Șase persoane vor fi trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 17 milioane de lei; în total, 125 de persoane au fost cercetate în acest caz

Șase persoane din județele Mehedinți, Timiș, Cluj, Vâlcea și Arad vor fi trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 17 milioane de lei. În acest caz au fost cercetate încă 119 persoane, față de care s-a dispus clasarea, întrucât o parte au achitat prejudiciul stabilit în sarcina lor.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările și au propus trimiterea în judecată a șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, din județele Mehedinți, Timiș, Cluj, Vâlcea și Arad, iar față de alte 119 persoane s-a propus clasarea, întrucât 50 dintre acestea au achitat prejudiciul stabilit în sarcina lor (peste 1.884.000 lei), toate fiind cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală și evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliția Județeană Mehedinți, scrie News.ro.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în perioada 2008-2014, doi bărbați, de 33, respectiv 40 de ani, ca administratori sau reprezentanți ai mai multor societăți comerciale din Mehedinți și Dolj, au înregistrat în contabilitate facturi fictive, reprezentând aprovizionări mărfuri (materiale de construcții, utilaje, piese de schimb, subansamble etc), de la alte firme din țară.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Finanțele pregătesc modificări pentru a aplica Legea prevenirii firmelor fără case de marcat cu jurnal electronic după 1 septembrie. Firmele scapă de amenzi de până la 10.000 lei și suspendarea activității

Potrivit sursei citate, în schimbul unui comision procentual din valoarea facturilor, au emis documente fictive, ajutând celelalte persoane cercetate în cauză să înregistreze cheltulieli nereale în evidența contabilă și fiscală, în baza cărora au dedus ilegal TVA și au diminuat profitul impozabil, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 17.108.546 de lei.

În timpul cercetărilor polițiștii au reușit să recupereze peste 15.840.000 de lei, prin achitare și prin instituirea măsurilor asigurătorii. În acest dosar, în 2015, cinci din cele șase persoane au fost reținute.