii platformelor de tranzacționare a mondelor virtuale și furnizorii de portofele digitale din Uniunea Europeană vor fi obligați să dezvăluie identitatea clienților la cererea autorităților naționale, potrivit modificărilor aduse Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Furturile de monede virtuale de pe platformele de tranzacționare online s-au înmulțit semnificativ în prima jumătate a acestui an, valoarea pagubelor provocate fiind aproape de trei ori mai mare decât pe tot parcursul anului trecut, potrivit unui raport al firmei americane din domeniul siguranței cibernetice CipherTrace.

Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupție în care este acuzat că a cerut mită de o jumătate de milion de euro, acuzație pe care o respinge, a anunțat parchetul leton, relatează AFP.

Comisia Europeană a decis să trimită României aviz motivat pentru faptul că nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor (Directiva 2016/ 2258).

Francisco Javier Ospina Baraya și fiul său Jorge Alberto Serrano Ospina controlează și administrează mai multe firme cu profil imobiliar în București. Cel mai important proiect local al lor este ansamblul rezidențial Occidentului 40 de la adresa omonimă. Familia este activă pe piața imobiliară din România din 1999.

Banca Centrală Europeană a oprit toate plățile către ABLV Bank, al treilea grup bancar din Letonia, care se confruntă cu acuzații de spălare de bani, a anunțat luni BCE, transmite Reuters.

Comisia Europeană a îndemnat “insistent” România să transpună în legislația națională normele UE privind combaterea spălării banilor, migrația legală și instituirea spațiului feroviar unic european.

Marea Britanie vrea reglementarea mai strictă a bitcoin și a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilității regulilor Uniunii Europene referitoare la prevenirea spălării banilor, astfel încât traderii să fie obligați să își dezvăluie identitățile și să raporteze activitățile suspecte, relatează Reuters.

Azerbaidjanul a chetuit 2,5 miliarde de euro, în perioada 2012-2014, cu scopul de a obține susținători în străinătate, inclusiv la Consiliul Europei (CoE), potrivit unei anchete jurnalistice efectuate de ziare europene cu privire la această țară petrolieră din Caucaz, relatează AFP, citată de News.ro.

În dosarul RCS&RDS – Mitică Dragomir, Direcția Națională Anticorupție a pus în mișcare acțiunea penală împotriva Integrasoft, filială a grupului, acuzația fiind săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, în timp ce un oficial al companiei este acuzat de complicitate. DNA a confirmat instituirea sechestrelor pentru 2 imobile în valoare de 13,71 milioane lei, dar conducerea Digi Communications spune că aceasta nu va afecta semnificativ activitatea companiei.

Deutsche Bank a acceptat plata a 41 de milioane de dolari în Statele Unite pentru închiderea unei investigații a Rezervei Federale (Fed) referitoare la incapacitatea băncii germane de a preveni eficient activitățile de spălare de bani, transmite Bloomberg.

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită vor intra și membrii din conducerea unui partid politic. Un document analizat de Profit.ro face referire și la persoane care controlează firme, asociații, fundații.

Fostul președinte al FRF Mircea Sandu și alte trei persoane sunt urmărite penal de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care a fost construită Baza Sportivă de la Buftea, județul Ilfov.

Direcția Națională Anticorupție anunță, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoștință a învinuirilor în dosarul RCS & RDS în care este cercetat și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir și că în acest caz este urmărit penal, pentru spălare de bani, și directorul general al companiei Serghei Bulgac. De asemenea, este începută urmărirea penală și împotriva RCS & RDS și a altor două firme.

Câțiva angajați și sute de conturi ale Credit Suisse sunt subiectul unor anchete ale autorităților din Olanda, acestea fiind extinse la 5 țări unde banca desfășoară activități. De la sediile băncii elvețiene au fost confiscate tablouri, bijuterii, informații despre conturi bancare și chiar un lingou de aur.

ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de procuratura olandeză sub suspiciunea de spălare de bani și corupție, fiind posibil să plătească amenzi semnificative, relatează Reuters.

Am citit un articol în care se spunea că în România frauda de TVA e cea mai mare din Uniunea Europeană. De când am intrat în UE am fi pierdut între 5% - 7% din PIB anual la buget, adică mai mult decât întreaga datorie publică acumulată.