Percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei

Percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 17 mai 2018

Treizeci de percheziții au loc, joi dimineață, în București și în șase județe, la persoane și firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacții cu mărfuri importate din China, anunță Poliția Română.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

1 aprilie - Profit Health.forum Radiografia cheltuielilor din sănătate - cu sprijinul: Arpim, Bristol Meyers Squibb, Roche, Stada, MSD, UCB Pharma Romania
9 aprilie - Eveniment Profit.ro - Investiții vs Deficit: Provocări și riscuri sub impactul datoriei și deficitelor publice în creștere
23 aprilie - Maratonul de Educație Financiară

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, fac 30 de percheziții în București și în județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului București. Sunt vizate locuințele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale. Polițiștii fac verificări financiar - contabile, împreună cu reprezentanți ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, scfie News.ro

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China - electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi care nu au la bază operațiuni reale, iar tranzacțiile ar fi fost derulate prin mai multe firme "fantomă". Conturile bancare ale acestor firme "fantomă" ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

EXCLUSIV Firmele au șanse să scape de amenzile de până la 20.000 de lei pentru lipsa noilor case de marcat. Guvernul pregătește o soluție CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Firmele au șanse să scape de amenzile de până la 20.000 de lei pentru lipsa noilor case de marcat. Guvernul pregătește o soluție

În acest dosar sunt puse în aplicare șase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..

viewscnt
Afla mai multe despre
perchezitii
evaziune fiscala