Procurorii federali americani au confiscat în ianuarie active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, în mare parte sub formă de acțiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instanței, transmite Reuters.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
Bankman-Fried, care a fost acuzat că a furat miliarde de dolari de la clienții FTX pentru a plăti datorii contractate de fondul său speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzațiile de fraudă, scrie News.ro.
CITEȘTE ȘI Apple pregătește primele laptopuri cu chipset-uri pe 3nmEl este programat să fie judecat în octombrie.
Departamentul de Justiție a dezvăluit confiscarea acțiunilor Robinhood la începutul acestei luni, dar a furnizat vineri o listă mai completă a activelor confiscate, inclusiv numerar deținut la diferite bănci și active depuse la platforma criptografică Binance.
Proprietatea acțiunilor Robinhood sechestrate, evaluate la aproximativ 525 de milioane de dolari, a făcut obiectul unor dispute între Bankman-Fried, FTX și firma de credita BlockFi.
Cea mai recentă confiscare de active raportată de DOJ a avut loc joi, când procurorii au confiscat 94,5 milioane de dolari în numerar, dintr-un cont la Silvergate Bank care era asociat cu FTX Digital Markets, subsidiara FTX din Bahamas.
DOJ a confiscat peste 7 milioane de dolari din alte conturi Silvergate asociate cu Bankman-Fried și FTX.
Departamentul a confiscat anterior aproape 50 de milioane de dolari dintr-un cont FTX Digital Markets la Moonstone Bank, o bancă mică din statul Washington.
Potrivit instituției, activele din trei conturi Binance asociate cu Bankman-Fried au fost supuse confiscării penale, dar aceasta nu a furnizat o estimare a valorii respectivelor conturi.