ANAF a verificat anul trecut un număr record de persoane cu venituri mari, printre care proprietari de firme și artiști, despre care consideră că prezintă risc fiscal, însă suma nedeclarată identificată în medie la un astfel de caz a coborât la cel mai redus nivel începând din 2015, anul în care a fost înființată Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice. În medie, ANAF a descoperit anul trecut venituri nedeclarate de 991.300 lei la fiecare dintre cele 237 de persoane verificate, relevă date analizate de Profit.ro.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Pentru prima dată de la înființarea direcției, valoarea medie a veniturilor nedeclarate identificate în urma unui control a coborât sub 1 milion de lei.
Un aspect important este că numărul de angajați ai direcției este de 65, deși la înființare, în 2015, au fost stabilite 100 de posturi, niciodată ocupate în totalitate.
Pe lângă cele 237 de verificări încheiate anul trecut, cei 65 de inspectori aveau în lucru alte 349 de astfel de acțiuni, de asemenea un nou maxim.
Ce fel de persoane intră în vizorul ANAF
- persoanele care cumpără case și mașini scumpe, dar fără să fi declarat venituri pe măsură,
- persoane fără venituri, dar cu depozite bancare mari,
- patroni bogați ai unor frme cu situație finaniară precară, cărora eventual le acordă și împrumuturi. Patroni ai unor firme cu afaceri semnificative,dar cu rezultate financiare slabe,
- persoane cu venituri volatile, inclusiv artiștii
- alte persoane cu risc fiscal semnificativ.
Cele 237 de controale reprezintă un maxim anual pentru Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, chiar dacă numărul de inspectori a scăzut în 2019, dar și în 2018.
Rezultate perioada ianuarie - decembrie - 2019*
| Persoane fizice verificate | 237 |
| Venituri suplimentare nedeclarate (lei) | 236.923.888 |
| Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 59.618.780 |
| Sesizări penale | 20 |
| Valoare prejudicii (lei) | 24.951.826 |
| * Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 65 de inspectori; acțiuni aflate în planul de activitate la sfârșitul Iunii decembrie: 348 de acțiuni de verificare a situației fiscale personale și 1 acțiune de inspecție fiscală parțială. | |
Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2018*
| Persoane fizice verificate | 184 |
| Venituri suplimentare nedeclarate | 336.307.772 |
| Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 87.119.489 |
| Sesizări penale | 26 |
| Valoare prejudicii (lei) | 39.083.648 |
| * Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 70 de inspectori; acțiuni în curs de desfășurare la finalul lunii decembrie 284 acțiuni de verificare a situației fiscale personale. | |
Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2017*
| Persoane fizice verificate | 166 |
| Venituri suplimentare nedeclarate | 313.444.763 |
| Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 80.877.929 |
| Sesizări penale | 46 |
| Valoare prejudicii (lei) | 42.438.524 |
| * Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 81 de inspectori; acțiuni în curs de desfășurare la finalul lunii decembrie: 149 acțiuni de verificare a situației fiscale personale și 12 acțiuni de verificare fiscală prealabilă documentară. | |
Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2016*
| Persoane fizice verificate | 18 |
| Venituri suplimentare nedeclarate | 41.667.744 |
| Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 11.451.074 |
| Sesizări penale | 7 |
| Valoare prejudicii (lei) | 7.099.782 |
| * În anul 2016* pe segmentul segmentul PFRF au fost efectuate în principal, verificări fiscale prealabile documentare (VFPD - etapă preliminară prevăzută de Codul de procedură fiscală) și 294 de acțiuni - și au fost demarate verificările situației fiscale personale (VSFP) rezultate din acestea, cu un efectiv de 65 de inspectori. | |
Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2015*
| Persoane fizice verificate | 10 |
| Venituri suplimentare nedeclarate | 23.771.463 |
| Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 6.241.140 |
| Sesizări penale | 3 |
| Valoare prejudicii (lei) | 3.245.522 |
| * În anul 2015 acțiunile de control fiscal finalizate au fost realizate cu un efectiv de 12 inspectori, doar pe segmentul PFAM | |
