Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare (SEC) a acuzat 11 persoane pentru rolul lor în crearea și promovarea unei scheme piramidale și a unei scheme Ponzi prin care au strâns peste 300 de milioane de dolari de la investitorii de retail din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite, transmite Reuters.
Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost plasată de Europol pe lista celor mai căutați infractori fugari. Bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită “regina cripto”, este căutată încă din 2017 de autoritățile americane și europene, pentru rolul ei într-o fraudă de proporții în sistem piramidal, cu prejudicii inclusiv la adresa statului român.
Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost plasată de Europol pe lista celor mai căutați infractori fugari. Bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită “regina cripto”, este căutată încă din 2017 de autoritățile americane și europene, pentru rolul ei într-o fraudă de proporții în sistem piramidal, cu prejudicii inclusiv la adresa statului român.
Sectorul de retail a trecut, în ultimii ani, de la statul de vedetă la cel de sperietoare a pieței imobiliare. Investitorii se feresc acum să mai cumpere centre comerciale și pentru că unii proprietari au crescut chiriile artificial pentru un beneficiu propriu, este de părere Ulf Pleschiutschnig, Managing Director în cadrul Morgan Stanley, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (circa 400.000 de euro), compus din taxă pe valoare adăugată și impozit pe profit, cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România prin nedeclararea veniturilor obținute din vânzarea OneCoin. Antifrauda atenționează deținătorii de monede virtuale să se asigure că respectă toate obligațiile fiscale aferente obținerii de venituri din tranzacții cu aceste monede.
Potrivit anchetatorilor americani, unul dintre momentele-cheie care ar fi determinat erodarea încrederii investitorilor în sistemul OneCoin și în platforma oficială de tranzacționare a acestuia, DealShaker, ar fi avut loc în România în vara anului trecut și ar fi constat în vânzarea la licitație publică a unui BMW decapotabil, cu prețul plătit exclusiv în criptomonedă.
Fondul speculativ Gelfman Blueprint, bazat pe criptomonede, și CEO-ul Nicholas Gelfman trebuie să plătească 2,5 milioane de dolari în SUA, potrivit unei instanțe de judecată din New York, după ce autoritățile americane au descoperit că fondul opera o schemă frauduloasă, prin care a obținut ilegal circa 600.000 de dolari de la clienți.
Jim Yong Kim, șeful Băncii Mondiale, aseamănă ciptomonedele cu o schemă de fraudare de acum 100 de ani. Monede precum bitcoin depind doar de validarea unor jucători marginali, însă moneda virtuală nu are o valoare propriu-zisă, spune un studiu al Universității din Pittsburgh.