Fostul președinte FRF Mircea Sandu și alte trei persoane, urmărite penal pentru delapidare și spălare de bani

Fostul președinte FRF Mircea Sandu și alte trei persoane, urmărite penal pentru delapidare și spălare de bani
scris 24 mai 2017

Fostul președinte al FRF Mircea Sandu și alte trei persoane sunt urmărite penal de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care a fost construită Baza Sportivă de la Buftea, județul Ilfov, scrie News.ro

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de către reprezentanții DIICOT, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față de fostul președinte al FRF Mircea Sandu și față de Bogdan Petculescu, Ziv- Asher Tetelman și Puiu Tetelman, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani

"Există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2009-2010, suspectul Sandu Mircea a inițiat și constituit, împreună cu suspecții Petculescu Bogdan, Tetelman Ziv- Asher și Tetelman Puiu, un grup infracțional organizat care a avut ca scop însușirea din patrimoniul Federației Române de Fotbal a sumei de 740.000 euro, provenită din încheierea unui contract de execuție lucrări având ca obiect construcția unui centru de fotbal pe raza localității Buftea, județul Ilfov”, se arată în document.

Elena Udrea, Ioana Băsescu, Dan Andronic, trimiși în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009 CITEȘTE ȘI Elena Udrea, Ioana Băsescu, Dan Andronic, trimiși în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009

Procurorii precizează că, în vederea atingerii scopului infracțional, "a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au fost încheiate succesiv contracte de antrepriză și subantrepriză între mai multe societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional, prin intermediul cărora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele încheiate cu Federația Română de Fotbal”.

"O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor grupării infracționale disimulate sub forma «restituire împrumut asociat», «dividende», etc”, se mai arată în document.

Miercuri, suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile.

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
frf
mircea sandu
spalare de bani