În baza de date a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat transferuri de bani în și din Panama, iar 13 cazuri au făcut obiectul unor sesizări la parchet, a declarat, marți, președintele instituției Neculae Plăiașu.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice și companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama și au primit 21,7 milioane euro, a declarat marți președintele instituției, Neculae Plăiașu.