Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2.200.000 de euro; doi cetățeni turci sunt suspectați că ar fi creat un circuit evazionist cu mărfuri importate din Turcia și China

Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2.200.000 de euro; doi cetățeni turci sunt suspectați că ar fi creat un circuit evazionist cu mărfuri importate din Turcia și China
scris 13 iul 2018

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, vineri, 14 percheziții și 10 controale, în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China. Sunt bănuiți doi cetățeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Institutului Național de Criminalistică și Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, toate din cadrul Poliției Române, fac, vineri, 14 percheziții domiciliare și 10 controale operative, în București și județul Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul importului de bunuri din China și Turcia, scrie News.ro

De asemenea, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi declarat în fals livrarea intracomunitară a acelorași produse, cu scopul de a ascunde faptul că în realitate marfa era vândută în România.

Site-ul ANAF și SPV au probleme de funcționare cu câteva zile înaintea termenului limită pentru depunerea Declarației Unice CITEȘTE ȘI Site-ul ANAF și SPV au probleme de funcționare cu câteva zile înaintea termenului limită pentru depunerea Declarației Unice

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

”Din cercetările efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au rezultat indicii că, în perioada 2017-2018, doi cetățeni turci ar fi creat un mecanism evazionist, destinat sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piața internă a produselor achiziționate intracomunitar (textile, încălțăminte, electronice și electrocasnice, produse de uz casnic), de proveniență China și Turcia. În circuitul evazionist ar fi fost utilizate mai multe societăți comerciale din București și județul Ilfov”, anunță POliția Română.

Potrivit sursei citate, tranzacțiile suspecte, efectuate prin intermediul societăților vizate, ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de 2.200.000 de euro.

Mai multe persoane urmează să fie duse la poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor penale în cauză.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, iar la activități participă polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
perchezitii
evaziune fiscala