Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat Procuratura Financiară, citată de agenția AFP.
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul șef al Direcției juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci sunt acuzați de trafic de influență, în dosarul în care au avut loc audieri începând de joi. DNA a transmis primele informații în acest caz, fără a invoca niciunul dintre numele celor implicați, cei doi generali SRI fiind identificați ca oameni de afaceri.
Aproape 40% din banii murdari din lume trec prin City of London și alte dependențe ale Coroanei, a declarat adjunctul ministrului britanic de externe, citat de The Guardian.
Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor, a anunțat grupul bancar austriac, transmite Reuters.
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătățirea modului în care autoritățile naționale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto, transmite Reuters.
Banca Națională a României a sancționat 13 bănci în 2023, pe unele de mai multe ori, inclusiv cu amenzi de până la 100.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea legislației draconice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Unele dintre acestea vizează chiar faptul că faimoasele actualizări periodice ale datelor - în lipsa cărora clienții se pot trezi cu conturile blocate – s-au făcut cu întârziere.
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o pe actrița Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces pentru fraudă fiscală desfășurat în absența sa. La audierea din 19 octombrie, Parchetul Național Financiar (PNF) solicitase o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 250.000 de euro, precum și doi ani de ineligibilitate, scrie AFP.
Miliardarul francez Bernard Arnault, al doilea cel mai bogat om din lume și cel mai bogat european, este investigat în Franța pentru o posibilă spălare de bani în legătură cu afacerile sale cu un oligarh rus.
Elveția a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocați și consultanți pentru raportarea riscurilor și intensificând supravegherea entităților juridice, cum ar fi trusturile, transmite Reuters.
Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, condamnat definitiv la șase ani de închisoare și fugit în Italia, a fost adus în România luni după-amiază.
Actrița Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani, a anunțat o sursă judiciară citată de AFP.
România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.
Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, decizia instanței fiind definitivă.
Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR, a semnat anul trecut 30 de sancțiuni pentru nerespectarea legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de trei ori mai mult decât în precedenții doi ani la un loc. Dacă cele mai multe bănci și instituții financiare nebancare au scăpat cu avertismente, câteva au fost și amendate: Banca Transilvania, Patria Bank și OTP Bank, ultima cu o sumă record.
888 Holdings, printre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online, prezent și în România, a suspendat unele conturi din Orientul Mijlociu, pe fondul nerespectării protocoalelor împotriva spălării banilor și a anunțat că directorul general va părăsi compania.
Procurorii bulgari au pus sub acuzare patru persoane în cadrul unei anchete legate de platforma și creditorul de criptomonede Nexo, companie cu sediul la Londra, condusă de un fost parlamentar bulgar.
Cinci români au fost condamnați la închisoare în SUA pentru rolurile pe care le-au avut într-o rețea de hackeri ce ar fi folosit reclame false pentru a înșela peste 900 de persoane.
Un judecător american a acceptat recunoașterea vinovăției de către Danske Bank pentru o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și un acord prin care instituția bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp.
Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a pledat vinovată la acuzațiile de fraudă și a fost de acord să plătească amenzi totale de peste 2 miliarde de dolari pentru a soluționa anchetele autorităților din SUA și Danemarca legate de unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de spălare de bani din sistemul bancar global.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea procesului față de oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian, condamnați la trei ani de închisoare, respectiv șase ani de închisoare în dosarul despăgubirii frauduloase a lui Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), ca urmare a intervenției prescripției penale.
Anchetatorii germani percheziționează sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov, relatează CNN.
Parchetul European (EPPO) a anunțat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul București a unui om de afaceri român și a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obținerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.
Germania este criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.
Credit Suisse și un fost angajat au fost găsiți vinovați de Curtea Penală Federală din Elveția pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din țară, transmite CNBC.
Grupul bancar elvețian Credit Suisse analizează o nouă rundă de reduceri de personal, parte a unui plan de reducere a costurilor, în condițiile în care ar putea înregistra al treilea trimestru consecutiv cu minus.