Aproape 50 de firme au creat un circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii, generând bugetului un prejudiciu de 7,1 milioane lei, în posturi de administratori fiind găsiți oameni simpli, fără posibilități materiale, unii dintre ei fără locuință, și cu un nivel scăzut de cultură și cunoștințe, transmit inspectorii Antifraudă.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Societățile implicate au înregistrat, în evidența contabilă, achiziții de bunuri și servicii (în funcție de domeniul de activitate al fiecăreia) de la furnizori, persoane juridice, având un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost înființate sau reactivate societăți care au pretins realizarea unor activități economice, al căror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanțul de tranzacționare să realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentând impozite și taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidențele contabile a unor operațiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii.
Societățile furnizoare, de tip fantomă, nu înregistrau obligații fiscale de plată la bugetul de stat întrucât datele înscrise în declarațiile și deconturile de TVA nu generau obligații de plată. Sumele de bani reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor, înscrise în facturile emise de societățile cu comportament fiscal inadecvat, au fost rulate prin intermediul conturilor bancare, fiind retrase, în numerar, la perioade scurte de timp, în principal prin intermediul ATM-urilor.
Pe lângă rolul de crea documente de proveniență pentru societățile beneficiare și a sustrage sume de bani de pe circuitul tranzacțional, o parte dintre societățile furnizoare au fost înființate și pentru atragerea nelegală de ajutoare financiare nerambursabile, prin intermediul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, arată ANAF.
