Percheziții în 12 județe și în București, la locuințele unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul adus statului german depășește 21 de milioane de euro

Polițiștii fac, marți, 69 de percheziții în 12 județe și municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitățile se desfășoară împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.

Potrivit Poliției Române, echipe comune de anchetă compuse din polițiști specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Județene Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, fac, marți, mai multe percheziții la domiciliile a 56 de persoane bănuite de evaziune fiscală, scrie News.ro.

CITEȘTE ȘI Evenimentele Deloitte: Pentru afaceri conectate cu noutățile fiscale

Perchezițiile se desfășoară în județele Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum și în municipiul București, la adresele persoanelor bănuite și ale societăților comerciale administrate de acestea.

CITEȘTE ȘI ANALIZĂ Cât de eficient este ANAF cu cei 25.000 de angajați - Un angajat al Fiscului român aduce statului 1,76 milioane euro, unul al Fiscului spaniol - 15,3 milioane euro, iar unul al Fiscului SUA - 55,6 milioane euro

De asemenea, sunt puse în executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate în cauză, acestea urmând a fi duse la audieri.

"Persoanele respective sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăți comerciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. Practic, ar fi fost achiziționate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA-ului către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor ar fi fost persoane fizice din România", arată Poliția Română.

Acțiunea comună a polițiștilor români cu reprezentanții autorităților germane se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Convenției cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale UE și ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului național român din cadrul EUROJUST.

Echipa comună de anchetă a devenit operațională la sfârșitul lunii mai a acestui an și a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale aflate în cercetarea Parchetului Nürnberg-Fürth și Parchetului de lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Județene Cluj.

Conform sursei citate, prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperare.