Percheziții Antifraudă la mari firme, suspectate de evaziune cu materiale de construcții. Prejudiciu de 50 milioane lei

Inspectori Antifraudă au declanșat, joi, împreună cu procurori DIICOT, mai multe percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme implicate în comerțul cu materiale de construcții, ai căror reprezentanți sunt suspectați că, alături de administratori ai unor societăți tip "fantomă", au constituit un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat. Prejudiciul la buget a depășit 50 de milioane de lei.

Perchezițiile, pregătite de către inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu procurori din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, au fost declanșate la sediile sociale și punctele de lucru ale firmelor Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept, Okapi, din Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, este anunțat într-un comunicat al DGAF.

Acțiunea a fost organizată după ce, în perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat acest caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au fost sesizați procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicați. 

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Lista oamenilor de afaceri, a vedetelor și a politicienilor cărora Fiscul le verifică averea

Conform sursei citate, operațiunile de achiziție/livrare declarate și/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societățile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacționare succesivă în lanț și încercându-se astfel disimularea realității fiscale prin crearea unei aparențe privind existența unor operațiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

Pentru a verifica și documenta faptele evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări la 28 de societăți comerciale, care au evidențiat operațiuni fictive de achiziții/livrări materiale de construcții.

"Firmele fantomă, interpuse în lanțul evazionist, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor, cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajați, nu au depus la termene toate declarațiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor", arată DGAF.

CITEȘTE ȘI VIDEO Fiscul a declanșat, de Paște, operațiunea "Helios" în en-gros și magazine, denumită după zeul care aude și vede totul

În urma controlalelor Antifraudă a rezultat că societățile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, și-au diminuat nelegal TVA de plată și impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat depășind 50 de milioane de lei.

În urma celor constatate, inspectorii Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii.