Procurorii DIICOT Brașov au clasat dosarul "Balena Albastră" și au stabilit că elevii despre care existau informații că ar fi fost implicați în acest joc și care s-au sinucis în anul 2017 nu au avut legătură cu acesta.
ICCJ a decis luni că rechizitoriul DIICOT în dosarul Romgaz, în care au fost trimiși în judecată, printre alții, fostul ministru Adriean Videanu și omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerând nule numeroase convorbiri telefonice și exclluzând din materialul probator raportul de expertiză financiar-contabilă judiciară, precum și declarațiile experților contabili. Instanța supremă a solicitat DIICOT să remedieze neregulile constatate și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei.
Medicul Mihai Lucan a descoperit în mașina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientală care aparține Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat și Terorism (DIICOT), iar reprezentanții instituției au precizat că a fost montat ”cu respectarea normelor de procedură penală”, în baza unui mandat de supraveghere tehnică.
Un număr de 40 de parlamentari PSD au elaborat și depus astăzi la Camera Deputaților un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistraților, care îl elimină pe președintele României din procedura de numire a șefilor parchetelor, precum și a celor ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, prerogativa numirii acestora urmând să fie preluată de Senat.
Procurorii DIICOT fac miercuri dimineață 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinică medicală privată, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizați fiind și medicul Mihai Lucan. Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, conumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, findu-le percepute sume cuprinse între 3000 și 6.700 euro/intervenție.
Ministerul Public, care include parchetele, DNA și DIICOT, are programate pentru anul viitor credite bugetare totale de 1,234 miliarde lei, în creștere cu 0,24% față de execuția preliminată pe 2017 (1,231 miliarde lei), potrivit anexelor la proiectul de lege de aprobare a bugetului de stat pe 2018, elaborat de Guvernul Tudose. Pentru SRI, SIE și STS, proiectul prevede majorări de cheltuieli de 13%, 16% și 22%.
Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați de procurorii DIICOT, marți, într-un dosar privind o fraudă de aproximativ un milon de euro, prejudiciu creat Fondului Național pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform unor surse judiciare. În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut în această dimineață zece percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de înșelăciune în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane.
Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul din 2013 cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotărâre de Guvern în 2014, iar compania va trebui să-și plătească datoria către stat pentru a-și dovedi buna credință, inclusiv din cauza faptului că respectivul memorandum conține o prevedere potrivit căreia acesta devine nul dacă DIICOT trimite în instanță dosarul penal Rompetrol 2.
Omul de afaceri Sorin Marin, primul partener de afaceri al lui Dinu Patriciu, s-a retras din compania imobiliară Tudori Properties, care deține mai multe proprietăți imobiliare în centrul Capitalei, inclusiv vile în zone precum Primăverii sau Lascăr Catargiu, ca și apartamente pe Șoseaua Nordului, renunțând la întreaga participație, de peste 35%, prin donație către ceilalți acționari.
Fondatorul producătorului de dulciuri Alka, cetățeanul israelian Amir Krenzia, care deține întregul pachet de acțiuni al companiei, și-a cesionat întreaga participație către Amka Industries Holding, un vehicul înregistrat în Elveția având ca principal domeniu de activitate "achiziționarea și gestionarea investițiilor în companii elvețiene sau străine de toate tipurile".
DIICOT vrea să achiziționeze 22 de autoturisme, estimând contractul la aproape jumătate de milion de euro.
Lui Luigi Boicea (19 ani) i se va deduce perioada de circa un an petrecută deja în arest preventiv, pe durata judecării procesului, astfel că va mai executa efectiv în penitenciar o pedeapsă de 2 ani și 4 luni, pentru propagandă în favoarea Statului Islamic și participare la ședințe de instruire online în vederea comiterii de acte teroriste.
Procurorii DIICOT Ploiești fac, miercuri, zeci de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar privind două grupări infracționale suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 50.000.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani. În acest caz ar fi vizat și producătorul de dulciuri Alka, precum și Ady Hirsch, directorul executiv al grupului, susțin surse judiciare.
Avocatul Marius Coltuc a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), într-un dosar în care este supectat de favorizarea infractorului și fals în înscrisuri.
Potrivit unui document recent al companiei, Rompetrol Rafinare, grupul-mamă KMG International și o altă companie românească controlată de kazahi, Oilfield Exploration Business Solutions, au fost informate pe 17 iulie 2017 de către DIICOT cu privire la emiterea unei ordonanțe prin care se dispune continuarea cercetării penale în dosarul Rompetrol 2.
Trei bărbați au încercat să vândă date referitoare la clienții unei societăți de brokeraj cu sediul în Cipru, majoritatea cetățeni ruși cu potențial financiar, fiind însă reținuți pentru 24 de ore și cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, transfer neautorizat de date informatice și divulgarea informațiilor secrete de serviciu.
Procurorii DIICOT au făcut, joi dimineață, percheziții la domiciliul unui bărbat de 39 de ani, din județul Argeș, care a fost ridicat de către anchetatori, fiind suspectat de terorism. Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi autoradicalizat într-un stat european și ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic. Bărbatul, zis ”Ibrahim”, este suspectat că promovează mesaje de susținere a grupării teroriste, care a avut legătură cu atacurile de la Paris din noiembrie 2015, dar și că distribuie pe rețelele de socializare imagini cu atacurile organizate de această grupare. În plus, el este suspectat că a transmis jihadiștilor date despre un obiectiv militar din România.
Discuțiile purtate de Dragnea cu Bica la sediul Tawil în 2013 ar fi avut ca temă un dosar penal aflat în lucru la DIICOT, în care era cercetat omul de afaceri Ioan Niculae. "Dragnea i-a promis lui Bica suma de 3,5 milioane de euro, banii urmând a fi luați de la Ioan Niculae și ulterior înmânați magistratului. Totodată, Dragnea a promis că o va sprijini să obțină funcția de procuror general al României", arăta sursa citată.
Un număr de 21 de persoane, între care și fostul director general al CFR Marfă Mihuț Crăciun, au fost reținute în dosarul privind vânzarea la fier vechi a 2.450 de vagoane de către CFR Marfă, la un preț subevaluat, audierile la sediul DIICOT Timișoara desfășurându-se pe tot parcursul nopții de miercuri spre joi.
Întreaga conducere executivă a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, în frunte cu fostul director general Mihuț Crăciun, este implicată în gruparea infracțională vizată de perchezițiile care au loc, miercuri dimineață, în București și în nouă județe, spun procurorii DIICOT.
2016 este cel de-al doilea an consecutiv în care Petrotel obține un rezultat pozitiv, după ce a acumulat în anii anteriori pierderi totale de 3,4 miliarde lei și a ajuns să fie judecată pentru infracțiuni economice, într-un dosar penal deschis de procurorii DIICOT Ploiești în urmă cu 3 ani.
Președintele CA al Romcab, Zoltan Prosszer, a fost sancționat de supraveghetorul pieței pentru că emitentul a raportat cu întârziere intrarea în insolvență.
AIPC solicită supraveghetorului pieței aprobarea cât mai rapidă a reducerii de capital social, astfel încât să nu existe speculații de piață pe seama acestei operațiuni care să creeze artificial câștigători și pierzători. În cazul întârzierii, Asociația își rezervă dreptul de a sesiza procurorii DIICOT pentru investigarea unui posibil caz de abuz de piață.
Furnizorul de echipamente industriale Proenerg, anunțat de Profit.ro de la începutul lunii martie ca fiind prima victimă a insolvenței Romcab, reclamă că a ajuns în această situație inclusiv după ce Romcab nu a plătit datorii de 12,5 milioane lei, invocând diferite motive, un bilet la ordin emis de această companie și depus la bancă, pe care Proenerg a vrut să îl folosească, fiind de altfel refuzat din lipsa de lichidități.
Noul administrator al rafinăriei Petrotel Ploiești este membru și în Consiliul de Supraveghere al rafinăriei deținute de Lukoil în Bulgaria la Marea Neagră, Neftochim Burgas, cea mai mare din sud-estul Europei.