Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
Cei doi avocați, Jurgen Mossack și Ramon Fonseca, bănuiți că au contribuit masiv la evaziunea fiscală, riscă acum să fie arestați dacă încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a relatat luni noapte ziarul, căruia i s-au alăturat pentru acest articol grupurile audiovizuale regionale NDR și WDR, scrie Agerpres.
CITEȘTE ȘI FOTO Renault Megane eVision, crossover sau hatchback electric? „Am încălcat regulile, acesta este doar începutul”Cei doi bărbați, posesori de pașapoarte panameze, se află în prezent în această țară care nu își extrădează cetățenii, notează SZ. Anchetatorii speră însă că Mossack, care are familia în Germania, se va preda singur pentru a negocia o pedeapsă redusă și a scăpa de urmărirea penală paralelă în Statele Unite.
Scandalul "Panama Papers" a izbucnit pe 3 aprilie 2016, cu dezvăluirea a 11,5 milioane de arhive digitale din cabinetul Mossack Fonseca, documente sensibile analizate de consorțiul de investigații ICIJ care au provocat un val de șoc global, conducând în special la demisia prim-ministrului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson.
Astfel, a fost scos la iveală un vast sistem de evaziune fiscală trecând prin firme fantomă, în care câteva sute de bănci și-au ajutat clienții.
Cel puțin 150 de anchete au fost deschise în 79 de țări pentru a verifica posibile situații de evaziune fiscală sau spălare de bani, potrivit Centrului SUA pentru Integritate Publică.